SANTO DOMINGO- Rechter Margarita Cristo van het Permanent Bureau van de Rechtbank van Eerste Aanleg van La Romana heeft gisteren, dinsdag, Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya en Yves Alexandre Giroux veroordeeld tot 18 maanden preventieve hechtenis. Zij worden beschuldigd van vermeende onregelmatigheden bij vastgoedtransacties.
Volgens de uitspraak zal de Canadese Yves Alexandre Giroux Prisión zijn straf uitzitten in het San Pedro Correction and Rehabilitation Center, terwijl Marisol Nova Nolasco en Rocío del Alba Rodríguez de Moya naar het Najayo Women's Correction and Rehabilitation Center werden gestuurd.
Het Openbaar Ministerie wijst Giroux aan als de leider van het vermeende netwerk, die samen met de verdachten een crimineel netwerk zou hebben gevormd met een omzet van meer dan 18 miljoen dollar. Dit geld zouden ze hebben ontvangen van meer dan 100 mensen die zouden hebben betaald voor de aankoop van valse eigendommen.
Het Openbaar Ministerie meldde dat het aantal slachtoffers in de zaak is gestegen tot 175, en dat andere mensen die vandaag de hoorzitting bijwoonden zonder aangifte te hebben gedaan, zich later alsnog bij de procedure kunnen aansluiten.
"Vandaag is het aantal slachtoffers gestegen tot 175," vertelde openbaar aanklager Claudio Cordero aan Diario Libre na de hoorzitting over de dwangmaatregel.
De beschuldiging
Het Openbaar Ministerie geeft aan dat de betrokkenen misleidende informatie hebben verspreid via sociale netwerken, waarbij ze aantrekkelijke afbeeldingen en beschrijvingen gebruikten om investeerders aan te trekken.
Op 7 februari van dit jaar lanceerde het Openbaar Ministerie van La Romana, samen met het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor Witwaspraktijken en Terrorismebestrijding, en met de technische en operationele ondersteuning van de Nationale Directie voor Drugsbestrijding (DNCD), via de Afdeling Witwas- en Terrorismeonderzoek (Dilatf) van de Nationale Politie, Operatie Cheetah.
Het Openbaar Ministerie heeft 11 huiszoekingen en twee inbeslagnames van onroerend goed uitgevoerd in Santo Domingo Oost, het Nationaal District, La Romana en La Altagracia, in verband met het vermeende criminele netwerk.
De operatie resulteerde in de inbeslagname van eigendommen, luxe voertuigen, elektronische apparaten, modellen, bedrijfsdocumentatie die verband hield met de vermeende fraude, en meer.
