SANTO DOMINGO.-Führende Vertreter der regionalen Finanzbranche und Experten für die Einhaltung regulatorischer Bestimmungen aus Lateinamerika werden sich auf dem III. Lateinamerikanischen Kongress zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (COPLAFT) treffen, einer Veranstaltung, die zum ersten Mal in der Dominikanischen Republik stattfindet.
Die Dominican Republic Multiple Banking Association (ABA) und die Latin American Federation of Banks (FELABAN) organisieren diese internationale Veranstaltung, die eine wichtige Plattform für Diskussionen und Wissensaustausch zu diesen Themen auf regionaler Ebene zu sein verspricht.
In einer Pressemitteilung gab die ABA bekannt, dass die Veranstaltung am 3. und 4. Oktober im Marriott Hotel an der Abraham Lincoln Avenue stattfinden wird. Das breite Programm wird unter anderem die Implementierung neuer Technologien zur Verhinderung von Finanzkriminalität umfassen.
In diesem Zusammenhang hob der Bankenverband hervor, dass er untersuchen werde, wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) die Compliance-Funktion in Unternehmen verändern und zur Vermeidung von Risiken beitragen.
Das Land wurde als Austragungsort für das Treffen ausgewählt, das erstmals in Präsenz stattfinden wird. (Externe Quelle).
„Auf dem Kongress werden risikobasierte Ansätze zur Stärkung von Compliance-Programmen, die neuesten Vorschriften und die Frage erörtert, wie sich Finanzinstitute an diese neuen Anforderungen anpassen können“, erklärte der Bankenverband.
Er berichtete, dass zu den weiteren zu behandelnden Aspekten die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und bewährte Verfahren zur Bekämpfung der Kriminalität gehören, darunter Erfolgsgeschichten und Kooperationsstrategien, die sich bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität auf regionaler und internationaler Ebene als wirksam erwiesen haben.
Die ABA berichtete, dass COPLAFT sich an ein breites Spektrum richtet, darunter finanzielle und nichtfinanzielle Verpflichtete, zuständige Behörden, Studenten und die breite Öffentlichkeit, die daran interessiert ist, ihr Wissen über die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erweitern.
Für alle Interessierten wurde die Website www.coplaft.com, die Einzelheiten zum Programm, den Referenten, zur Anmeldung und zu anderen Aspekten der Veranstaltung enthält.
Die ABA hob hervor, dass die beiden vorherigen Ausgaben dieses Kongresses virtuell stattfanden und dass dieses Mal die Dominikanische Republik für die erste Präsenzveranstaltung ausgewählt wurde, was bei Fachleuten auf diesem Gebiet große Begeisterung auslöst.
