САНТО-ДОМИНГО. – Согласно документу, представленному в субботу Генеральной прокуратурой в связи с обвинениями против 14 человек, участвовавших в операции «Ларва», одной из их основных тактик было инвестирование крупных сумм денег, полученных от наркоторговли, в сектор недвижимости, приобретение «элитных объектов» в престижных районах Национального округа, Пунта-Каны и Сантьяго-де-лос-Кабальерос.
Прокуратура утверждает, что указанные объекты недвижимости не соответствуют экономическому профилю, представленному Казначейством социального обеспечения (КСОС) и Главным управлением внутренних налогов (ГУВН), что и вызвало подозрения.
«Они распоряжались и использовали миллионы долларов в рамках многочисленных операций, которые не выдержали проверки следствия и легко показали, что они были получены от наркоторговли», — говорится в документе.
Для достижения своей цели они использовали родственников главных членов сети, а также подставные компании. По данным прокуратуры, через свои компании они приобрели имущество на сумму более 500 000 000 доминиканских песо.
«Они создали подставные компании, учрежденные с целью приобретения элитной недвижимости, хотя на самом деле они не осуществляли никакой деятельности», — говорится в документе.
Они также учредили большое количество компаний под одним и тем же корпоративным названием и адресом, чтобы «создать в глазах общества впечатление, что это люди, чьи ресурсы являются законными».
В материалах дела прокуратура указывает, что эти компании не имеют кредитной истории и не совершали операций в финансовом секторе, что свидетельствует о том, что приобретенное через них имущество было куплено «с использованием средств, полученных в результате отмывания денег».
Предполагаемая преступная сеть также осуществляла деятельность по финансовому посредничеству без соответствующего разрешения Управления банковского надзора, умудряясь избегать подачи заявлений в соответствующие органы.
Ещё одной стратегией была отправка денежных переводов между членами организации« как способ циркуляции денег посредством операций по «смурфингу»».
Текст адаптирован из информации, опубликованной в газете Listín Diario.
