SANTO DOMINGO.– Gonzalo Castillo, voormalig minister van Openbare Werken, en Claudio Silver Peña, voormalig directeur van het Nationaal Kadaster, behoren tot degenen die dit weekend door het Openbaar Ministerie zijn gearresteerd in het nieuwe corruptieschandaal waarbij voormalige functionarissen van de vorige regering van de Dominicaanse Bevrijdingspartij (PLD) betrokken zijn.
Calamar is de naam van de operatie die het Openbaar Ministerie in de nacht van zaterdag op zondag heeft gelanceerd. Daarbij zijn meer dan 40 razzia's uitgevoerd en zijn minstens 19 namen van arrestanten in de nieuwe zaak van het Gespecialiseerd Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Bestuurlijke Corruptie (PEPCA) onthuld.
Bij de operatie van afgelopen weekend werden ook voormalig minister van Financiën Donald Guerrero, presidentieel administrateur José Ramón Peralta en hervormingsgezinde leider Angel Lockward gearresteerd.
De razzia's vonden plaats in het Nationaal District, de provincie Santo Domingo, San Pedro de Macorís en La Romana. Volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie namen 40 officieren van justitie, tientallen technici van verschillende recherche-eenheden, 300 leden van de Nationale Politie en een groot ondersteunend team deel.
Onder degenen die gearresteerd zijn en voorgeleid zullen worden voor een verzoek om dwangmaatregelen, bevinden zich volgens het Openbaar Ministerie ook de voormalige controleur-generaal van de Republiek, Daniel Omar Caamaño; de voormalige directeur van de Staatsraad voor Suiker (CEA), Luis Miguel Piccirilo; en de voormalige directeuren van Casino's en Kansspelen, Oscar Chalas Guerrero en Julián Omar Fernández.
Ook gearresteerd waren Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación en Ana Linda Fernández.
Later gingen advocaat Ángel Lockward en de heer Miguel David Hernández naar het Openbaar Ministerie, waar ze werden gearresteerd en naar het detentiecentrum in het Paleis van Justitie werden gebracht.
Over Gonzalo Castillo
Gonzalo Castillo Terrero werd geboren op 20 november 1960 in Barahona en is een zakenman en eigenaar van Helidosa Aviation Group, een bedrijf dat luchtambulances, vliegtuigen en helikopters levert. Hij was de presidentskandidaat voor de PLD tijdens de verkiezingen van 2020.
Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij de PLD en in 2002 maakte hij deel uit van het campagneteam van voormalig vicepresident Jaime David Fernández. In 2005 werkte hij mee aan de presidentiële campagne van Danilo Medina ter voorbereiding op de voorverkiezingen van 2007.
Tussen 2012 en 2019 was hij minister van Openbare Werken en Communicatie. Op 30 juli 2019 kondigde hij zijn voornemen aan om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, maar hij verloor de verkiezingen van 2020 in de eerste ronde.
Claudio Silver Peña
Claudio Silver Peña is civiel ingenieur en werd op 15 september 2014 benoemd tot hoofd van de Algemene Directie van het Nationaal Kadaster, een functie die hij bekleedde tot 2020, toen de regering-Danielo Medina ten einde kwam.
Onderzoek
In augustus 2022 gaf rechter Kenya Romero, coördinator van de onderzoekende rechtbanken, PEPCA toestemming om financiële rapporten op te vragen met betrekking tot een lopend onderzoek tegen Guerrero, andere voormalige functionarissen en particulieren, naar onregelmatige en illegale processen rond de staatsschuld, gericht op het verduisteren van staatsmiddelen.
Volgens de aanklagers werden frauduleuze manoeuvres uitgevoerd met als doel RD$ 19.653.871.513,80 uit de staatskas te verduisteren voor transnationale overeenkomsten, en is het hen gelukt om RD$ 17.300.642.051,07 te verduisteren door middel van betalingen voor landonteigeningen in beschermde gebieden en het simuleren van landaankopen en -verkopen onder de noemer van administratieve schulden.
De voormalige directeur van het Nationaal Kadaster komt in het onderzoek naar voren als onderdeel van het netwerk dat de frauduleuze manoeuvres uitvoerde waarmee de Dominicaanse staat naar verluidt is opgelicht.
Het document stelt dat het corruptienetwerk ook gebruikmaakte van de simulatie van grondaankopen en -verkopen onder de noemer van administratieve schulden, met als gemeenschappelijk element kredietovereenkomsten ter waarde van meer dan RD$10,5 miljard, "aan mensen die volledig te vertrouwen waren en die soms gebruik maakten van schijnvennootschappen, die ze onmiddellijk na het behalen van hun doel ontbonden", wat neerkomt op een criminele vorm van verduistering.
Het rapport van de antifraude-eenheid van de Comptroller stelt dat het Ministerie van Financiën in zes maanden tijd 30 betalingen heeft verricht met een totaalbedrag van ongeveer RD$ 10.993.120.387,60, terwijl de Nationale Schatkist slechts RD$ 5.636.093.821,14 heeft gecertificeerd, wat een verschil van RD$ 6.431.438.750,41 oplevert. Dit wijst erop dat er directe betalingen zijn gedaan in strijd met Wet 10-07.
De voorlopige aanklachten van het Openbaar Ministerie tegen de verdachten in Operatie Calamar omvatten onder meer criminele organisatie, verduistering, samenzwering tussen ambtenaren, vervalsing van openbare en particuliere documenten, omkoping en illegale campagnefinanciering op ongekende schaal, en witwassen van geld.
