SANTO DOMINGO.– Gonzalo Castillo, ehemaliger Minister für öffentliche Arbeiten, und Claudio Silver Peña, ehemaliger Direktor des Nationalen Katasteramtes, gehören zu denjenigen, die am Wochenende von der Staatsanwaltschaft im Zuge des neuen Korruptionsskandals, in den ehemalige Beamte der früheren Regierung der Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) verwickelt sind, festgenommen wurden.
Calamar ist der Name der Operation, die die Staatsanwaltschaft in der Nacht von Samstag auf Sonntag einleitete und in deren Zuge mehr als 40 Razzien durchgeführt wurden. Dabei wurden mindestens 19 Namen von Personen bekannt, die in dem neuen Fall, der von der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (PEPCA) geführt wird, festgenommen wurden.
Bei der Operation am vergangenen Wochenende wurden auch der ehemalige Finanzminister Donald Guerrero, der Präsidialverwalter José Ramón Peralta und der Reformführer Angel Lockward verhaftet.
Die Razzien fanden im Nationaldistrikt, in der Provinz Santo Domingo, in San Pedro de Macorís und in La Romana statt. Laut einer Erklärung der Staatsanwaltschaft waren 40 Staatsanwälte, Dutzende Techniker verschiedener Ermittlungseinheiten, 300 Mitglieder der Nationalpolizei sowie ein großes Verwaltungsteam beteiligt.
Unter denjenigen, die verhaftet wurden und denen ein Antrag auf Zwangsmaßnahmen vorgelegt werden soll, befinden sich laut Angaben der Staatsanwaltschaft auch der ehemalige Generalrechnungsprüfer der Republik, Daniel Omar Caamaño; der ehemalige Direktor des Staatlichen Zuckerrats (CEA), Luis Miguel Piccirilo, und die ehemaligen Direktoren der Casinos und des Glücksspiels, Oscar Chalas Guerrero und Julián Omar Fernández.
Ebenfalls festgenommen wurden Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación und Ana Linda Fernández.
Später begaben sich der Anwalt Ángel Lockward und Herr Miguel David Hernández zur Staatsanwaltschaft, wo sie verhaftet und in die Präventivhaftanstalt im Justizpalast gebracht wurden.
Über Gonzalo Castillo
Gonzalo Castillo Terrero wurde am 20. November 1960 in Barahona geboren und ist Geschäftsmann sowie Inhaber der Helidosa Aviation Group, einem Unternehmen, das Luftrettungs-, Flugzeug- und Hubschrauberdienste anbietet. Er war der Präsidentschaftskandidat der PLD bei den Wahlen 2020.
Schon in jungen Jahren trat er der PLD bei und war 2002 Teil des Wahlkampfteams des ehemaligen Vizepräsidenten Jaime David Fernández. 2005 arbeitete er im Präsidentschaftswahlkampfteam von Danilo Medina in Vorbereitung auf die Vorwahlen 2007.
Zwischen 2012 und 2019 war er Minister für öffentliche Arbeiten und Kommunikation. Am 30. Juli 2019 gab er seine Absicht bekannt, für das Präsidentenamt zu kandidieren, und verlor die Wahl 2020 im ersten Wahlgang.
Claudio Silver Peña
Claudio Silver Peña ist Bauingenieur und wurde am 15. September 2014 zum Leiter der Generaldirektion des Nationalen Katasters ernannt, eine Position, die er bis 2020 innehatte, als die Regierung von Danilo Medina endete.
Untersuchung
Im August 2022 ermächtigte Richter Kenya Romero, Koordinator der Untersuchungsgerichte, die PEPCA, Finanzberichte im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung gegen Guerrero, andere ehemalige Beamte und Privatpersonen wegen unregelmäßiger und illegaler öffentlicher Schuldenverfahren zur Veruntreuung von Staatsvermögen einzuholen.
Laut Anklage wurden betrügerische Manöver durchgeführt, um 19.653.871.513,80 RD$ aus der Staatskasse für transnationale Abkommen zu veruntreuen. Es gelang ihnen, 17.300.642.051,07 RD$ durch Enteignungszahlungen in Schutzgebieten und die Simulation von Landkäufen und -verkäufen unter dem Deckmantel von Verwaltungsschulden zu veruntreuen.
Der ehemalige Direktor des Nationalen Katasteramts taucht in den Ermittlungen als Teil des Netzwerks auf, das die betrügerischen Machenschaften durchführte, mit denen der dominikanische Staat angeblich betrogen wurde.
Das Dokument besagt, dass das Korruptionsnetzwerk auch die Simulation von Grundstückskäufen und -verkäufen unter dem Deckmantel der Verwaltungsschulden nutzte, die ein gemeinsames Merkmal von Kreditabtretungsverträgen über mehr als 10,5 Milliarden RD$ aufwiesen, „an Personen, denen ich vollkommen vertraute und die manchmal Briefkastenfirmen benutzten, die sie unmittelbar nach Erreichen ihres Ziels auflösten“, was eine kriminelle Form der Veruntreuung darstellt.
Der Bericht der Anti-Betrugs-Einheit des Rechnungshofs besagt, dass das Finanzministerium innerhalb von sechs Monaten 30 Zahlungen in Höhe von insgesamt rund 10.993.120.387,60 RD$ geleistet hat, während das Finanzministerium lediglich 5.636.093.821,14 RD$ bestätigte, was eine Differenz von 6.431.438.750,41 RD$ ergibt, „was darauf hindeutet, dass direkte Zahlungen unter Verstoß gegen Gesetz 10-07 geleistet wurden.“.
Die vorläufigen Anklagen der Staatsanwaltschaft gegen die im Rahmen der Operation Calamar Beschuldigten umfassen unter anderem kriminelle Vereinigung, Veruntreuung, Absprachen von Amtsträgern, Fälschung öffentlicher und privater Dokumente, Bestechung und illegale Wahlkampffinanzierung in einem beispiellosen Ausmaß sowie Geldwäsche.
