SANTO DOMINGO- Danilo Medina wordt 90 keer genoemd, vijf van zijn broers worden beschuldigd van het "misbruiken" van de positie van hun familielid om overheidsgelden te verduisteren, een honkbalspeler, senatoren, een congreslid en verschillende functionarissen van de regering-Medina zijn erbij betrokken en sommigen worden met naam en toenaam genoemd, in het omvangrijke dossier van 3345 pagina's, Operatie Anti-Octopus, dat gisteren werd gepresenteerd door het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Bestuurlijke Corruptie (PEPCA).
Omdat het een zaak van nationaal belang betreft, heeft El Inmobiliario een samenvatting gemaakt met daarin verschillende recensies uit nationale kranten, waarin enkele van de belangrijkste betrokkenen bij de zaak worden genoemd.
VOORMALIG PRESIDENT DANILO MEDINA 90 KEER GENOEMD
De naam van de voormalige president van de Republiek, Danilo Medina Sánchez, wordt 90 keer genoemd in het dossier van het Openbaar Ministerie tegen de verdachten in de Antipulpo-zaak, waaronder de broers van de voormalige president, die ervan worden beschuldigd miljarden peso's van de staat te hebben verduisterd.
De overgrote meerderheid van de verwijzingen naar de voormalige president in de aanklacht vloeit voort uit familiebanden of de historische context waarin de vermeende misdaden plaatsvonden. De aanklacht stelt ook dat de machtsovername van Alexis Medina Sánchez te danken was aan "de acties en nalatigheden van de president van het land, Danilo Medina Sánchez". Verder wordt beweerd dat de herverkiezingscampagne van Danilo Medina in 2016 geld ontving van vermoedelijk illegale oorsprong via de Tornado Fuerzas Vivas Foundation en het Bureau van Toezichthoudende Ingenieurs van Staatswerken.
DE FAMILIE MEDINA SÁNCHEZ; VAN HET PRESIDENTSCHAP TOT DE BELANGRIJKSTE VERDACHTEN VAN CORRUPTIE IN DE ANTI-OCULP-ZAAK
De acht jaar die Danilo Medina via de Dominicaanse Bevrijdingspartij (PLD) in de regering doorbracht, werden door familieleden van de voormalige president naar verluidt goed benut om een groot fortuin te vergaren via een corruptienetwerk dat werd geleid door zijn broer Juan Alexis Medina.
minstens RD$78.110.000 voor politieke campagnes.
RECHTER TOEGEWEZEN AAN DE ZAAK
Gisteren werd rechter Deiby Timoteo Peguero Jiménez aangewezen om de voorbereidende zitting in de corruptiezaak Operatie Anti-Octopus voor te zitten. De selectie vond plaats via een elektronische loting en de zaak zal worden behandeld door de zevende rechtbank van het Nationaal District. De rechter zal het bewijsmateriaal van het Openbaar Ministerie en de verdediging onderzoeken om te bepalen of de zaak doorgaat naar een rechtszaak, de fase waarin schuld of onschuld wordt vastgesteld.
DE MANIER WAAROP HET DE VOLKSGEZONDHEID VAN HET LAND BEÏNVLOEDDE
Volgens het Openbaar Ministerie heeft Alexis Medina tijdens de "noodinvallen" in 56 ziekenhuizen verschillende misdrijven gepleegd. Het vermeende criminele netwerk heeft volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie diverse fundamentele systemen in het land, zoals de openbare gezondheidszorg, getroffen.
Hij zegt dat Alexis Medina Sánchez profiteerde van en illegale handelingen verrichtte door misbruik te maken van de noodtoestand die het toenmalige staatshoofd, zijn broer Danilo Medina Sánchez, had uitgeroepen om gelijktijdig in te grijpen in 56 ziekenhuizen in het land.
MEER DAN RD$922 MILJOEN UITBETAALD.
Volgens de aanklacht in de zaak-Antipulpo, ingediend door het Openbaar Ministerie, heeft voormalig minister van Financiën Donald Guerrero betalingen van meer dan RD$922 miljoen geregeld aan het bedrijf Domedical Supply SRL tijdens het overgangsproces na de presidentsverkiezingen van 2020.
