Overgenomen uit Diario Libre
SANTO DOMINGO - Het proces rond de verkoop van het gebouw "Torre Integral" aan Banco de Reservas en de daaropvolgende verhuur aan het Ministerie van Industrie en Handel (MICM) heeft de aandacht getrokken van het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Bestuurlijke Corruptie (Pepca). Daar is een klacht ingediend wegens belastingfraude van 800 miljoen pesos en het aannemen van steekpenningen van 4,6 miljoen dollar tegen verschillende voormalige ambtenaren van de vorige regering.
Degenen die in de klacht worden genoemd, zijn de voormalige minister van Openbare Werken, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); de voormalige ministers van Industrie en Handel, Juan Temístocles Montás en Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, plaatsvervangend beheerder van overheidsbedrijven bij Banco de Reservas; en de ingenieurs Ramón Andújar Ramírez en Publio Silfa Valencia, partners van Freddy Pérez, die het pand aan Banco de Reservas verkochten.
Het gebouw werd gebouwd door Diseño Integral SA, een inmiddels opgeheven bedrijf dat eigendom was van Pérez. Het gebouw werd gekocht door Banco de Reservas voor 31 miljoen dollar en vervolgens, met een optie tot koop, verhuurd aan het Ministerie van Industrie en Handel.
De klacht werd ingediend op 13 februari en gericht aan rechter Wilson Camacho, plaatsvervangend officier van justitie en directeur van de Pepca, wegens overtreding van artikel 1, 2 en 3 van de omkopingswet; overtreding van artikel 1, 2, 5, 14 en 16 van Wet 340-06 betreffende overheidsaankopen en -contracten; artikel 138, 139 en 146 van de Grondwet van de Republiek; artikel 114, 115 en 116 van het Wetboek van Strafrecht, en artikel 291 en 308 van het Belastingwetboek.
De rechtszaak werd aangespannen door Ángel Moreta, vertegenwoordigd door advocaten José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra en Ramón Bonifacio Espinal.
De advocaten van de eiser hadden op 1 februari een ontmoeting met rechter Wilson Camacho, die naar verluidt verklaarde: "Waar ook maar één peso van het volk is gestolen, zal de Pepca handelen zoals haar leidende principe altijd is geweest.".
Volgens de aanklacht zou er in 2017 een smeergeld zijn betaald aan ambtenaren en medewerkers van de Algemene Directie van Binnenlandse Belastingen (DGII) van het kantoor in San Carlos, Nationaal District, toen het bedrijf Diseño Integral de bijbehorende inkomstenbelasting voor dat jaar aangaf en betaalde.
De DGII onderzoekt het bestaan van "vermoedelijke omkoping" van 37 miljoen peso, dat het bedrijf naar verluidt in 2017 aan DGII-medewerkers heeft betaald om de belastingaangifte te vergemakkelijken, aldus een brief van Luis Valdez, directeur van de belastingdienst, aan eiser Ángel Moreta.
In de klacht die is ingediend bij de PEPCA, hebben de advocaten verzocht dat de directeur van de DGII de namen verstrekt van de ambtenaren van die instelling die tijdens het bewind van Magín Díaz de belastingontduiking hebben verwerkt.
Ze hebben de directeur van de DGII er ook op gewezen dat hij zich moet onthouden van het onderzoeken van de vermeende omkoping van DGII-personeel, die ambtenaren en werknemers zouden hebben ontvangen, aangezien dit de verantwoordelijkheid is van het Openbaar Ministerie, omdat het een strafbaar feit betreft.
Belastingontduiking
In de klacht wordt beweerd dat de partners van het bedrijf betalingen hebben ontvangen voor winsten behaald met de verkoop van het gebouw en dat deze winsten niet correct zijn aangegeven bij de belastingdienst, wat de reden zou zijn voor de belastingfraude.
In de beschikking tot vaststelling van de belastingverplichting (GMPC nr. 2892519) werd bepaald dat Diseño Integral SA de ingehouden inkomstenbelasting over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017 niet had aangegeven en betaald.
De DGII heeft de betaling van 30,1 miljoen pesos aan belastingen gelast, plus een bedrag van 73,9 miljoen pesos aan boetes voor te late betaling, en tevens 20,1 miljoen pesos aan compenserende rente, voor een totaalbedrag van 124.235.146,68 pesos.
Tijdens het bewind van Temístocles Montás werd een huurovereenkomst met een optie tot koop gesloten met de Banco de Reservas voor het gebouw van het Ministerie van Industrie en Handel voor 31 miljoen dollar, ongeveer 1.464.750.000 pesos; zonder openbare aanbesteding.
Momenteel betaalt het MICM een maandelijkse huur van meer dan 18 miljoen peso.
Met middelen van Banreservas
Het bedrijf Diseño Integral SRL., eigendom van Freddy Pérez, bouwde het gebouw "Torre Empresarial Integral" met een financiering van de Banco de Reservas ter waarde van 661.399.622,00 pesos in 2013. Vervolgens kocht de staatsbank, op verzoek van minister Temístocles Montás, het pand in 2016 voor 31.000.000,00 dollar. Hiervan werd de lening afgetrokken en aan Diseño Integral SRL. werd 500.000.000,00 pesos uitbetaald in drie administratieve cheques met de nummers 20753232, 20753233 en 20753234, met een bedrag van 200.000.000,00 pesos. 100.000.000,00 pesos en 200.000.000,00 pesos, op naam van Ramón Andújar Ramírez, de partner van Pérez.
Tekst en foto: Diario Libre.
