Een man die ervan wordt beschuldigd een Venezolaans oliebedrijf te hebben geplunderd, heeft een villa gekocht in Cap Cana

Zabala gaf meer dan vier miljoen euro uit aan sieraden, hotels en kunstwerken en kocht de villa in de Dominicaanse Republiek

Overgenomen uit Diario Libre

José Luis Zabala, die wordt vervolgd voor het plunderen van een van de belangrijkste staatsenergiebedrijven van Latijns-Amerika, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), zou een villa in een exclusieve woonwijk in de Dominicaanse Republiek.

Volgens de Spaansebevestigen creditcardafschriften en -overboekingen dat Zabala tussen 2008 en 2012, toen de diefstal bij het oliebedrijf werd gepland, meer dan vier miljoen euro heeft uitgegeven aan sieraden, hotels en kunstwerken, en ook de villa in de Dominicaanse Republiek heeft gekocht.

Zabala wordt ervan beschuldigd meer dan vier miljoen te hebben uitgegeven aan luxeartikelen gedurende de jaren dat hij fraude pleegde tegen het staatsenergiebedrijf.

Het rapport geeft aan dat documenten die door het internationale mediakanaal zijn verkregen, aantonen dat de verzekeringsmakelaar 2011 een aanbetaling van € 602.000 villa ter waarde van € 1,7 miljoen in het exclusieve resort Cap Cana in Higüey. Het rapport vermeldt tevens dat Zabala € 33.645 aan diverse reparaties om de tuin van dit pand, bekend als Villa Marina Cap Cana.

De zakenman, die niet bij PDVSA werkte, wordt in Andorra vervolgd vanwege zijn betrokkenheid bij een van de leden van het complot dat het staatsbedrijf plunderde, de Venezolaanse verzekeringsmagnaat Omar Farías.

In 2018 klaagde een Andorrese rechtbank zo'n 30 mensen aan voor de plundering van PDVSA , onder wie Zabala, Farías en de voormalige Venezolaanse viceministers van Energie, Nervis Villalobos en Javier Alvarado. Sindsdien worden ze allemaal beschuldigd van witwassen en het aannemen van steekgeld voor het vermeende innen van illegale commissies van bedrijven, met name Chinese bedrijven, die vervolgens lucratieve contracten kregen van het Venezolaanse staatsoliebedrijf.

Het netwerk opereerde tussen 2007 en 2012 en maakte gebruik van een complex web van zo'n dertig bedrijven gevestigd in belastingparadijzen zoals Belize of landen die beschermd worden door bankgeheimwetten, zoals Zwitserland en Andorra, om illegaal verkregen winsten wit te wassen. Het geld dat naar verluidt besmet was door corruptie bij het oliebedrijf, belandde op de rekeningen van BPA, een instelling die in 2015 vanwege vermeende betrokkenheid bij het witwassen van geld voor internationale criminele groeperingen.