Het Openbaar Ministerie heeft bij de Rechtbank voor Permanente Berechting van het Nationale District een verzoek ingediend tot 18 maanden preventieve hechtenis als dwangmaatregel tegen 20 personen die betrokken zijn bij het vermeende corruptienetwerk dat is ontmanteld in het kader van Operatie Calamar.
SANTO DOMINGO - Als onderdeel van de manoeuvres van het corruptieschema dat volgens het Openbaar Ministerie heeft geleid tot de verduistering van meer dan 19 miljard peso, werd ingenieur Bolívar Ventura betaling aangeboden voor ongeveer 30 projecten die hij had uitgevoerd door het Bureau voor Toezicht op Ingenieurs van Staatswerken (OISOE). Dit werd gedaan om betalingen te rechtvaardigen via schulderkenningsovereenkomsten voor extra werk, terwijl het in werkelijkheid ging om gemanipuleerde metingen met valse inhoud.
In de aanvraag voor het huiszoekingsbevel voor Operatie Calamar specificeert het ministerie dat de schulden die de Dominicaanse staat volgens ingenieur Bolívar Ventura aan zijn bedrijven Doiteca, Diprecalt, Construcciones y diseño RMN en Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC verschuldigd was, aanvankelijk gebaseerd waren op contracten van meer dan 10 jaar geleden en waarvoor hem betalingen waren beloofd. Ventura omschrijft dit als afpersing door Donald Guerrero, José Ramón Peralta en Gonzalo Castillo, wat kennelijk een corruptieschema vormt waaraan deze overheidsfunctionarissen actief hebben deelgenomen.
Het Openbaar Ministerie stelt dat dit netwerk gevolgen had voor instellingen zoals het Ministerie van Financiën, de Algemene Rekenkamer van de Republiek, de Staatsraad voor Suiker (CEA), het Directoraat-Generaal Nationale Bezittingen, het Directoraat-Generaal Nationaal Kadaster en het Bureau van Staatsingenieurs (Oisoe), om er maar een paar te noemen.
In de zaak Bolívar Antonio Ventura werd bewezen dat "de corruptiestructuur werd geleid door de onderzochte personen José Ramón Peralta en Donald Guerrero, die het bouwbedrijf gebruikten om honderden miljoenen peso's aan overheidsgelden te onttrekken, om zo de politieke campagne van de onderzochte partij Gonzalo Castillo te financieren."”.
Het Openbaar Ministerie verklaarde in het verzoek om een huiszoekingsbevel dat de toenmalige president Danilo Medina in 2019, voorafgaand aan de voorverkiezingen van de Dominicaanse Bevrijdingspartij (PLD), een bijeenkomst in zijn kantoor in het Nationaal Paleis belegde, waar verschillende hooggeplaatste leden van zijn team aanwezig waren. Hij gaf hen de opdracht om geld in te zamelen voor de politieke campagnes van 2019 (interne PLD-verkiezingen) en de campagne van 2020, terwijl hij wist dat deze zoektocht illegaal was.
Volgens het document waren onder meer de onderzochte personen Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo en Francisco Pagán onder de personen die voor de bijeenkomst waren uitgenodigd.
Hij beweert dat José Ramón Peralta na die bijeenkomst de toenmalige directeur van OISOE, Francisco Pagán, heeft gevraagd om een van de belangrijkste bouwers van de Dominicaanse staat, de ingenieur Bolívar Ventura, die naar zijn idee destijds schulden had bij de Dominicaanse staat, naar zijn kantoor in het Nationaal Paleis te laten komen.
Er wordt opgemerkt dat Pagán een vergadering belegde in zijn kantoor bij OISOE met ingenieur Bolívar Ventura, die aanwezig was en vervolgens met Pagán naar het Nationaal Paleis ging. Dit vergemakkelijkte de toegang en stelde Bolívar Ventura in staat de bureaucratie van het beveiligingssysteem van het Dominicaanse regeringshoofdkwartier te omzeilen.
Tijdens die bijeenkomst vertelde José Ramón Peralta aan Bolívar Ventura dat hij een bijdrage aan de campagne moest leveren en dat hij in ruil daarvoor betalingen zou ontvangen voor schulden die hij bij de staat had. Om de betalingen te coördineren, moest hij contact opnemen met de voormalige minister van Financiën, Donald Guerrero.
