SANTO DOMINGO–De Superintendencia de Bancos (SB) meldt dat zij technische bijstand heeft ontvangen van de Wereldbank, gericht op het versterken van het toezichtskader voor de preventie van witwassen en terrorismefinanciering.
Het agentschap benadrukt in een persbericht dat het programma onderdeel is van de inspanningen om de monitoring- en vroegtijdige waarschuwingsmechanismen te versterken door een risicogebaseerd toezichtsmodel te implementeren , in plaats van een model dat zich uitsluitend richt op naleving . Met deze aanpak worden de preventie van witwassen en terrorismefinanciering beschouwd als belangrijke activiteiten binnen de toezichtsstrategie van de SB.
Hij zei dat de training in maart van dit jaar begon met verschillende virtuele sessies en werd afgesloten met een bezoek aan het hoofdkantoor van de toezichthoudende instantie van 9 tot 11 september. Leden van de teams voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van de instelling namen deel aan de workshops .
Namens de Wereldbank waren bij de afsluiting van het project aanwezig Carolina Rondón, Resident Vertegenwoordiger in de Dominicaanse Republiek; Jean Michel Lobet; en Tanjit Sandhu, evenals consultant Lisa Florkowski. Het team van de Wereldbank benadrukte de voortdurende inzet van de Superintendencia de Bancos (de nationale toezichthouder op de financiële sector) voor de stabiliteit en versterking van het nationale financiële systeem.
Ook de banktoezichthouder, Alejandro Fernández W., gaf aan dat de instelling de steun van de Wereldbank zeer waardeert, omdat deze bijdraagt aan de versterking van de capaciteiten van de organisatie en het verhogen van de normen voor financieel toezicht in het land.
"In het kader van dit initiatief vond een uitwisseling plaats met nationale autoriteiten en vertegenwoordigers van de particuliere sector om mogelijkheden voor verbetering en samenwerking te identificeren. De bank-, valutahandel- en fiduciaire sector namen deel aan de sessie . Ook bevoegde autoriteiten, zoals de Financiële Analyse Eenheid (UAF) , in haar rol als nationale coördinator van het systeem tegen witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens, namen deel," aldus het document.
