Die Liste umfasst Apartments, Villen, Residenzen, Gewerbeimmobilien, Grundstücke und ein Penthouse.
SANTO DOMINGO- Laut Akten der Generalstaatsanwaltschaft (DIGEPEMP) wurden 95 % der von dem an der Operation Owl beteiligten Netzwerk erworbenen Immobilien direkt von denselben Personen oder über mit der Vargas-Maldonado-Gruppe verbundene Unternehmen gekauft.
In dem Dokument, in dem Zwangsmaßnahmen beantragt und eine Erklärung der Komplexität abgegeben wird, werden die Unternehmen Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL und Glover Properties, Inc. genannt, deren Partner Herr Alan Omar Vargas García und Herr Miguel Paul Vargas García sind und die als Vermittler beim Kauf der Immobilien fungierten.
Allein in der Wohnanlage Brisas Del Este in Higüey, La Altagracia, wurden laut Anklage 16 Wohnungen erworben. Hinzu kommen Villen, 5 Räumlichkeiten an der Plaza Central, Residenzen, Grundstücke und ein Penthouse.
Die Staatsanwaltschaft startete am vergangenen Mittwoch, dem 4. Oktober, die Operation Eule, die zur Verhaftung von sieben Direktoren der Herrera Savings and Credit Cooperative (Coop-Herrera) führte, die einen Betrug in Höhe von etwa 2,5 Milliarden RD$ begangen hatten, wie aus der Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft hervorgeht.
Die Staatsanwaltschaft gab an, mehr als 20 Staatsanwälte, rund 100 Polizisten und ein Dutzend Beamte einer Sonderkommission mobilisiert zu haben. Das Institut für Genossenschaftliche Entwicklung und Kreditwesen (Idecoop) und mehrere Privatpersonen reichten Beschwerden gegen Führungskräfte von Coop-Herrera ein.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra und Julio César Minaya.
„Die Wohnung im Blue Beach Punta Cana Condominium wurde laut Kaufvertrag am 4. März 2022 von Francesco Lovaglio Tafuri, einem italienischen Staatsbürger, für einen Betrag von 2.000.000,00 DOP erworben. Tafuri ist Mitglied eines Korruptionsnetzwerks, das sich mit der Legitimierung von Kapital in Venezuela befasst. Auch die Präsidentin der Staatsbank des Landes, Eneida Laya, wird in diesem Zusammenhang beschuldigt“, erklärt DIGEPEMP.
Darin heißt es weiter, dass die juristischen Personen Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL und Fundación Quisqueya se Levanta ASFL zwischen November 2021 und dem 16. Mai 2022 gegründet wurden und weder über registrierte Fahrzeuge noch über Immobilien verfügen, noch eine Kredithistorie aufweisen.
Im Rahmen der Operation Owl hat die Generalstaatsanwaltschaft nach eigenen Angaben bisher über 40 Immobilien sowie Fahrzeuge, Yachten und andere Vermögenswerte identifiziert, die die kriminelle Organisation durch solche Transaktionen erworben hat. Die in der Akte aufgeführten Objekte sind:
Zweistöckige Villa, gelegen an der Sor Lorena Hass Straße, ohne Hausnummer, gegenüber dem christlichen Standesamt, Sektor Enriquillo, Gemeinde Consuelo, Straße San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, entsprechend der Grundstücksnummer 166400069104, Flurstück 406592098310, mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 57.070,23 Quadratmetern und einer registrierten bebauten Fläche von 2.666,64 Quadratmetern.
Die Immobilie befindet sich in der Wohnanlage Blue Beach Punta Cana, genauer gesagt in der funktionalen Einheit J201, an der Straße Cabeza de Toro Nr. 10, Sektor Cabeza de Toro, Gemeinde Verón Punta Cana, Provinz La Altagracia, entsprechend der Grundstücksnummer 166400520027, Flurstück 506671895878:J201, mit einer Gesamtfläche von 153,03 Quadratmetern.
Wohnung in der Avenida Selene Nr. 20 oder am zweiten Eingang der Avenida Anacaona gegenüber dem Mirador Sur Park, Torre Caney, Funktionseinheit 2, Santo Domingo, Nationalbezirk, entsprechend der Grundstücksnummer 086400363264, Parzelle 400400106114:2, mit einer Fläche von 857,45 Quadratmetern.