Tijdens de door Francisco Pagán gecoördineerde bijeenkomst met het ministerie van Financiën vertelde Donald Guerrero aan Bolívar Ventura dat ze geld nodig hadden voor de interne verkiezingen van 2019, en dat ze in ruil voor de levering van dat geld een deel van de staatsschuld aan hem zouden terugbetalen; middelen die zogenaamd bestemd zouden zijn voor de interne campagne van de PLD, met name ter ondersteuning van de toenmalige vice-kandidaat Gonzalo Castillo, wat overduidelijk neerkomt op een gestructureerde omkopingsoperatie.
In die context gaf de heer Bolívar Ventura aan dat hij veel schulden had en dat het enige wat hij kon doen, was tweehonderd miljoen geven. Dit voorstel leidde tot verdere discussie over de bedragen, aangezien Donald Guerrero erop stond dat Bolívar Ventura meer kon geven.
Uiteindelijk, dankzij het aandringen van voormalig minister Donald Guerrero, kwamen ze overeen dat Bolívar Ventura een bedrag van vijfhonderd miljoen peso zou overhandigen, wat in werkelijkheid opliep tot een totaalbedrag van RD $527.694.838,00.
De onderzochte personen Donald Guerrero, José Ramón Peralta en Gonzalo Castillo, samen met anderen die in deze aanklacht worden genoemd, hebben samengespannen om het eerdergenoemde bedrag van RD $527.694.838,00 van de staat te verduisteren.
Om dit te bereiken, schakelden ze de onderzochte Víctor Encarnación, destijds technisch directeur van de OISOE, in om valse volumetrische metingen uit te voeren van werken, zelfs van gesloten constructies, die waren uitgevoerd door de bedrijven van Bolívar Ventura.
"Deze vervalste hoeveelheidsberekeningen vormen, zoals dit onderzoek heeft aangetoond, fraude tegen de Dominicaanse staat." Het rapport stelt dat de onderzochte personen – Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación Daniel en Omar de Jesús Caamaño – deze handelingen hebben gepleegd door miljoenen dollars te verduisteren via vervalste hoeveelheidsberekeningen, gebaseerd op een schuldbekentenis die de aannemer niet had aangevraagd en op een niet-bestaande hoeveelheid. Het rapport geeft aan dat deze praktijken in 2019 plaatsvonden, maar dat de meeste documentatie volgens het bewijsmateriaal uit 2018 stamt. Dit werd gedaan om de betaling te rechtvaardigen als staatsschuld, aangezien een schuld uit 2019 onder dat voorwendsel niet in 2019 kon worden voldaan.
De verdachten Donald Guerrero en José Ramón Peralta eisten tientallen miljoenen van Bolívar Ventura, die hen vertelde dat het vanwege de wetgeving tegen witwassen niet mogelijk was om al die bedragen contant over te maken. Daarop werd besloten contact op te nemen met de beheerder van de Banco de Reservas, Simón Lizardo
Deze laatste delegeert de assistentie vervolgens aan de controleur van de centrale bank, de onderzochte Andrés Guerrero, wat het begin zou zijn van de grootste witwasoperatie tot nu toe, gepleegd in de kortst mogelijke tijd, ten nadele van de activa van de Dominicaanse staat.
Het rapport stelt dat er duidelijk sprake is van een coalitie van functionarissen – Donald Guerrero, José Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño en prinses Alexandra García Medina – om de Dominicaanse staat te bedriegen en miljoenen te verduisteren in een grootschalige witwasoperatie, uitgevoerd via een criminele organisatie. Het rapport voegt eraan toe dat Bolívar Ventura voor de eerste betalingen aan dit netwerk gebruikmaakte van het RM-wisselkantoor in het oosten van Groot-Santo Domingo, dat eigendom was van en beheerd werd door Anderson Acevedo, die de valuta voor hem wisselde via elektronische overschrijving.
Hij verklaart dat deze geldbedragen naar de OISOE-faciliteiten werden gebracht en aan Francisco Pagán werden overhandigd. Deze transacties werden tweemaal uitgevoerd, telkens voor een bedrag van vijftig miljoen peso. Francisco Pagán overhandigde vervolgens vijftig miljoen peso contant aan Donald Guerrero, op zijn kantoor bij het Ministerie van Financiën, en later het resterende bedrag van vijftig miljoen peso aan José Ramón Peralta in het Nationaal Paleis.
Hij beweert dat nadat de honderd miljoen peso's waren overhandigd, op de wijze zoals bewezen door het huidige onderzoek, ingenieur Francisco Pagán aan ingenieur Bolívar Ventura vertelde dat de resterende bedragen rechtstreeks aan de onderzochte Donald Guerrero zouden worden overhandigd, die vervolgens regelde hoe die overhandigingen zouden plaatsvinden.
