Het Openbaar Ministerie zal bewijsmateriaal presenteren tegen acht personen en vijf bedrijven in een onderzoek naar meer dan 426 slachtoffers van vermeende vastgoedfraude
SANTO DOMINGO - Een jaar en acht maanden na de start van Operatie Cheetah bereidt het Openbaar Ministerie zich voor op het indienen van een strafrechtelijke aanklacht, gebaseerd op meer dan 1660 bewijsstukken, tegen acht personen en vijf commerciële bedrijven die ervan worden beschuldigd betrokken te zijn bij een plan voor vastgoedfraude, elektronische fraude en witwassen.
Het dossier wordt aanstaande vrijdag, 16 oktober, voorgelegd aan de Eerste Rechtbank van Instructie van het Gerechtelijk District La Romana. Volgens vrijgegeven informatie over de procedure, blijkt uit het onderzoek dat meer dan 426 personen, zowel Dominicanen als buitenlanders, zich schuldig hebben gemaakt aan fraude. Zij zouden geld hebben betaald voor de aankoop van woningen in nieuwbouwprojecten die niet volgens de geadverteerde voorwaarden waren gebouwd.
De indiening van de aanklacht is een nieuwe ontwikkeling in het juridische proces dat in februari 2025 begon, toen de autoriteiten invallen, arrestaties en inbeslagname van bezittingen uitvoerden die verband hielden met de vermeende criminele organisatie.
Wanneer begon Operatie Cheetah?
Het Openbaar Ministerie lanceerde Operatie Cheetah op 7 februari 2025, in samenwerking met het Openbaar Ministerie van La Romana en het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor Witwassen en Terrorismebestrijding, met ondersteuning van diverse onderzoeksinstanties.
Tijdens die eerste fase voerden de autoriteiten elf razzia's uit in verschillende delen van het land en namen ze eigendommen, luxe voertuigen, elektronische apparatuur, bedrijfsdocumenten en ander bewijsmateriaal in beslag dat volgens het onderzoek verband zou houden met de onderzochte activiteiten.
De onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van klachten van kopers die beweerden betalingen te hebben gedaan voor de aankoop van appartementen in complexen die werden gepromoot door bedrijven die gelieerd zijn aan Novasco Real Estate SRL.
Een van de genoemde projecten is Romana Victoriana Residences, dat wordt aangeprezen als een wooncomplex met appartementen en penthouses in de wijk Cumayasa, aan de snelweg San Pedro de Macorís-La Romana. Het onderzoek verwijst ook naar het project Bávaro Victoriana Residences.
Volgens de tijdens het onderzoek verzamelde getuigenverklaringen hebben de kopers vooruitbetalingen, overboekingen en andere uitgaven gedaan in de verwachting de woningen te verkrijgen. Deze zijn echter niet conform de aangeboden voorwaarden gerealiseerd.
In februari 2025 wezen de eerste berichten over de zaak op 122 slachtoffers en een vermeende fraude van meer dan 18 miljoen dollar. In oktober 2026 was het aantal gemelde slachtoffers in verband met de aangekondigde aanklacht gestegen tot meer dan 426.
Wie zijn de verdachten in deze zaak?
De beschuldiging die door het Openbaar Ministerie wordt voorbereid, is gericht tegen acht personen die worden geïdentificeerd als Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto en Cynthia Desirée Giroux Sarita.
Het dossier bevat ook een lijst met vijf commerciële bedrijven: Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL en AGOTT 24 SRL.
Volgens de autoriteiten vervulden de betrokken personen diverse functies binnen de structuur, variërend van het promoten en vermarkten van woonprojecten tot het beheren van bedrijven, het ondertekenen van contracten en het afhandelen van de ontvangen financiële middelen.
Het onderzoek wijst er ook op dat de bedrijven werden gebruikt om de onderzochte commerciële activiteiten te ontwikkelen en om de door de kopers verstrekte gelden door te sluizen.
De opname van deze personen en entiteiten in het dossier betekent echter op zich niet dat zij strafrechtelijk aansprakelijk zijn. De schuld van de beschuldigde moet worden vastgesteld op basis van het bewijsmateriaal en de uitspraken van de bevoegde rechtbanken.
Wat is er met de hoofdverdachten gebeurd?
Na de eerste fase van de operatie arresteerden de autoriteiten Marisol Nova Nolasco en Rocío del Alba Rodríguez de Moya. Later werd ook Yves Alexandre Giroux gearresteerd nadat het Openbaar Ministerie had gemeld dat hij tijdens de eerste operatie was gevlucht.