Wohnung in der Avenida Selene Nr. 20 oder am zweiten Eingang der Avenida Anacaona gegenüber dem Mirador Sur Park, Torre Caney, Funktionseinheit 3, Santo Domingo, Nationalbezirk, entsprechend der Grundstücksnummer 086400363264, Parzelle 400400106114:3, mit einer Fläche von 857,10 Quadratmetern.
Wohnung in der George Washington Avenue Nr. 511, Wohnung A-48, Veiramar II Tower, Santo Domingo, National District, entsprechend der Grundstücksnummer 096400520553, Parzelle 400431707546: A-48, mit einer Fläche von 213,80 Quadratmetern.
Die Touristenvilla befindet sich in der Straße El Faro Nr. 24, Marina Casa de Campo, La Romana, entsprechend der Grundstücksnummer 046400095180, Parzelle 501304368091, mit einer Gesamtfläche von 337,60 Quadratmetern.
Die Residenz befindet sich in der Acacias Street Nr. 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, National District, entsprechend der Grundstücksnummer 47 056400598324, Lot 1-SUB-9 Block 3897, Parzelle SP, Katasterbezirk 1, mit einer Gesamtfläche von 944,48 Quadratmetern.
Residenz in der Acacias Street Nr. 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, National District, entsprechend der Grundstücksnummer 056400598383, Grundstück 1-SUB-14 Block 3897, Parzelle SP, Katasterbezirk 1, mit einer Gesamtfläche von 498,44 Quadratmetern.
Touristenvilla in der Straße Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, entsprechend der Grundstücksnummer 086400063937, Parzelle 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, Katasterbezirk 6/1, mit einer Gesamtfläche von 672,09 Quadratmetern.
Gewerbefläche an der Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, entsprechend der Grundstücksnummer 036400111218, Parzelle 375-B, Katasterbezirk 2, mit einer Fläche von 86,40 Quadratmetern.
Gewerbefläche an der Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, entsprechend der Grundstücksnummer 036401324517, Parzelle 375-B, Katasterbezirk 2, mit einer Fläche von 77,20 Quadratmetern.
Die Residenz befindet sich in der Calle La 40, Nr. 138, Straße San Pedro Hato Mayor, Gemeinde Consuelo, San Pedro de Macorís, entsprechend Grundstücksnummer 156400304831, Parzelle 406582921520, mit einer Fläche von 60,31 Quadratmetern.
Die Residenz befindet sich in der Avenida Isidro Barros Nummer 5, Los Jardines, Gemeinde Consuelo, San Pedro de Macorís, entsprechend der Grundstücksnummer 156400304823, Parzelle 406582840046.
Residenz in der Cilantro Straße Nr. 2, Prado Oriental, Santo Domingo Ost, Provinz Santo Domingo, entsprechend der Grundstücksnummer 036402166958, Parzelle 401474595442, mit einer Fläche von 987,32 Quadratmetern.
Sechzehn (16) Wohnungen, bestehend aus den Funktionseinheiten C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 und D-402, entsprechend den Registrierungsnummern 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 bzw. 4000241236, gelegen in der Av. Wohnanlage Las Colinas, Brisas Del Este, in Higüey, La Altagracia.
Grundstück bestehend aus einem 1.031,94 Quadratmeter großen Grundstück im Estancia Golf Resort, Flurstück 501348590443, Registrierungsnummer 1000021976, gelegen in Higüey, Provinz La Altagracia.
Gewerbeflächen an der Avenida 27 de Febrero, sn, Räumlichkeiten A-247 und A-248, Plaza Central, National District, Koordinaten 18.464503-69.935488, entsprechend den Grundstücksnummern 0100046670 und 01000046671, Parzelle 375-B, Katasterbezirk 2, mit einer Fläche von 133,58 bzw. 88,43 Quadratmetern.
Gewerbefläche an der Avenida 27 de Febrero, sn, Funktionseinheit D124-C, Plaza Central, National District, Koordinaten 18.464503-69.935488, Flurstück 375-B, Katasterbezirk 2, mit einer Fläche von 77,20 Quadratmetern.
Grundstück bestehend aus einem Teilgrundstück mit einer Fläche von zwanzigtausend (20.000) Quadratmetern auf dem Grundstück mit der Bezeichnung 405337361455, Registrierungsnummer 3000230274, gelegen in Guayacanes, Provinz San Pedro de Macorís.
