SANTO DOMINGO- Im Rahmen ihres Schulungszyklus, der darauf abzielt, das Wissen von Immobilienmaklern und mit der Branche verbundenen Fachleuten im Land zu stärken, lädt AEI, der Verband der Immobilienmakler und -unternehmen, alle Interessierten zum Seminar "Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Immobilienmaklern" ein.
Morgen, Mittwoch, den 7. September, findet der Vortrag von 18 bis 20 Uhr per Videokonferenz statt und ist kostenlos. Es wird ein Vertreter der Generaldirektion für Innere Steuern (DGII) einen Vortrag halten.
„Wir freuen uns, der Immobilienbranche dieses Videokonferenzseminar zu diesem Thema anbieten zu können, über das alle Makler und Unternehmen auf dem Laufenden sein müssen, um ihrer Verpflichtung als Vertragspartner vollumfänglich nachzukommen“, teilte die AEI mit und ermutigte alle, diese Gelegenheit zu nutzen.
Der Verband, der Immobilienmakler bundesweit vertritt, dankte der Regierungsbehörde für ihre Unterstützung bei der Durchführung dieser und weiterer Schulungen, die für das ethische Handeln von Immobilienfachleuten unerlässlich sind. Anmeldungen sind über die Instagram-Seite des AEI möglich.
Bezüglich des Geldwäschegesetzes
Das Gesetz 155-17 gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befasst sich mit den Handlungen, die Geldwäsche, den vorhergehenden oder bestimmenden Straftaten und der Finanzierung von Terrorismus darstellen, sowie mit den entsprechenden strafrechtlichen Sanktionen.
Es befasst sich außerdem mit speziellen Ermittlungsmethoden, Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit und der Rechtshilfe sowie mit Vorsichtsmaßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; mit dem Regime zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäscheoperationen, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, mit der Bestimmung der Verpflichteten, ihrer Pflichten und Verbote sowie der administrativen Sanktionen, die sich aus deren Nichteinhaltung ergeben.
Es befasst sich auch mit der institutionellen Organisation, die darauf abzielt, die Nutzung des nationalen Wirtschaftssystems zur Geldwäsche, zur Finanzierung des Terrorismus und zur Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern.
Über das AEI
Das AEI besteht seit 32 Jahren und fördert die Aus- und Weiterbildung von Immobilienmaklern sowie die Einheit des Sektors.
„Unsere Bemühungen richten sich an die mit unserem Verband und unserer Gesellschaft verbundenen Unternehmen mit dem Ziel, als Vermittler und Unterstützer in den Beziehungen der Unternehmen des Immobiliensektors zu fungieren, unlauteren Wettbewerb zu vermeiden und die in unserem Ethikkodex festgelegten Grundsätze in die Praxis umzusetzen.“.
Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Regulierung und Schaffung der Grundlage für Joint Ventures, die Verhinderung unlauteren Wettbewerbs durch ihre disziplinarische Schlichtungsbefugnis, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedern, die Verbreitung von Informationen, um ihre Mitglieder auf dem Laufenden zu halten, das Angebot technischer Unterstützung durch Kurse und Workshops, das Streben nach Einheitlichkeit der Formulare und Dokumente, die bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten verwendet werden, und die Unterstützung der berechtigten Interessen ihrer Mitglieder durch die Bereitstellung der notwendigen professionellen Hilfe und Beratung.