Na de contante betalingen deelde Francisco Pagán Bolívar Ventura mee dat hij gecontacteerd zou worden om de leveringen uit te voeren zodra hij de door OISOE verschuldigde betalingen had ontvangen. In dat verband ontving hij een bericht van de onderzochte Andrés Guerrero, destijds controller van de Banco de Reservas, om de uitwisseling van cheques en de levering van het geld te coördineren bij het filiaal van de Banco de Reservas op de hoek van de José Contrerasstraat en de Gral. Jiménez Moyastraat in La Feria, in het Nationaal District. Guerrero organiseerde ook alles voor de levering, die werd uitgevoerd nadat hij instructies van zijn superieur had ontvangen.
Hij betoogt dat het bewijsmateriaal erop wijst dat Andrés Guerrero, zonder er veel om te geven, verwees naar het feit dat het geld bestemd was voor Donald Guerrero, José Ramón Peralta en Gonzalo Castillo.
Volgens het Openbaar Ministerie werd RD$ 527.694.838,00 ontvangen via de door Donald Guerrero georganiseerde transacties, met name via de heren Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo en José Arturo Ureña. Zij zetten een distributieschema op waarbij Fernando Crisóstomo betrokken was. Crisóstomo leverde het geld vervolgens aan de onderzochte Víctor Encarnación, die, zoals gezegd, verantwoordelijk is voor het wijzigen van het volume van OISOE.
Het agentschap stelt dat het noodzakelijk is te benadrukken dat dit hele plan rechtstreeks werd uitgevoerd door Francisco Pagán als directeur van de OISOE en door de toenmalige controleur-generaal van de Republiek, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, die de betalingen zonder enig toezicht verwerkte in ruil voor zijn percentage van de steekpenningen.
Het verzoek om een huiszoekingsbevel van het Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Administratieve Corruptie (PEPCA) betreft 23 personen die betrokken zijn bij het onderzoek naar de zaak-Calamar. Het verzoek werd ingediend door het hoofd van PEPCA, Wilson Camacho, op 7 februari en goedgekeurd door de coördinerend rechter van de Onderzoeksrechtbanken van het Nationale District, Kenya Romero, op 8 maart.
Het verzoek beoogt de huiszoeking van Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luís Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández,
Ook prinses Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella, de Duitse Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández,
Hetzelfde geldt voor Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila en Víctor Matías Encarnación Montero.
De groep wordt onderzocht wegens overtreding van artikel 123 (145, 146 en 147, 166, 171 en 172, 177, 265 en 266 en 405 van het Dominicaanse Wetboek van Strafrecht, dat samenzwering van ambtenaren, valsheid in geschrifte, misleiding, verduistering, omkoping of corruptie, criminele organisatie en fraude tegen de staat definieert), artikel 18 van Wet nr. 311-14, dat illegale verrijking definieert, artikel 3, letters A en B, 4, 8, letter B, 18, 21, letter B en 26 van Wet nr. 72-02, betreffende witwassen (voor witwaspraktijken gepleegd vóór 2017), alsmede artikel 59, 63, 64 en 78 van Wet nr. 33-18 betreffende politieke partijen, groepen en bewegingen, voor de illegale financiering van politieke campagnes.
Het Openbaar Ministerie verzoekt om 18 maanden voorarrest voor 20 verdachten
Het Openbaar Ministerie heeft bij de Rechtbank voor Permanente Berechting van het Nationale District een verzoek ingediend tot 18 maanden preventieve hechtenis als dwangmaatregel tegen 20 personen die betrokken zijn bij het vermeende corruptienetwerk dat is ontmanteld in het kader van Operatie Calamar.
De commissie, onder leiding van Mirna Ortiz, procescoördinator van PEPCA, bracht vier containers of plastic dozen met de documentatie naar het gerechtsgebouw in Ciudad Nueva. Ze zei dat de zaak meer dan 3.000 pagina's, zo'n 1.200 bewijsstukken en een bedrag van meer dan 19 miljard peso omvat.
"Dit proces is ontwikkeld op basis van een onderzoek dat uitgaat van hoge internationale normen op alle vlakken die verband houden met het verzamelen van bewijsmateriaal," aldus Ortiz.
In detail: 17 miljard is afkomstig van onteigeningen en ongeveer 2,1 miljard van administratieve schulden, wat neerkomt op meer dan 19 miljard peso.
"We zijn klaar om de zaak te behandelen zodra de rechtbank de datum voor de hoorzitting vaststelt," zei de procescoördinator, vergezeld door een grote groep officieren van justitie.
