Dit is appartement 11-E van het Pedro Henríquez Ureña Condominium, gelegen aan de Avenida Pedro Henríquez Ureña nr. 131, La Esperilla, Nationaal District, in beslag genomen in de zaak José David Figueroa Agosto.
Overgenomen uit Diario Libre
SANTO DOMINGO - Een van de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie aan het adres van degenen die betrokken zijn bij het vermeende corruptienetwerk genaamd Medusa, is de verduistering en onregelmatige toewijzing van in beslag genomen en onder beheer van het Openbaar Ministerie gestelde middelen.
Het document stelt dat de afdeling voor inbeslagname en beheer van bezittingen volledig onder controle stond van voormalig procureur-generaal Jean Alain Rodríguez Sánchez, die de afdeling naar verluidt tot een directoraat verhief en alle officieren van justitie en assistent-procureurs-generaal opdroeg hem te voorzien van "een fysieke en elektronische lijst van alle roerende en onroerende goederen en eigendommen die in beslag zijn genomen en/of geconfisqueerd en/of onder zijn bewaring en/of beheer zijn geplaatst.".
Ze geven ook aan dat, op instructie van Rodríguez Sánchez, de beschuldigde Alejandro Martín Rosa Llanes werd aangesteld als directeur van die eenheid. De onderzoekers omschrijven hem als een klasgenoot van de voormalige officier van justitie en van de heer Rafael Canó Sacco op de basisschool in de Loyola-school in Santo Domingo, "een persoon die wederzijds vertrouwen genoot en garant stond voor de onvoorwaardelijke naleving van bevelen van hogerhand.".
Een van de meest opvallende onregelmatigheden die volgens het Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Administratieve Corruptie (PEPCA) in de eerdergenoemde afdeling zijn begaan, betreft een appartement dat naar verluidt op een veiling is verkocht en waarvoor zogenaamd slechts 1,5 miljoen peso is betaald, terwijl het bod 10,5 miljoen peso bedroeg en de taxatiewaarde 21 miljoen peso was.
Dit is appartement 11-E van het Pedro Henríquez Ureña Condominium, gelegen aan de Avenida Pedro Henríquez Ureña nr. 131, La Esperilla, Nationaal District, in beslag genomen in de zaak José David Figueroa Agosto.
Uit het dossier blijkt dat het appartement ter bewoning is overgedragen aan het bedrijf Asteria Mercantil SRL, en dat dit bedrijf eigendom is van José Augusto Montás Cabrera, "broer van mevrouw Shaula Thais Montás Cabrera, een vertrouwelinge van de beschuldigde Jean Alain Rodríguez Sánchez, die haar had aangesteld als coördinator bij de zogenaamde Directie Institutionele Coördinatie van het Openbaar Ministerie, en die hem had vergezeld bij het CEI-RD als adjunct-manager bij het management van het callcenter en BPO (Business Process Outsourcing)".
In de aanklacht staat beschreven dat er voor het appartement een beheerovereenkomst gold met een looptijd van vijf jaar, gedateerd 1 februari 2017, die naar verluidt was ondertekend door de beschuldigde Rosa Llanes, directeur van de afdeling Inbeslaggenomen Vermogen, José Augusto Montás Cabrera, als manager van Asteria Mercantil (huurder van de woning) en de beschuldigde Jonnathan Rodríguez Imbert, administratief en financieel directeur van het Openbaar Ministerie.
Voor het beheer van het pand werd een maandelijkse betaling van 30.000 pesos overeengekomen als vergoeding voor het gebruik ervan, en nog eens 30.000 pesos als betaling voor onderhoud.
"Echter, per 1 juni van het jaar tweeduizend tweeëntwintig (2022) vertegenwoordigt dit laatste concept alleen al een totale schuld van vijf miljoen achthonderd zevenentachtigduizend zeshonderd vierenvijftig Dominicaanse peso's met achtenzeventig cent (RD$ 5.887.654,78)," aldus het PEPCA-.
