SANTO DOMINGO - Het gerechtelijk bureau voor permanente bijstand van La Romana behandelt aanstaande dinsdag het verzoek om dwangmaatregelen tegen degenen die betrokken zijn bij wat het Openbaar Ministerie (MP) de "Cheetah"-zaak noemt. Het Openbaar Ministerie stelt dat het onderzoek naar deze zaak voldoende bewijs heeft gevonden om vier personen te vervolgen die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van een netwerk dat naar verluidt meer dan 120 mensen heeft opgelicht.
Novasco Real Estate SRL is het belangrijkste bedrijf dat wordt genoemd in het 287 pagina's tellende dossier, waarin het parlementslid Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux en Loany Lismeiry Ortiz Nova als gedaagden heeft opgenomen.
Volgens voorlopige cijfers in het dossier voor het verzoek om dwangmaatregelen, dat werd onderzocht door de officieren van justitie Bienvenido Florentino en Claudio Cordero, zou het frauduleus verkregen bedrag 18 miljoen dollar hebben bedragen.
Volgens het Openbaar Ministerie hield de methode in dat woonprojecten in Bávaro en La Romana tegen prijzen onder de marktwaarde werden aangeboden, waardoor honderden kopers werden aangetrokken die naar verluidt geld stortten voor de aankoop van fictieve woningen.
Het dossier beschrijft ook dat het eerdergenoemde bedrijf "investeerders deed geloven" dat het de vergunningen had voor de bouw van het luxe woningcomplex, terwijl het daarvoor geen toestemming had van het Ministerie van Volkshuisvesting, Leefomgeving en Gebouwen (Mivhed) of het Ministerie van Milieu.
18 maanden voorarrest
Het gespecialiseerde openbaar ministerie voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering en het openbaar ministerie van La Romana hebben bij de rechtbank van La Romana een verzoek ingediend voor een voorlopige hechtenis van 18 maanden.
In het geval van de dwangmaatregel verzoekt de officier van justitie om preventieve hechtenis en om de procedure als complex te verklaren, omdat er voldoende bewijs is voor het plegen van de bovengenoemde misdrijven, die een schending vormen van de artikelen 405, 265 en 266 van het Dominicaanse Wetboek van Strafrecht, artikel 15 van Wet 53-07 betreffende hightechmisdrijven en -overtredingen en Wet 155-17 betreffende witwassen en financiering van terrorisme.
