Een groep van 35 officieren van justitie leidde 28 razzia's die werden uitgevoerd in Santiago en Puerto Plata
SANTO DOMINGO - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bekendgemaakt dat het, in samenwerking met het directoraat-generaal van het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie van Santiago, Operatie XL526 is gestart tegen een criminele organisatie die zich bezighoudt met het afpersen, chanteren en oplichting van inwoners van de Verenigde Staten om geld te verkrijgen waarmee ze zich tevens schuldig maken aan het witwassen van geld.
De operatie leidde tot de arrestatie van 20 personen, waaronder vijf kopstukken en zes leden van het netwerk. Een team van 35 aanklagers leidde 28 razzia's in Santiago en Puerto Plata.
De acties worden uitgevoerd in samenwerking met de regionale directie voor de bestrijding van georganiseerde misdaad en de speciale afdeling voor de bestrijding van transnationale misdrijven (Deidet) van de nationale politie, HSI Santo Domingo; de centrale directie voor preventie van de nationale politie en de Task Force tegen georganiseerde misdaad (FTCO), aldus een persbericht van het Openbaar Ministerie.
Het document legt uit dat leden van het netwerk zich systematisch en georganiseerd bezighielden met fraude, chantage en het illegaal verkrijgen van geld uit de Dominicaanse Republiek.
Het document beschrijft hoe de criminele organisatie door middel van frauduleuze activiteiten geld inzamelde om kapitaal over te maken, te verbergen en wit te wassen, teneinde de schijn van legaliteit te wekken bij haar pogingen om de activiteiten voor de autoriteiten te verbergen.
Het Openbaar Ministerie benadrukt dat tijdens de operatie de leiders van de criminele structuur zijn gearresteerd: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera en Walinton Sosa Almonte.
Verder de leden Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes en Julio Antonio Peralta del Rosario.
Acht anderen werden gearresteerd voor onderzoek, terwijl het Openbaar Ministerie een andere man vervolgt die banden heeft met de criminele organisatie.
De leden van het criminele netwerk zullen volgens de informatie binnen enkele uren voor de rechtbank van het Permanent Gerechtshof van Santiago verschijnen voor hun betrokkenheid bij hightechmisdrijven, criminele organisatie, fraude, afpersing, chantage, illegale geldverwerving, illegale verrijking, witwassen van geld, handel in verdovende middelen en het gebruik van vuurwapens.
Jacagua als basis
Volgens het Openbaar Ministerie had de internationale georganiseerde misdaadorganisatie haar operationele basis in de gemeente Jacagua, in de provincie Santiago.
Hij voegt eraan toe dat het netwerk bestond uit personen die vloeiend Engels spreken en technologische hulpmiddelen gebruiken om hun illegale activiteiten uit te voeren. Hij verklaarde dat de modus operandi bestond uit het werven van slachtoffers via advertenties, waarna ze werden afgeperst en gechanteerd volgens een draaiboek dat vooraf was opgesteld door de leiders van de organisatie.
De verdachten gebruikten technologische middelen om zich voor te doen als vermeende leden van criminele organisaties, zoals het zogenaamde "Sinaloa-kartel", met als doel de slachtoffers die geld eisten en aan wie ze beelden van gruwelijke misdaden stuurden als dreigement, angst aan te jagen en te intimideren.
Er staat vermeld dat de verkregen gelden vervolgens via verschillende mobilisatiemechanismen werden doorgesluisd, waaronder het gebruik van cryptovaluta - zoals Bitcoin - elektronische overboekingen, spiegeloverboekingen en stortingen via geldovermakingsbedrijven en betaalplatformen.
Deze transacties werden in de meeste gevallen uitgevoerd ten gunste van derden die door het onderzoek waren geïdentificeerd, met als doel de traceerbaarheid van de gelden te belemmeren en hun illegale oorsprong te verbergen.
De opzichtige vertoon van economische welvaart door leden van de criminele organisatie moedigde de werving van nieuwe mensen aan, voornamelijk jongeren, in de stad Santiago de los Caballeros en de omliggende gemeenten.
De verdachten hebben intimidatie- en dwangmiddelen gebruikt die ernstige psychologische gevolgen hebben gehad voor de slachtoffers. Ze hebben dreigementen ingezet om angst, lijden en emotionele onrust te veroorzaken, zowel bij de directe slachtoffers als bij hun familieleden, waardoor hun persoonlijke stabiliteit en levenskwaliteit aanzienlijk zijn aangetast.
