SANTO DOMINGO– De VARMA-groep heeft dinsdag verklaard dat zij eerder dit jaar een rechtszaak is aangespannen om de transactie met het Herrera Savings and Credit Cooperative (Coop-Herrera) netwerk terug te draaien, maar dat de terugvorderingsovereenkomst niet heeft geleid tot de teruggave van alle eigendommen. De groep stelt dat één pand is verkocht en een ander is verhypothekeerd, en dat zij geen financiële compensatie heeft ontvangen.
In een verklaring stellen de bedrijven onder leiding van Miguel Vargas Maldonado dat zij getroffen zijn door het criminele netwerk Coop-Herrera, dat door het Openbaar Ministerie wordt beschuldigd van criminele samenzwering, vervalsing van openbare en particuliere documenten en identiteitsdiefstal. Het Openbaar Ministerie stelt dat de groep zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken tegen de overheid, misbruik van vertrouwen van spaarders en witwassen van geld.
VARMA verwelkomde het onderzoek van de autoriteiten en bevestigde dat het, ondanks de geleden schade, alle certificaten zo snel mogelijk aan de bevoegde instanties zal overhandigen.
In de verklaring legt VARMA uit dat het bedrijf, als gevolg van diverse contractbreuken, in mei van dit jaar een rechtszaak heeft aangespannen om de onderhandelingen te beëindigen en tegelijkertijd een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade. VARMA heeft immers aanzienlijke financiële verliezen geleden doordat het bedrijf geen vastgoedactiviteiten met de betreffende activa kon uitvoeren.
Vervolgens probeerden Coop-Herrera en VARMA tot een overeenkomst te komen die beide partijen ten goede zou komen door de transactie volledig terug te draaien en de aangespannen rechtszaken in te trekken. Deze overeenkomst kon echter niet volledig worden uitgevoerd, omdat twee van de bij de transactie betrokken eigendommen op onregelmatige wijze werden omgeleid en overgedragen aan derden zonder dat VARMA hiervoor geld ontving.
"Om deze redenen maakt VARMA van deze gelegenheid gebruik om publiekelijk haar steun uit te spreken voor het optreden van de autoriteiten in deze zaak, met name het Openbaar Ministerie en het Instituut voor Coöperatieve Ontwikkeling en Krediet (IDECOOP). Bovendien herhaalt het bedrijf zijn vaste commitment aan de ethische waarden die het tot een van de toonaangevende bedrijven in de bouw- en vastgoedsector in het land hebben gemaakt.".
De meerderheid van de eigendommen
Volgens de aanklacht werd 95% van de eigendommen die door het netwerk dat betrokken was bij Operatie Uil werden verworven, rechtstreeks of via bedrijven die gelieerd zijn aan de Vargas Maldonado-groep, gekocht van dezelfde personen, aldus het dossier van het Openbaar Ministerie (DIGEPEMP).
Het onderzoek dat leidde tot de arrestatie van zeven leidinggevenden van de Herrera Spaar- en Kredietcoöperatie (Coop-Herrera) die zich schuldig hadden gemaakt aan fraude ter waarde van ongeveer RD$ 2,5 miljard, wees uit dat als gevolg van de gebeurtenissen meer dan 40 onroerende goederen waren verworven door middel van gesimuleerde leningen en financiële certificaten.
