SANTO DOMINGO -Enmanuel Rivera Ledesma, die door het Openbaar Ministerie is aangewezen als de hoofdman van een criminele organisatie die naar verluidt meer dan 700 miljoen peso heeft verdiend met de frauduleuze verkoop van appartementen in Groot-Santo Domingo, heeft gisteren, maandag, zijn voorlopige hechtenis bevestigd zien worden.
De zakenman zit sinds januari vorig jaar vast, toen de autoriteiten een operatie genaamd "Operatie Nest" uitvoerden, met meer dan 25 invallen. 170 politieagenten en 28 officieren van justitie voerden daarbij huiszoekings- en arrestatiebevelen uit tegen de verdachten en namen bewijsmateriaal in beslag dat verband hield met de zaak.
Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft een rechtbank in het Nationaal District bepaald dat de vermeende leider van het netwerk dat tientallen mensen oplichtte met vastgoedprojecten en dat werd ontmanteld door Operatie Nido, die in januari vorig jaar van start ging, in voorlopige hechtenis moet blijven.
Het Vierde Collegiale Hof van het Nationale District heeft besloten de vrijheidsberoving te handhaven, omdat het verweer van Rivera Ledesma geen nieuwe gronden bevatte die de bestaande gronden zouden wijzigen.
Overdag werd het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de officieren van justitie Magalys Sánchez en Yuderky Utate, die de uitspraak van de rechtbank onder leiding van rechter Keyla Pérez toelichtten. Deze rechtbank had de volledige uitspraak tegen de beschuldigde vastgesteld op 18 september.
De dag ervoor werd de voortzetting van het proces tegen Ledesma en zijn medewerkers opgeschort tot dinsdag 16 september.
Met betrekking tot de zaak
Op 3 januari 2024 startte het Openbaar Ministerie Operatie Nido, waarmee een netwerk werd ontmanteld dat honderden mensen had opgelicht door hen huizen aan te bieden in zogenaamde vastgoedprojecten, via diverse frauduleuze manoeuvres.
In het kader van Operatie Nido hebben het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie vijfentwintig (25) razzia's uitgevoerd in San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez en het Nationaal District.
Het onderzoek, uitgevoerd door het Openbaar Ministerie, bracht aan het licht dat het criminele netwerk de vennootschappen Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL en Auto Xperts AFM SRL gebruikte om een frauduleuze constructie op te zetten voor oplichting, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en witwassen van geld, ten nadele van de slachtoffers aan wie ze woningen aanboden via zeven vastgoedprojecten.
Tijdens het onderzoek werd bewijsmateriaal verzameld waaruit bleek dat de verdachte, Emmanuel Rivera Ledesma, de namen van bekende personen gebruikte om slachtoffers te misleiden en hen te laten geloven dat hij beschermd werd door mensen die hij niet kende. Er werd ook bewijs verzameld van de luxueuze levensstijl van verschillende leden van het netwerk, gefinancierd met het geld dat van de slachtoffers was afgetroggeld.
Naar aanleiding van het onderzoek heeft Rivera Ledesma een reeks manoeuvres ingezet om te voorkomen dat de slachtoffers aangifte tegen hem zouden doen of reeds ingediende aangiften zouden intrekken.
Hij probeerde de slachtoffers ook nieuwe contracten te laten ondertekenen en andere acties te ondernemen om het onderzoek te belemmeren. Dit toont aan dat de verdachte en andere leden van het netwerk zich moeten schikken naar een dwangmaatregel die hen ervan weerhoudt bewijsmateriaal te vernietigen en een duidelijke bedreiging te vormen voor de gedupeerden.