Het Openbaar Ministerie heeft Giroux aangewezen als een van de hoofdverdachten in de zaak. Het onderzoek richtte zich ook op Loany Lismeiry Ortiz Nova, die in verband wordt gebracht met de zaak en wiens uitleveringsprocedure vanuit Colombia door de Dominicaanse autoriteiten wordt gevolgd.
In oktober 2025 bekrachtigde een rechter van het hof van onderwijs in La Romana de 18 maanden durende preventieve hechtenis die was opgelegd aan Giroux, Nova Nolasco en Rodríguez de Moya.
Aan de andere kant bleek uit informatie die vóór de presentatie van de aanklacht, gepland voor oktober 2026, werd vrijgegeven, dat de Dominicaanse autoriteiten wachtten op een reactie van Colombia met betrekking tot uitleveringsverzoeken betreffende Loany Lismeiry Ortiz Nova en Keylis Belfon Arismendi.
Het is belangrijk op te merken dat de procedurele situatie van elke genoemde persoon afzonderlijk moet worden bekeken, aangezien dwangmaatregelen en uitleveringsprocedures handelingen zijn die verschillen van een veroordeling.
Wat houdt het in om meer dan 1.660 bewijsstukken in te dienen?
De overhandiging van het bewijsmateriaal is een belangrijke stap in de procedure, omdat de officier van justitie de feiten die hij aan de verdachten toeschrijft aan de rechtbank moet presenteren, de betrokkenheid die hij aan ieder van hen toeschrijft gedetailleerd moet beschrijven en zijn beweringen moet onderbouwen met het verzamelde materiaal.
Het bewijsmateriaal kan bestaan uit documenten, contracten, financiële gegevens, getuigenverklaringen, deskundigenrapporten en ander materiaal dat tijdens het onderzoek is verkregen. De specifieke inhoud van de meer dan 1660 aangekondigde bewijsstukken moet echter nog worden geverifieerd in het officiële dossier.
De hoeveelheid bewijsmateriaal bepaalt niet automatisch de uitkomst van de procedure. De onderzoeksrechter moet in dit verband de argumenten van de aanklager en de bezwaren van de verdediging onderzoeken en vaststellen of er voldoende gronden zijn om de zaak door te verwijzen naar een rechtszitting.
Volgens de Dominicaanse strafprocedure begint na de formele aanklacht de voorbereidende fase, waarin de partijen de beschuldigingen en de ontvankelijkheid van het voorgelegde bewijsmateriaal kunnen bespreken. Na afloop van deze fase kan de rechtbank bevelen dat de zaak naar de rechter wordt verwezen, eventuele noodzakelijke correcties aanbrengen of een andere beslissing nemen in overeenstemming met de wet.
Het presenteren van bewijsmateriaal betekent dus niet dat het proces is begonnen of dat de verdachten schuldig zijn bevonden. Het doel ervan is om de beschuldigingen te onderbouwen en ervoor te zorgen dat de procedure naar de volgende gerechtelijke fase kan overgaan.
In welk stadium bevindt de Cheetah-zaak zich?
Op 15 oktober 2026 kondigde het Openbaar Ministerie aan dat het de volgende dag de formele aanklacht zou indienen bij de Eerste Rechtbank van Instructie van het Gerechtelijk District La Romana.
Het geval gaat daarom over van de onderzoeksfase naar de tussenfase, in afwachting van de formele indiening van het door de autoriteiten aangekondigde document. De bevestiging van de indiening en de daaropvolgende rechterlijke uitspraken zullen de volgende stappen in de procedure bepalen.
Tijdens de voorbereidende zitting kunnen de partijen de gronden voor de aanklachten en het gepresenteerde bewijsmateriaal bespreken. Als de rechter oordeelt dat er voldoende gronden zijn om de zaak voort te zetten, kan hij bevelen dat de zaak naar de rechtszitting wordt verwezen. In deze fase wordt het bewijsmateriaal onderzocht volgens de regels van het strafprocesrecht.
Tot slot heeft Operation Cheetah tot doel de vermeende vastgoedfraude, elektronische oplichting en witwaspraktijken die door honderden kopers zijn gemeld, op te helderen en de individuele en bedrijfsverantwoordelijkheden vast te stellen die voor de rechter kunnen worden bewezen.
Aanbevolen lectuur:
- Drie van de betrokkenen in de "Cheetah"-zaak zijn veroordeeld tot 18 maanden voorarrest
- Er worden nieuwe rechtszaken aan de "Cheetah"-zaak toegevoegd; een advocaat zegt dat er mogelijk tot wel 150 vermeende slachtoffers zijn
- De dwangmaatregelen tegen de betrokkenen bij de "Cheetah"-zaak worden aanstaande dinsdag bekendgemaakt
