Die Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwoch, sie sei zuversichtlich, dass das Berufungsgericht von San Pedro de Macorís die 18-monatige Untersuchungshaft gegen zwei Frauen bestätigen werde, die Teil eines Netzwerks waren, das mit einem Immobilienbetrug und Geldwäsche in Verbindung stand.
Die Anhörung zur Prüfung der Berufung der Angeklagten Rocío Rodríguez de Moya und Marisol Nova Nolasco wurde auf Antrag der Klägerinnen bis zum 11. Juli verschoben, damit das Gericht die mehr als 170 Opfer, die bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet haben, benachrichtigen kann, wie aus einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft hervorgeht.
Die Staatsanwälte der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung sowie der Staatsanwaltschaft La Romana, die den Fall bearbeiten, erklärten, sie erwarteten, dass das Berufungsgericht von San Pedro de Macorís unter Vorsitz von Richter Glass Gutiérrez die Berufung für unzulässig erklären und die Anordnung der Untersuchungshaft gegen die Angeklagten bestätigen werde.
Die 18-monatige Präventivhaft wurde am 25. Februar von Richterin Margarita Cristo Cristo vom Justizamt für ständige Aufsichtsdienste in La Romana angeordnet, um die Anwesenheit des Angeklagten bei allen Akten des Gerichtsverfahrens zu gewährleisten.
Die Staatsanwaltschaft führte am 7. Februar eine Reihe von Razzien durch, bei denen Marisol Nova Nolasco und Rocío del Alba Rodríguez de Moya sowie der Angeklagte Yves Alexandre Giroux festgenommen wurden, der außerdem zu 18 Monaten Untersuchungshaft verurteilt wurde.
Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (Interpol) konnte in Kolumbien einen der Drahtzieher des Immobilienbetrugs ausfindig machen. Es handelt sich um Loany Ortiz Nova, der an die Dominikanische Republik ausgeliefert wird.
Die Akte zeigt, dass die kriminelle Organisation die Firma Novasco Real Estate, SRL, eigens für die Begehung der Straftat gründete und anschließend die Franchiselizenz von RE/MAX, einem bekannten multinationalen Unternehmen, erwarb. Es handelte sich jedoch um einen Betrug, um Kunden anzuwerben, die später Opfer des Netzwerks wurden.
Die Angeklagten bewarben vier Immobilienprojekte: Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View und River Hill. Deren Fertigstellung war für August 2023 geplant. Sie erhielten über 18 Millionen US-Dollar an Zahlungen für die Wohnungen. Anschließend schlossen sie ihre Büros und weigerten sich, das Geld zurückzuzahlen, nachdem sie es durch Geldwäsche verschleiert hatten.
Die Staatsanwältin Ramona Nova Cabrera von der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung sowie die leitende Staatsanwältin von La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, äußerten sich zuversichtlich, „dass die Entscheidung des Ständigen Untersuchungsgerichts, das die Untersuchungshaft angeordnet und die Komplexität der Ermittlungen festgestellt hat, bestätigt wird.“.
Das Ermittlungs- und Prozessteam des Staatsministeriums besteht aus den Staatsanwälten Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado und Pedro Medina Quezada.
Foto: Externe Quelle.