Grundstück bestehend aus einem Teilgrundstück mit einer Fläche von 10.106 Quadratmetern auf dem Grundstück mit der Bezeichnung 405337188148, Registrierungsnummer 3000143899, gelegen in Guayacanes, Provinz San Pedro de Macorís.
Ein Penthouse im neunten Stock des Torre Anacaona II-Wohnkomplexes mit einer bebauten Fläche von 421,14 Quadratmetern, entsprechend der Grundstücksnummer 036401639585, Parzelle SP, Katasterbezirk Nr. 1.
Die Funktionseinheit GBL-099, Flurstück 506421181296: GBL-99, Registrierungsnummer 100011658, der Wohnanlage GOLDEN BEAR LODGE in Higüey, La Altagracia, Koordinaten 18.465835, -68.411655, mit einem Anteil von 0,69 % an den Gemeinschaftsflächen und dem Flurstück sowie zwei Stimmrechten in der Eigentümerversammlung, besteht aus einem privaten Bereich (SP-00-01-035) im 1. Obergeschoss (Parkfläche, 12,47 m²), einem gemeinschaftlich genutzten Bereich (SE-15-03-001) im 3. Obergeschoss von Block 15 (Terrasse, 8,54 m²) und einem weiteren privaten Bereich (SP-15-03-001) im 3. Obergeschoss von Block 15. vorgesehen für eine Wohnung mit einer Fläche von 170,39,51 Quadratmetern.
Funktionale Einheit 1301, identifiziert als 506431170642:1301, Registrierungsnummer 1000039521, der Wohnanlage Sotogrande at Cap Cana I, gelegen in Higüey, La Altagracia, Koordinaten 18.465228, -68.402329, mit einem Anteil von 0,86 % an den Gemeinschaftsflächen und dem Grundstück sowie 2 Stimmen in der Eigentümerversammlung, bestehend aus einem privaten Sektor mit der Bezeichnung SP-01-03-001, gelegen im 3. Obergeschoss von Block 1, für eine Wohnung mit einer Fläche von 146,26 Quadratmetern, und einem gemeinschaftlichen Sektor zur ausschließlichen Nutzung mit der Bezeichnung SE-01-03-001, gelegen im 3. Obergeschoss von Block 1, für eine Terrasse mit einer Fläche von 58,90 Quadratmetern.
Funktionale Einheit 2401A, Kennung 501317344263:2401A, Registrierungsnummer 2100004941, der Wohnanlage Los Altos (PHASE I) in La Romana, Provinz La Romana. 25. Wohnung 5, sechstes Obergeschoss der Wohnanlage Torre Carlos Michell, Registrierungsnummer 0100061103, mit einer Fläche von 250 Quadratmetern, auf Flurstück 7-B-4-A-58, Katasterbezirk 03.
Das Grundstück mit einer Fläche von 2.175,49 Quadratmetern und den darauf befindlichen Gebäuden innerhalb des Umfangs des Flurstücks Nr. 84-REF, 321, des Katasterbezirks Nr. 2/5 von La Romana, besteht aus einer Villa mit der Bezeichnung Barranca 31, gelegen an der Ecke Barranca Avenue und Barranca Street, innerhalb des Touristenkomplexes Casa de Campo, La Romana.
Wohnung T3-28-G, 28. Etage, des Malecón Center Condominiums, Registrierungsnummer 0100163149, mit einer Fläche von 177,62 Quadratmetern, Grundstück 11-A-1-REF-003-8063, Teil F, DC 01, gelegen im National District.
Ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der Ramón Mota Straße, Sektor Miramar, Hausnummer 04, San Pedro de Macorís, im Norden angrenzend an die La Calle Mota, im Süden an ein Wohnhaus, im Osten an eine Klinik und im Westen an ein weiteres Wohnhaus.
Gebühren
Die Anklagepunkte umfassen kriminelle Verschwörung, Urkundenfälschung (öffentliche und private Dokumente) und Identitätsdiebstahl. Laut Staatsanwaltschaft verübte die Gruppe betrügerische Handlungen gegenüber der Regierung, missbrauchte das Vertrauen von Einlegern und betrieb Geldwäsche.
Die Angeklagten haben unter anderem Scheinkredite vergeben und inoffizielle Finanzzertifikate ausgestellt, alles mit dem Ziel, Gelder von Mitarbeitern und Sparern abzuzweigen.
Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die Operation Owl das Ergebnis einer monatelangen gemeinsamen Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft, der Finanzermittlungseinheit und der Staatsanwaltschaft von Santo Domingo West ist.
