Die Maßnahme zielt darauf ab, Geldwäsche bei sensiblen Transaktionen zu verhindern.
SANTO DOMINGO.– Der dominikanische Steuerdienst (DGII)hat eine Aktualisierung der zulässigen Höchstbeträge für Barzahlungen bei Transaktionen mit hohem Wert bekannt gegeben. Diese erfolgt in Übereinstimmung mit der Resolution CONCLAFIT-2025-01 des Nationalen Komitees gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CONCLAFIT).
Die Institution erklärte, dass die seit dem 1. September dieses Jahres geltende Maßnahme die in Artikel 64 des Gesetzes 155-17 vorgesehenen Grenzwerte ändert , um die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen zu stärken und die Risiken im Zusammenhang mit der übermäßigen Verwendung von Bargeld zu verringern.
Zu den vorgenommenen Anpassungen gehört die Festlegung einer neuen Obergrenze von RD$1.500.000 für Barzahlungen beim Kauf, Verkauf oder der Übertragung von Immobilien , was sich direkt auf Immobilienprozesse auswirkt , die strengeren Überprüfungskontrollen unterliegen.
Für Vorgänge im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen, Flugzeugen und Bootenwurde die Grenze auf 800.000 RD$ festgelegt. Dieser Wert entspricht den Anforderungen der Allgemeinen Verordnung 06-2022, die die Vorlage eines verlässlichen Zahlungsnachweises zur Validierung dieser Verfahren vor der Institution vorschreibt.
Bei Artikeln, die als Luxusgüter oder besonders prestigeträchtige Artikel eingestuft werden – wie Uhren, wertvoller Schmuck oder Kunstwerke – beträgt der maximal zulässige Barzahlungsbetrag 700.000 RD$, um die Überwachung von Transaktionen zu verstärken, die naturgemäß ein potenzielles Risiko innerhalb des Systems darstellen.
Die DGII berichtete außerdem, dass für andere in Artikel 64 Unterabsatz d, e, fyg vorgesehene Handlungen eine Obergrenze von 400.000 RD$, wodurch die Kontrollen auf weitere Kategorien der Finanzaufsicht ausgeweitet werden.
Die Aktualisierung wird sich auch auf die Prozesse der Übertragung und Löschung von Immobilien auswirken, wie in der Bekanntmachung 07-2025 festgelegt, die vorschreibt, dass die geleisteten und noch ausstehenden Zahlungen bei Immobilientransaktionen genau aufgeführt werden müssen.
Die Behörde wies darauf hin, dass sowohl natürliche als auch juristische Personen sowie Notare diese neuen Beschränkungen strikt einhalten und die erforderlichen Unterlagen gemäß der Allgemeinen Norm 07-2022, die ihre Tätigkeiten bei solchen Vorgängen regelt, überprüfen müssen.
Die DGII bekräftigte abschließend, dass diese Bestimmungen darauf abzielen, die Transparenz zu stärken und die Risiken illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche zu mindern. Für weitere Fragen können sich Steuerzahler an das Kontaktzentrum wenden, eine E-Mail an die institutionelle Adresse schreiben oder die offizielle Website der Behörde besuchen.
