Interne Prüfungen und Quervergleiche der Genehmigungen würden Folgendes aufdecken: Abrechnungen in nicht übereinstimmenden Altersgruppen, Unstimmigkeiten zwischen Genehmigungen und Zielgruppe sowie die Verwendung von Impfstoffen des Gesundheitsministeriums in als privat abgerechneten Leistungen.
SANTO DOMINGO. – Der Antrag auf Zwangsmaßnahmen im Fall „Operation Cobra“ enthält detaillierte Angaben zu Zahlen, Grenzwerten, Unregelmäßigkeiten und Zahlungsströmen in zwei wesentlichen Bereichen: Impfungen und Ernährung – Aspekte, die sich direkt auf gefährdete Bevölkerungsgruppen auswirken.
Die Akte enthält außerdem zusätzliche Informationen über Finanzmechanismen und den Erwerb von Gütern, die nach Ansicht der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (PEPCA)Indikatoren für Betrug sind.
Im Gegensatz zur ersten öffentlichen Berichterstattung, die auf globalen Zahlen und Firmennamen basierte, enthält das PEPCA-Dossier konkrete Daten zu Gütern, die einen direkten Einfluss auf das Leben von Kindern, chronisch kranken Patienten, älteren Menschen und Menschen mit Ernährungsunsicherheit haben.
Die Zahlen zu Impfstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln, beides Bereiche des öffentlichen Gesundheitswesens , zeigen, dass die mutmaßlichen Veruntreuungen laut dem Dokument nicht nur institutionelle und öffentliche Finanzen, sondern auch sensible Komponenten des Sozialschutzsystems betrafen.
Laut Generalstaatsanwaltschaft enthalten die in der Akte enthaltenen Daten Beträge in Millionenhöhe, steigende Grenzwerte, spezifische Produkte und Buchhaltungspraktiken, die auf mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei Impf- und Ernährungsprogrammen für Mitglieder von SeNaSa hinweisen.
Impfungen: Zahlungen von über 1,482 Milliarden RD$
PEPCA dokumentiert, dass SeNaSa zwischen Januar 2021 und September 2025 RD$1.482.863.701,40 für Impfleistungen bezahlt hat.
Das Dokument enthält vollständige Tabellen mit der monatlichen Verteilung der Ausgaben. Laut Generalstaatsanwaltschaft wiesen einige der Rechnungen Unstimmigkeiten auf, darunter Impfstoffe, die außerhalb der entsprechenden Altersgruppen abgerechnet wurden; Genehmigungen, die nicht zur Zielgruppe passten, und Leistungen, die mit Produkten abgerechnet wurden, die aus der eigenen öffentlichen Ausgabestelle des Gesundheitsministeriums stammten, was laut PEPCA bedeuten würde, dass bereits vom Staat verteilte Waren als privat abgerechnet wurden.
Die in der Akte enthaltenen Zahlen lassen laut Staatsanwaltschaft auf direkte Auswirkungen auf die Bereitstellung präventiver Leistungen für Kinder, ältere Menschen und schutzbedürftige Gruppen schließen, deren Zugang zu Impfstoffen von der Integrität des öffentlichen Versicherungssystems abhängt.
Gemäß dem Erzwingungsantrag würden interne Prüfungen und Quervergleiche der Genehmigungen während dieses Zeitraums Folgendes aufdecken: Abrechnungen in Altersgruppen, die nicht übereinstimmen, Unstimmigkeiten zwischen Genehmigungen und Zielgruppe sowie die Verwendung von Impfstoffen des Gesundheitsministeriums in als privat abgerechneten Leistungen.
Laut Staatsanwaltschaft würden diese Feststellungen die ordnungsgemäße Erbringung von Präventionsleistungen gefährden und könnten Verstöße gegen Artikel 33 des Gesetzes 87-01 darstellen, der die ordnungsgemäße Verwaltung der Leistungen im Rahmen des Basisgesundheitsplans vorschreibt.
Ernährung: 30.000 monatliche Dienstleistungen
Ein weiterer zentraler Abschnitt der Datei ist den Verträgen der Firma Nutrimed / Nutri-med CAS gewidmet und enthält detaillierte Angaben zu den Nährstoffpaketen, deren Mengen und Preisen. Der ursprüngliche Vertragsumfang und damit die Grundlage für die Berechnung der Anfangsbeträge umfasste mindestens 15.233 Leistungen, die sich aus der Addition der explizit festgelegten Grenzwerte ergaben.
| Bausatz | Stückkosten | Frequenz | Begrenzung der Mitglieder/Dienstleistungen |
| Bausatz 1 | RD$ 3.275 | Vierteljährlich | 1.932 Dienstleistungen |
| Bausatz 2 (2a und 2b) | RD$ 1.585 | Monatlich | (Im vorliegenden Dokument wird keine quantitative Grenze festgelegt.) |
| Bausatz 3 | RD$ 5.275 | Monatlich | 13.301 monatliche Dienstleistungen |
Die in der Akte erwähnten Nachträge erhöhten die Obergrenze auf 30.727 monatliche Dienstleistungen . Laut Generalstaatsanwaltschaft stellen Umfang und Modalität dieser Zahlungen Beweise für Geldwäsche im Sinne der Artikel 2 und 3 des Gesetzes 155-17 dar, da die Gelder angeblich über zwischengeschaltete Unternehmen geleitet wurden.
