SANTIAGO- Het Openbaar Ministerie heeft 42 appartementen in verschillende delen van Santiago en San Francisco de Macorís in beslag genomen. Dit gebeurt in het kader van het onderzoek naar de betrokkenheid bij het drugshandel- en witwasnetwerk dat is ontmanteld in het kader van Operatie FM, waarvoor zeven personen worden vervolgd.
De inbeslagname van de panden, met een geschatte waarde van RD$53 miljoen, vond plaats in samenwerking met de Nationale Directie voor Drugsbestrijding (DNCD), aldus Ramona Nova, hoofd van het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor Witwassen en Terrorismebestrijding.
De officier van justitie bedankte de Transnationale Criminele Onderzoekseenheden (TCIU) en de Amerikaanse ambassade voor hun medewerking.
Hij meldde dat 15 appartementen, met een geschatte waarde van ongeveer RD$ 21.250.000, in beslag zijn genomen in MyD I aan de Imbertstraat in Santiago. Ook in MyD II, aan de Ercilia Pepínstraat (B) in dezelfde provincie, werden nog eens 15 appartementen in beslag genomen, met een geschatte waarde van RD$ 18,1 miljoen.
Intussen werden in het MyDIII-gebouw aan de Cristino Zeno-straat in San Francisco de Macorís, provincie Duarte, twaalf appartementen in beslag genomen met een geschatte waarde van RD$ 14,2 miljoen.
Daarnaast is een stuk grond in de provincie Santiago, eigendom van Santiago Núñez Gil, in beslag genomen en wordt de waarde ervan momenteel bepaald.
Verwerkt
Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa en Anabel Altagracia Sánchez Santana worden in deze zaak vervolgd en zitten sinds april vorig jaar in voorlopige hechtenis in de correctie- en rehabilitatiecentra voor mannen en vrouwen in Rafey, Santiago.
Ook Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco en Ramluis Mejía Azcona, die ook voorlopige hechtenis uitzitten in de correctie- en revalidatiecentra Najayo Men en Najayo Women in San Cristóbal.
Over het netwerk
De FM-zaak is gelinkt aan een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met het witwassen van drugsgelden. In augustus 2020 werd via luidsprekers voor zo'n 4,3 miljoen dollar naar de Dominicaanse Republiek gebracht en deze in beslag genomen.
De verdachten werden gearresteerd tijdens Operatie FM, die op 10 maart werd uitgevoerd door het Openbaar Ministerie, onder auspiciën van het directoraat-generaal voor vervolging en het gespecialiseerd openbaar ministerie voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, als onderdeel van de strijd van het Openbaar Ministerie tegen de georganiseerde misdaad.
De operatie omvatte invallen in Santiago, Santo Domingo en Punta Cana, waarbij de waarnemende officieren van justitie meer dan een miljoen dollar en 760.000 peso in beslag namen, evenals 13 voertuigen, waaronder een Ferrari en twee Porsches.
Ongeveer 15 aanklagers en 145 leden van de Nationale Directie voor Drugsbestrijding (DNCD) en andere Dominicaanse staatsveiligheidsdiensten hadden de leiding over de operatie, die internationale samenwerking genoot van HSI (Homeland Security Investigations Office) van de Verenigde Staten.
