"De onderzochte Rolando Miguel Reyes Javier heeft samen met de eveneens onderzochte Dyna Madison Noguera Polanco het bedrijf Getaway Property Investment opgericht in de provincie La Altagracia, meer specifiek in de plaats Punta Cana, waar zij een vastgoedproject genaamd The Bahamas Residential bouwen in het door ons genoemde geografische gebied. De financieringsbronnen voor dit vastgoedproject zijn tot nu toe echter nog niet vastgesteld," aldus het dossier van het Openbaar Ministerie.
SANTO DOMINGO - Het gespecialiseerde openbaar ministerie voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering onderzoekt Getaway Property Investment als een van de bedrijven die betrokken zijn bij een netwerk dat geld vanuit de Verenigde Staten naar de Dominicaanse Republiek brengt om het vervolgens wit te wassen door het in het nationale financiële systeem te plaatsen en via vastgoed te verduisteren.
Het bedrijf, dat volgens het 208 pagina's tellende dossier van het Openbaar Ministerie actief is in de vastgoedsector, is volgens documenten van de Kamer van Koophandel en Industrie van Higuey gevestigd aan de Verón Punta Cana-snelweg, kilometer 2 en 1/20 nummer 15, en wordt vertegenwoordigd door directeur Rolando Miguel Reyes Javier, een van de belangrijkste betrokkenen bij het onderzoek.
Dyna Madison Noguera Polanco, die volgens het Openbaar Ministerie ook wordt onderzocht voor vermeende overtredingen van de wetgeving inzake witwassen in dezelfde zaak, is een van de oprichters van het bedrijf Getaway Property Investment.
Volgens het onderzoek van het Openbaar Ministerie is de bovengenoemde commerciële entiteit opgericht op 21 september 2020 en houdt zij zich bezig met bouwservices, beheer van appartementencomplexen, makelaardij en de verkoop van onroerend goed.
"De gezochte partij Rolando Miguel Reyes Javier heeft samen met de gezochte partij Dyna Madison Noguera Polanco het bedrijf Getaway Property Investment opgericht in de provincie La Altagracia, meer specifiek in de plaats Punta Cana, waar zij een vastgoedproject genaamd The Bahamas Residential bouwen in het door ons genoemde geografische gebied, zonder dat de financieringsbronnen voor dit vastgoedproject tot op heden zijn vastgesteld", aldus het dossier van het Openbaar Ministerie
FM-zaak
Juan Gabriel Pérez Tejada wordt gezien als de leider van een netwerk dat zich bezighoudt met de smokkel van geld dat via containers, verstopt in matrassen en luidsprekers, het land werd binnengebracht.
De beschuldigde Rolando Miguel Reyes Javier, die volgens het Openbaar Ministerie vanuit de Verenigde Staten de verzending coördineerde van de luidsprekers die volgeladen waren met verborgen geld. De luidsprekers waren afkomstig van het bedrijf Único Autodetailing NY, waarvan hij directeur is in de Verenigde Staten.
"Ze investeerden de winst uit deze activiteiten, die kenmerkend zijn voor de georganiseerde misdaad, voornamelijk in de vastgoedsector. Deze winst werd verkregen via familieleden van de belangrijkste leden van de criminele organisatie, die gevestigd zijn in Santiago, de provincie Santo Domingo en Punta Cana," aldus het dossier.
Het gespecialiseerde openbaar ministerie voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering stelt dat de verdachten luxe roerende en onroerende goederen hebben verworven die niet overeenkomen met hun economische situatie.
"Ze beheerden en gebruikten grote sommen geld via meerdere operaties die de toets der kritiek van het onderzoek niet doorstonden en waaruit al snel bleek dat het geld afkomstig was van illegale drugshandel.".
"En bij het bedrijf waar hij werkzaam is, namelijk Gateway Property Investment, heeft hij slechts dertigduizend peso (RD$ 30.000,00) aan salaris verdiend," staat in het dossier, waarmee dit bedrag wordt vergeleken met de grote sommen geld die Rolando Miguel Reyes Javier beheerde.
"Kortom, de aard en kenmerken van de economische transacties die door de verdachte Rolando Miguel Reyes Javier zijn uitgevoerd, tonen het bestaan aan van vormen van witwassen die nader onderzoek verdienen, om de omvang en impact van zijn negatieve activiteiten voor het financiële systeem vast te stellen."
De Bahama's Residentieel
Volgens de beschrijving betreft het een project met twee en drie slaapkamers, twee badkamers, een meidenkamer, grote balkons, een terras en parkeergelegenheid; er staat vermeld dat het zich in het centrale deel van Punta Cana bevindt, dicht bij de beste stranden en recreatie- en uitgaanscentra.
"Ons wooncomplex biedt alles wat u en uw gezin nodig hebben. Ruime appartementen, een zwembad, een fitnessruimte, speelplaatsen, beveiliging, hoogwaardige afwerking, een winkelcentrum en appartementen vanaf 117 vierkante meter," aldus een van de promotiematerialen.
