SANTO DOMINGO.- Conform documentului prezentat sâmbătă de Ministerul Public cu privire la acuzațiile aduse celor 14 persoane implicate în Operațiunea Larva, una dintre principalele lor tactici a constat în investirea sumelor mari de bani obținute din activități de trafic de droguri în sectorul imobiliar, achiziționând „proprietăți luxoase” în zone exclusiviste din Districtul Național, Punta Cana și Santiago de los Caballeros.
Procurorii invocă faptul că proprietățile nu corespund profilului economic raportat de Trezoreria Asigurărilor Sociale (TSS) și Direcția Generală de Impozite Interne (DGII), motiv pentru care au ridicat suspiciuni.
„Au gestionat și folosit sume de bani de milioane de dolari, prin multiple operațiuni care nu au rezistat analizei anchetei și au dezvăluit cu ușurință că proveneau din traficul de droguri”, se arată în dosar.
Pentru a-și atinge scopul, au folosit rude ale principalilor membri ai rețelei, precum și companii-fantomă. Potrivit procurorilor, au achiziționat proprietăți evaluate la peste 500.000.000 RD$ prin intermediul companiilor lor.
„Au creat companii-fantomă, înființate în scopul achiziționării de proprietăți de lux, fără ca acestea să aibă vreo operațiune reală”, se arată în document.
De asemenea, au înființat un număr mare de companii sub aceeași denumire și adresă pentru a „apărea în fața societății că sunt persoane ale căror resurse sunt legitime”.
În dosar, Parchetul specifică faptul că aceste companii nu au istoric de credit sau tranzacții în sectorul financiar, ceea ce indică faptul că proprietățile dobândite prin intermediul lor au fost achiziționate „cu utilizarea de numerar provenit din spălarea banilor”.
Presupusa rețea infracțională a desfășurat și activități de intermediere financiară fără a fi autorizată de Superintendența Băncilor în aceste scopuri, reușind să evite depunerea de sesizări către autorități.
O altă strategie a fost trimiterea de remitențe între membrii organizației, „ca modalitate de a pune banii în circulație prin operațiuni de smurfing”.
Text adaptat după informațiile publicate de Listín Diario.