Het Openbaar Ministerie voegt eraan toe dat, ondanks de schuld en het feit dat de contractbepaling voorschrijft dat het niet betalen van de maandelijkse termijnen een schending van de bewaargevingsovereenkomst vormt en dat het Openbaar Ministerie deze overeenkomst zonder aansprakelijkheid jegens de bewoner kan beëindigen, "de verdachten Alejandro Martín Rosa Llanes en Jonnathan Rodríguez Imbert nooit de nodige stappen hebben ondernomen in het belang van de instelling die zij vertegenwoordigden, noch hebben zij de schuldenaar opgeroepen tot nakoming van deze betalingsverplichtingen.".
Hij wijst erop dat beiden "in zijn voordeel hebben gelogen, omdat er een vastberaden besluit was genomen om het eigendom ten goede te laten komen aan deze mensen, derden die gelieerd waren aan de beschuldigde Jean Alain Rodríguez Sánchez.".
Vervolgens wordt de toe-eigening van het pand in detail beschreven. "Het bovengenoemde appartement werd toegeëigend via de vermeende 'veiling' met nummer PSBI-01-2019, in de vorm van een veiling met gesloten biedingen.".
Hieruit blijkt dat burger José Augusto Montás Cabrera zich voor dit doel als bieder heeft geregistreerd en "eenmalig een bedrag van 1.575.750.000 Dominicaanse peso (RD$ 1.575.000,00) heeft betaald, wat overeenkomt met 15% van de geboden prijs, die 10.500.000 Dominicaanse peso (RD$ 10.500.000,00) bedroeg, hoewel de documentatie vermeldt dat het appartement een taxatiewaarde had van 21.82.000 Dominicaanse peso (RD$ 21.082.000,00), oftewel meer dan het dubbele van de verkoopprijs.".
In de aanklacht stellen de onderzoekers dat de voormalige procureur-generaal, als voorzitter van de Raad van het Openbaar Ministerie, de goedkeuring heeft verkregen voor twee regelingen betreffende de bewaring, het beheer en de afhandeling van in beslag genomen en geconfisqueerde roerende en onroerende goederen. De laatstgenoemde regeling zou de methode van veiling met gesloten biedingen hebben omvat, "als een voorbereidende stap die zou worden toegepast op veiling PSBI-01-2019".
Ze vermelden ook dat met de wijzigingen in de regelgeving de verboden op het deelnemen aan biedingen flexibeler zijn geworden, waardoor ze nu afhankelijk zijn van de vraag of de ambtenaar of overheidsmedewerker direct betrokken is geweest bij de zaak of het proces van inbeslagname van het betreffende eigendom.
Het zou ook de afschaffing mogelijk hebben gemaakt van de verkoopcommissie voor roerende en onroerende goederen die in beslag zijn genomen van het Openbaar Ministerie, waardoor de procureur-generaal met name op dit gebied de bevoegdheid zou krijgen, "zoals blijkt uit de artikelen 5, 12, 36 en 39 van de Verordening van 18 juni 2019.".
Hij houdt vol dat de veilingmethode met gesloten biedingen een procedure was "om de in beslag genomen bezittingen te verkwisten, door ze naar eigen goeddunken te verdelen op basis van beïnvloeding en andere trucs, wat resulteerde in een fiasco voor de schatkist van de Dominicaanse staat, die de uiteindelijke begunstigde had moeten zijn van de inbeslagname en verkoop van de bezittingen.".
“De beklaagde zelf, Jean Alain Rodríguez Sánchez, probeerde vier (04) eigendommen te verduisteren via de bovengenoemde veiling, waarbij hij de heer Sergio Augusto Sánchez Piñero, een voormalige collega van het bedrijf Domicem, SA, een vertrouwde persoon, als stroman gebruikte.”.
Het document beschrijft dat Sánchez Piñero werd ontboden op het kantoor van de voormalige procureur-generaal, "waar ze elkaar ontmoetten en de eerste de laatste vroeg een pand in Palenque, San Cristóbal, te kopen dat openbaar werd geveild, om het op zijn naam te zetten en het later te verkopen. Voor deze transactie zou hij de heer Sánchez Piñero één miljoen Dominicaanse peso (RD$ 1.000.000,00) betalen, een voorstel waarmee de laatste instemde en het bedrag van het eerste bod in ontvangst nam van de assistente van de voormalige procureur-generaal, mevrouw Vilmi Durán.".
PEPCA stelt dat de afkortingen van de naam Sánchez Piñero in vier verschillende veilingprocessen terugkomen.