Die Generalstaatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass diese Kits zu einem Kanal wurden, über den Zahlungsströme generiert wurden, die Teil des mutmaßlichen Betrugssystems sind.
Das Dokument hebt die Auswirkungen auf Bevölkerungsgruppen hervor, die auf diese Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, zur Stärkung des Immunsystems und zur Wiederherstellung des Ernährungszustands angewiesen sind.
Der rechtliche Rahmen
Die Akte, die die Anklage gegen zehn Personen untermauert, benennt den Rechtsrahmen, der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft von dem Netzwerk verletzt wurde, zusammengefasst als administrative Korruption, Geldwäsche, Bestechung und öffentliche Auftragsvergabe.
Der Antrag auf Zwangsmaßnahmen deutet darauf hin, dass die untersuchten Handlungen gegen mehrere Rechtsvorschriften verstoßen:
Strafgesetzbuch: kriminelle Vereinigung, Verstellung und Veruntreuung (Art. 265–266, 166, 172, 174).
Gesetz 155-17 über Geldwäsche: Klassifizierung und erschwerende Umstände (Art. 2, 3, 9).
Gesetz 448-06 über Bestechung im Handel und bei Investitionen.
Gesetz 41-08 über den öffentlichen Dienst: Pflichten, Integrität und Interessenkonflikte (Art. 80 ff.).
Gesetz 340-06 über Käufe und Verträge: Verbote und Ausschlussgründe (Art. 14, 15, 66).
Sozialversicherungsgesetz 87-01: Verwendung von Geldern und Leistungen (Art. 31, 33, 46).
Fahrzeuge, Konten und Reservierungen
Obwohl der Beweisschwerpunkt der Akte auf den Gesundheitsprogrammen liegt, beschreibt die Staatsanwaltschaft auch andere Elemente des mutmaßlichen Betrugs, wie beispielsweise den Kauf des Fahrzeugs Lincoln Navigator 2020 am 29. Juni 2020, der über das Konto 803-978105 auf den Namen der Ehefrau von José Pablo Ortiz Giráldez finanziert wurde, der in der Akte als Finanzverantwortlicher des Netzwerks genannt wird.
Die Struktur der Briefkastenfirmen wurde laut Akte für die Rechnungsstellung ohne Unterstützung und den sofortigen Abheben von Geldern genutzt, was angeblich gegen das Gesetz 155-17 und die Grundsätze des öffentlichen Beschaffungswesens verstößt.
Die Auswirkungen auf die technischen Reserven, die auf 15.921.369.659,62 RD$ geschätzt werden – eine Zahl, die in der Akte zentimetergenau erfasst ist und die die Staatsanwaltschaft mit Verstößen gegen das Ressourcenmanagementgesetz 87-01 in Verbindung bringt –, werden von der Staatsanwaltschaft angeführt.
Finanzmechanismen und Parallelflüsse
Obwohl der Schwerpunkt des Falles auf Gesundheitsprogrammen liegt, enthält das Dokument auch zusätzliche Elemente, die laut PEPCA die Funktionsweise des mutmaßlichen Systems beschreiben:
- Der Kauf eines Lincoln Navigator-Fahrzeugs aus dem Jahr 2020, erworben am 29. Juni 2020, also vor der offiziellen Ernennung, und finanziert über das Bankkonto mit der Nummer 803-978105, dessen Inhaberin laut Akte die Ehefrau von José Pablo Ortiz Giráldez ist.
- Listen von Briefkastenfirmen, die mit Rechnungsstellung ohne operative Unterstützung in Verbindung stehen und angeblich für sofortige Geldtransfers und -abhebungen genutzt werden.
- Interne Verteilungsflüsse, einschließlich Prozentsätze und Rollen innerhalb der Struktur, gemäß der Generalstaatsanwaltschaft.
- Die kumulativen Auswirkungen auf die technischen Reserven von SeNaSa, die in der Akte bis Ende 2024 auf 15.921.369.659,62 RD$ geschätzt werden.
Im Hinblick auf Geldwäsche enthält die Akte eine erweiterte Liste von Briefkastenfirmen, die von der Staatsanwaltschaft als Gebilde beschrieben werden, die dazu dienen, fiktive Rechnungen auszustellen, Überweisungen entgegenzunehmen und sofortige Bargeldabhebungen vorzunehmen, mit dem Ziel, Zahlungen zu kanalisieren, die laut Generalstaatsanwaltschaft innerhalb des Netzwerks verteilt wurden.
Die Dokumentation erwähnt die Existenz bestimmter Prozentsätze, die auf die an Auftragnehmer gezahlten Beträge angewendet wurden, sowie die Beteiligung von Ortiz Giráldez an der Einziehung der Gelder, wie PEPCA behauptete.
Zusammengenommen bietet der Antrag der PEPCA auf Zwangsmaßnahmen eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise des mutmaßlichen Netzwerks mit Zahlen, Daten, Beträgen und Namen.
Alle oben beschriebenen Informationen stammen ausschließlich aus der dem Gericht vorgelegten Akte, welche die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft im Fall „Operation Cobra“ untermauert.
