Эта предполагаемая преступная группа действовала как минимум с 2014 года, причинив ущерб на сумму около 3,5 миллионов евро
Взято из Listín Diario
Европейское агентство по сотрудничеству в сфере правоохранительных органов (Европол) сообщило о ликвидации предполагаемой сети мошеннических схем в сфере недвижимости, которые переводили свои незаконные доходы в Доминиканскую Республику.
По данным Европола, эта предполагаемая преступная группа действовала как минимум с 2014 года, причинив экономический ущерб в размере около 3,5 миллионов евро (примерно 227 миллионов доминиканских долларов).
«Будапештская столичная полиция при поддержке Европола ликвидировала организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством и отмыванием денег», — говорится в части заявления вышеупомянутой организации.
В том же документе подробно сообщалось, что человек, идентифицированный как лидер этой группы, личность которого не была установлена, был арестован в Доминиканской Республике в июне прошлого года, где он скрывался, используя поддельные документы, удостоверяющие личность.
После его ареста власти заморозили его банковские счета и конфисковали ряд его электронных активов, и в четверг, 28 сентября этого года, он был экстрадирован в Венгрию.
В этой операции, помимо полиции Будапешта и Европола, участвовали судебные и полицейские органы Доминиканской Республики, а также Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
Образ действий
Согласно вышеупомянутому отчету, эта предполагаемая преступная организация обманула нескольких человек, используя поддельные объявления о продаже сотни объектов недвижимости, хотя ни один из ее членов не владел этими объектами, а реальные владельцы не имели никаких связей с этой сетью.
По данным Европола, подозреваемые создавали поддельные объявления о продаже недвижимости, чтобы обманом выманивать у жертв залог и арендную плату
Они также утверждали, что использовали пандемию COVID-19 в качестве предлога для установки программного обеспечения для удаленного управления на компьютеры людей, которых они обманули.
Они также утверждали, что создали систему отмывания денег, основанную на вербовке людей и превращении их в своего рода «денежных курьеров».
«Для отмывания доходов подозреваемые вербовали граждан Венгрии для выполнения различных работ, заманивая их в качестве курьеров на испытательный срок», — заявили в Европоле.
Аналогичным образом, учреждение заявило, что лица, заинтересованные в этой «работе», выполняли множество задач, таких как открытие банковских счетов, получение и перевод денег, проведение операций с криптовалютой, а также участие в фиктивной продаже или сдаче в аренду недвижимости, при этом конечным пунктом назначения незаконно полученных доходов являлась Доминиканская Республика.
Результаты
В своем отчете власти указали, что провели 116 обысков и идентифицировали 477 жертв и 130 подозреваемых.