Het 3345 pagina's tellende dossier beschrijft gedetailleerd hoe aanbestedingsprocedures die als urgent waren bestempeld, werden uitgevoerd zonder aan de vereisten te voldoen en door middel van frauduleuze manoeuvres waarbij gebruik werd gemaakt van valse kwaliteitsnormen, vervalste documenten, overgewaardeerde dure medicijnen, valse leveringsbonnen, betaalde maar niet geleverde medicijnen, overgewaardeerde apparatuur en apparatuur van een lagere kwaliteit dan die waarvoor de staat een contract had afgesloten en betaald had.
VERMELDE BEDRIJVEN
Enkele van de bedrijven zijn onder meer Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominicana SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Park, SRL, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas Solution Services CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Construcciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL en Editorama SA.
ALEXIS MEDINA EN GÓMEZ CASANOVA "BLOKKEERDEN" DE ZAKEN VAN SAMMY SOSA
De naam van voormalig Major League Baseball-speler Samuel Peralta Sosa, beter bekend als Sammy Sosa, wordt minstens 95 keer genoemd in de aanklacht tegen de verdachten in Operatie Antipulpo, waarvan Alexis Medina Sánchez de voornaamste leider is.
Voormalig Major League Baseball-superster Samuel Sosa, die betrokken zou zijn bij het vermeende netwerk dat bekendstaat alsde Antipulpo, gebruikte de invloed die Alexis Medina Sánchez in de vorige regering had om de asfaltcementindustrie (AC-30) te betreden.
Dit is vastgesteld door het Openbaar Ministerie in het dossier dat aan de rechtbank is overhandigd in de zaak tegen degenen die betrokken waren bij Operatie Anti-Octopus, een vermeend corruptienetwerk waarbij duizenden en duizenden peso's uit de staatskas zijn gestolen.
Hij wijst erop dat Sosa, om de onderneming te starten, het schip Iver Agile vanuit de haven van Gibraltar naar de Dominicaanse Republiek bracht, maar geconfronteerd met de moeilijkheden om een haven te verkrijgen, wendde hij zich tot Alexis Medina, die hij kende uit de politiek en waarvan hij wist dat hij graag gebruik maakte van zijn status als broer van president Danilo Medina
"Als gevolg van de beïnvloeding die de beschuldigde, Juan Alexis Medina Sánchez, actief en succesvol heeft uitgeoefend, was dit zeer effectief, aangezien het dankzij zijn noodzakelijke medewerking mogelijk was om de toenmalige directeur van de Dominicaanse havenautoriteit (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, ertoe te bewegen hem te helpen bij het vinden van een haven," aldus het document.
EDEESTE OOK
Sinds de benoeming van Luis Ernesto de León Núñez, zwager van voormalig president Danilo Medina, tot algemeen directeur van de Eastern Electricity Distribution Company (EDEESTE) op 17 augustus 2012, functioneerde deze instelling als een georganiseerd misdaadnetwerk dat tot 2020 opereerde alsof het "een leengoed was onder leiding van enkele leden van de Medina Sánchez-clan".
De León Núñez, echtgenoot van Magaly Medina Sánchez en aangesteld door Danilo Medina middels decreet 642-12, is niet gearresteerd in deze zaak, maar wordt wel onderzocht volgens het document, omdat "hij fungeerde als platform voor de beschuldigden Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda en Domingo Antonio Santiago Muñoz om vijftien (15) illegale aanbestedingsprocedures en contracten te verkrijgen ten nadele van publieke middelen, die Luis Ernesto de León Núñez als beheerder had moeten beschermen.".
KAREN RICARDO
Volgens het Openbaar Ministerie ontving Karen Ricardo, die in 2016 kandidaat was voor het parlementslidmaatschap van Santo Domingo Oost, via cheque 001106 van General Supply Corporation SRL, gedateerd 24-02-2016, op naam van Francisco Batista, een bedrag van RD $200.000,00, "voor het concept van bijdrage Publiciteit Karen Ricardo, die werd ondertekend door de beschuldigde Julián Esteban Suriel Suazo, op verzoek van Gersom Recio en geautoriseerd door de beschuldigde Wacal Vernavel Méndez Pineda.".
Op dezelfde manier werd op 14 mei 2016 cheque 001846 uitgeschreven door General Supply Corporation SRL, op naam van Ismael Guzmán Castillo, voor een bedrag van RD$ 625.000,00, voor de omschrijving "logistiek en transport van personeel voor reclameprojectactiviteit 2016", welke cheque werd ondertekend door de beschuldigde Julián Esteban Suriel Suazo.
