SANTIAGO.- Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte 42 Wohnungen in verschiedenen Gebieten von Santiago und San Francisco de Macorís im Rahmen der Ermittlungen gegen die an der Zerschlagung des Drogenhandels- und Geldwäschenetzwerks im Rahmen der Operation FM beteiligten Personen. Sieben Personen werden deswegen strafrechtlich verfolgt.
Die Besetzung der Immobilien im Wert von 53 Millionen RD$ erfolgte in Abstimmung mit der Nationalen Direktion für Drogenbekämpfung (DNCD), so Ramona Nova, Leiterin der Sonderstaatsanwaltschaft für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Der Staatsanwalt dankte den Transnational Criminal Investigative Units (TCIU) und der US-Botschaft für ihre Zusammenarbeit.
Er berichtete, dass in MyD I in der Imbertstraße in Santiago 15 Wohnungen im Wert von ca. 21.250.000 RD$ beschlagnahmt wurden. Ebenfalls in MyD II in der Ercilia-Pepín-Straße (B) in derselben Provinz wurden weitere 15 Wohnungen im Wert von 18,1 Millionen RD$ beschlagnahmt.
Unterdessen wurden im MyDIII-Gebäude in der Cristino-Zeno-Straße in San Francisco de Macorís in der Provinz Duarte 12 Wohnungen im Wert von 14,2 Millionen RD$ beschlagnahmt.
Außerdem wurde ein Grundstück in der Provinz Santiago, das Santiago Núñez Gil gehört, beschlagnahmt und wird derzeit bewertet.
Verarbeitet
Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa und Anabel Altagracia Sánchez Santana werden in diesem Fall strafrechtlich verfolgt und sitzen seit April letzten Jahres in den Korrektur- und Rehabilitationszentren für Männer und Frauen in Rafey, Santiago, in Untersuchungshaft.
Außerdem Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco und Ramluis Mejía Azcona, die ebenfalls Untersuchungshaft in den Korrektur- und Rehabilitationszentren Najayo Men und Najayo Women in San Cristóbal verbüßen.
Über das Netzwerk
Der Fall FM steht in Verbindung mit einem internationalen Netzwerk, das sich auf die Geldwäsche von Vermögenswerten aus dem Drogenhandel spezialisiert hat und im August 2020 rund 4,3 Millionen Dollar in Form von beschlagnahmten Lautsprechern in die Dominikanische Republik gebracht hatte.
Die Angeklagten wurden im Rahmen der Operation FM festgenommen, die am 10. März von der Staatsanwaltschaft unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft und der Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung durchgeführt wurde, als Teil des Kampfes der Generalstaatsanwaltschaft gegen das organisierte Verbrechen.
Die Operation umfasste Razzien in Santiago, Santo Domingo und Punta Cana, bei denen die amtierenden Staatsanwälte mehr als eine Million Dollar und 760.000 Pesos sowie 13 Fahrzeuge, darunter einen Ferrari und zwei Porsche, beschlagnahmten.
Rund 15 Staatsanwälte und 145 Mitglieder der Nationalen Direktion für Drogenbekämpfung (DNCD) und anderer Sicherheitsbehörden des dominikanischen Staates waren für die Operation verantwortlich, die internationale Unterstützung vom HSI (Homeland Security Investigations Office) der Vereinigten Staaten erhielt.
