SANTO DOMINGO –Die Anhörung zur Festlegung der Untersuchungshaft gegen den Ingenieur Emmanuel Rivera Ledesma und sechs weitere Beteiligte der von der Staatsanwaltschaft durchgeführten Operation Nido wurde auf Dienstag, 9 Uhr, verschoben. Ihnen wird vorgeworfen, mehr als 300 Menschen mit gefälschten Immobilienverkäufen betrogen zu haben; der Schaden beläuft sich auf über 700 Millionen Reais.
Richter Rigoberto Sena vom Büro für ständige Aufmerksamkeitsdienste des Nationalbezirks argumentierte, dass die Anhörung verschoben wurde, damit die Anwälte der Parteien das Dokument, mit dem eine Zwangsmaßnahme beantragt wurde, prüfen konnten.
Unterdessen erklärte der Anwalt Eli Sepulveda, der einen der Kläger vertritt, dass es bei der nächsten Anhörung keine weiteren Verschiebungen geben werde, wie der Richter bereits angedeutet habe.
Sie beschwerte sich darüber, dass eine der Angeklagten, Escarlet Mercedes Cruz, nicht in Haft sei, weil sie stille.
Ein weiterer Anwalt, Jean Cristofel Pérez, der mehrere Kläger vertritt, argumentierte, dass es wie in diesem Fall auch andere Bauunternehmen gebe, die Menschen betrügen, die den Traum vom Kauf eines eigenen Hauses verfolgen.
Laut Magistrat Andrés Mena von der Staatsanwaltschaft haben heute weitere 30 Personen eine formelle Anzeige gegen die Angeklagten erstattet.
Vor dem Justizpalast in Ciudad Nueva befanden sich einige der Betroffenen, die erneut betonten, dass sie sich durch den Betrug betrogen fühlten, da viele von ihnen diese Investition unter großen Opfern getätigt hätten.
Im Antrag auf Zwangsmaßnahmen gibt die Staatsanwaltschaft an, dass die Mitglieder der Organisation allein von Finanzinstituten 485.619.386,90 Pesos erhalten haben. Viele Kunden hätten bar bezahlt.
Von den 300 Personen haben lediglich 147 eine formelle Beschwerde eingereicht. Er gab außerdem an, dass sie über mehr als 200 Beweismittel verfügen, darunter Zeugenaussagen, Gutachten und Finanzbeweise.
Mehrere Personen, die sich mit dem ihnen angebotenen Projekt ihren Traum vom Eigenheim erfüllen wollten, wurden von Rivera Ledesma bedroht und eingeschüchtert. Er forderte sie auf, vor Gericht zu gehen, da er sich sicher war, dass sie dort nichts erreichen würden, so die Staatsanwaltschaft.
Neben Rivera Ledesma beschuldigt die Staatsanwaltschaft Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (Sohn), María Gabriela Rivera Pichardo (Tochter), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (Frau von Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (Schwester) und Juan Omar Rosario López.
Ebenfalls enthalten sind die juristischen Personen Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) und CRD Equipos Pesados, Unternehmen, die von Ledesma Rivera gegründet wurden. Ebenfalls enthalten sind Grupo Wimar SRL und Auto Xperts AFM.
Am Freitag bezeichneten die Anwälte der Kläger Emmanuel Rivera Ledesma, den Hauptangeklagten in dem mutmaßlichen, zerschlagenen Immobilienbetrugsring, als „Immobilien-Butterblume“ .
Kriminelles Netzwerk
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass das kriminelle Netzwerk die Firmen Indisarq und SRL, CRD Equipos Pesados, SRL benutzte, durch die sie ein betrügerisches Immobiliengeschäft aufbauten, um Betrug, Urkundenfälschung, kriminelle Vereinigung und Geldwäsche zum Nachteil der Opfer zu begehen, denen sie über neun Immobilienprojekte Wohnungen anboten.
Er fügte hinzu, dass im Zuge der Ermittlungen Beweismaterial sichergestellt wurde, das belegt, dass der Angeklagte, Emmanuel Rivera Ledesma, die Namen bekannter Persönlichkeiten benutzte, um den Opfern vorzugaukeln, er werde von ihm völlig unbekannten Personen geschützt. Er wies außerdem darauf hin, dass Beweise für den verschwenderischen Lebensstil gesammelt wurden, den mehrere Mitglieder des Netzwerks mit dem von den Opfern erbeuteten Geld führten.
Als Folge der Ermittlungen leitete der Beschuldigte Rivera Ledesma eine Reihe von Manövern ein, um die Opfer daran zu hindern, Beschwerden gegen ihn einzureichen oder bereits eingereichte Beschwerden zurückzuziehen.
Mit Informationen aus Diario Libre.