"De bijgevoegde lijst van de bovengenoemde cheque bevatte verschillende namen met bedragen op naam van Karen Ricardo, in totaal 200.000," aldus het dossier.
Uit het dossier blijkt dat General Supply Corporation SRL, alleen al van 15 januari 2016 tot 24 januari 2017, een totaalbedrag van RD$ 33.610.666,15 heeft gegenereerd voor plaatsing en investering in het zogenaamde "Reclameproject 2016". Dit bedrag werd betaald via diverse cheques, waarvan de gelden afkomstig waren van corruptiepraktijken van de verdachten binnen verschillende overheidsinstellingen.
JULIO CÉSAR VALENTÍN
Het Openbaar Ministerie zal in het proces tegen de betrokkenen bij de AntiPulpo-zaak een kopie van cheque 000577 van Domedical Supply SRL van 19 september 2019 met betalingsverzoek 74, Banreservas-voucher 370864579 en een andere kopie van de cheque met een handgeschreven notitie met de tekst "Senator Valentín" als bewijsmateriaal overleggen.
Volgens het dossier zal dit aantonen dat er een cheque is uitgeschreven door dit bedrijf aan Víctor Kelin Santiago German Santiago, voor een bedrag van RD $2.004.000,00, onder het mom van reclame, ondertekend door de verdachten José Dolores Santana Carmona en Rafael Leónidas De Oleo, op verzoek van verdachte Carlos José Alarcón Veras en geautoriseerd door verdachte Wacal Vernavel Méndez.
Volgens het dossier bevat deze cheque een handgeschreven notitie in blauwe pen met de volgende tekst: "Note: Senator Valentín en nummer 001-0776599-2.".
SENATOR VAN SANTIAGO RODRÍGUEZ
Het Openbaar Ministerie beschikt eveneens over een kopie van cheque 000829 van General Supply Corporation SRL, gedateerd 15 januari 2016, samen met een chequeaanvraagboekje. Hiermee willen zij aantonen dat een kopie van de cheque door dat bedrijf is uitgeschreven op naam van Francisco Batista, voor een bedrag van RD$ 200.000,00, als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst.
"Het document werd ondertekend door de beschuldigde Julián Esteban Suriel Suazo, op verzoek van Gersom Recio, en de reden daarvoor was samenwerking met senator Santiago Rodríguez," zo blijkt uit het dossier.
SENATOR RUBEN TOYOTA
Een andere cheque, uitgegeven via Domedical Supply SRL, was cheque 000568 gedateerd 17 september op naam van Víctor Kelin Santiago Germán, voor een bedrag van RD $1.829.202,00, voor reclamedoeleinden.
Deze cheque is ondertekend door beklaagden José Dolores Santana Carmona en Rafael Leónidas de Oleo, aangevraagd door Carlos José Alarcón Veras en geautoriseerd door beklaagde Wacal Vernavel Méndez.
"Er staat een notitie bij met de tekst 'bijdrage senator Rubén Toyota'," aldus het dossier.
Een bedrijf van de Telemicro Group heeft illegaal van Danilo Medina
Het document stelt dat het Bureau van Toezichthoudende Ingenieurs van Staatswerken (OISOE) "diende als instrument voor de illegale financiering van politieke campagnes" en dat de instelling miljoenen dollars ontving van bedrijven die wilden bijdragen aan de kandidaturen van de Dominicaanse Bevrijdingspartij om zo overheidscontracten te blijven ontvangen. Dit was het geval met bijdragen van een van de bedrijven binnen de Telemicro Groep, waarvan Ramón Rafael Reynoso Gómez en Ramón Andrés Gómez Gómez lid zijn.
De aanklacht bevat specifiek afbeeldingen van twee cheques, nummers 000725 en 000726, ondertekend door de heer Ramón Andrés Gómez Gómez. Hij verklaarde tijdens een verhoor door het Openbaar Ministerie dat deze cheques waren uitgeschreven "als bijdrage aan de campagne van de regering van de Dominicaanse Bevrijdingspartij (PLD) van 2016, die gericht was op de herverkiezing van president Danilo Medina Sánchez.".
De betreffende cheques waren uitgeschreven aan het bedrijf Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRLen werden gestort op een rekening op naam van het bedrijf Doutaglisa Investmens SRL.
Bronnen: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
