SANTO DOMINGO.-Các nhà lãnh đạo ngành tài chính khu vực và các chuyên gia tuân thủ quy định từ Mỹ Latinh sẽ gặp nhau tại Đại hội Mỹ Latinh lần thứ III về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (COPLAFT), một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Cộng hòa Dominica.
Hiệp hội Ngân hàng Đa ngành Cộng hòa Dominica (ABA) và Liên đoàn Ngân hàng Mỹ Latinh (FELABAN) đang tổ chức sự kiện quốc tế này, hứa hẹn sẽ là một diễn đàn quan trọng để thảo luận và trao đổi kiến thức về các chủ đề này ở cấp khu vực.
Trong một thông cáo báo chí, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) thông báo rằng sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 10 tại Khách sạn Marriott trên Đại lộ Abraham Lincoln, với chương trình nghị sự rộng bao gồm, trong số các chủ đề khác, việc ứng dụng các công nghệ mới trong phòng chống tội phạm tài chính.
Về vấn đề này, hiệp hội ngân hàng nhấn mạnh rằng họ sẽ nghiên cứu cách thức học máy và trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển đổi chức năng tuân thủ trong các tổ chức và giúp ngăn ngừa rủi ro.
Quốc gia này đã được chọn để đăng cai cuộc họp, và đây sẽ là lần đầu tiên cuộc họp được tổ chức trực tiếp. (Nguồn bên ngoài).
Hiệp hội ngân hàng cho biết: "Hội nghị sẽ thảo luận về các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để tăng cường các chương trình tuân thủ, các quy định mới nhất và cách các tổ chức tài chính có thể thích ứng để đáp ứng các yêu cầu mới này.".
Ông báo cáo rằng các khía cạnh khác cần được giải quyết bao gồm sự hợp tác giữa các tổ chức và các biện pháp tốt nhất để chống tội phạm, bao gồm các câu chuyện thành công và các chiến lược hợp tác đã được chứng minh là hiệu quả trong việc chống tội phạm tài chính ở cấp khu vực và quốc tế.
Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) cho biết COPLAFT hướng đến một phạm vi rộng lớn bao gồm các tổ chức tài chính và phi tài chính có nghĩa vụ, các cơ quan có thẩm quyền, sinh viên và công chúng quan tâm đến việc mở rộng kiến thức về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đối với những người quan tâm đến sự kiện, trang web www.coplaft.com, trong đó có thông tin chi tiết về chương trình, diễn giả, đăng ký và các khía cạnh khác của sự kiện.
Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) nhấn mạnh rằng hai kỳ hội nghị trước đó đều được tổ chức trực tuyến, và lần này, Cộng hòa Dominica được chọn là nơi tổ chức phiên bản trực tiếp đầu tiên, điều này đang tạo ra sự hào hứng lớn trong giới chuyên gia trong lĩnh vực này.
