Peña Peña is civiel ingenieur en werd op 15 september 2014 benoemd tot hoofd van de Algemene Directie van het Nationaal Kadaster, een functie die hij bekleedde tot 2020, toen de regering-Danilose Danilo Medina ten einde kwam.
SANTO DOMINGO.- De voormalige directeur van het Nationaal Kadaster, ingenieur Claudio Silver Peña Peña, wiens naam voorkomt in het onderzoek van het Openbaar Ministerie als onderdeel van een netwerk dat frauduleuze praktijken uitvoerde waarmee naar verluidt meer dan 17 miljard peso van de Dominicaanse staat werd verduisterd, werd vorig jaar door zijn ex-vrouw aangegeven wegens seksueel geweld.
Johanna Santos onthulde de situatie vorig jaar in een video, waarin ze beweerde 25 jaar getrouwd te zijn geweest met de voormalige functionaris. Gedurende meer dan 15 jaar zou ze slachtoffer zijn geweest van fysiek en psychisch geweld door hem, die ze er ook van beschuldigde zich illegaal te verrijken en vermogen te verduisteren via stromanfiguren.
De video werd via sociale media verspreid en kreeg aandacht van verschillende media, waaronder El Caribe op 9 april vorig jaar. Deze krant bevestigde dat het Openbaar Ministerie van Santo Domingo-Oost een klacht had ontvangen tegen de voormalige ambtenaar van het Nationaal Kadaster en lid van het Centraal Comité van de Dominicaanse Bevrijdingspartij (PLD).
Peña Peña is civiel ingenieur en werd op 15 september 2014 benoemd tot hoofd van de Algemene Directie van het Nationaal Kadaster, een functie die hij bekleedde tot 2020, toen de regering-Danilose Danilo Medina ten einde kwam.
De Algemene Directie van het Nationaal Kadaster (DGCN) is een overheidsinstelling die onder het Ministerie van Financiën valt en waarvan de belangrijkste taak het inventariseren is van al het onroerend goed in het land, zowel fysiek, economisch als juridisch.
“Ik zag alles door zijn ogen. Hij heeft me bedrogen, hij heeft me met niets achtergelaten. Hij heeft al het vermogen naar stromanfiguren doorgesluisd. Fysiek, emotioneel en financieel misbruik. Help me, First Lady, help me, meneer de president! Ik kan dit niet langer alleen, help me, vrouwenorganisaties, alstublieft, ik wil niet dat die man me laat vermoorden, ik wil niet sterven aan een hartaanval, door al dat lijden en al die ontberingen,” smeekte de vrouw in de opname.
In de zeven minuten durende video beweerde Santos bedreigingen te hebben ontvangen van haar ex-partner, die volgens haar nog steeds regelmatig bij haar thuis langskwam. "Ik vrees voor mijn leven, want iemand die meer dan twintig jaar bij een vrouw blijft, vanaf het allereerste begin, toen ze nog een kind was, en al die schade aanricht, is tot zoiets en nog veel meer in staat. Zijn god is geld... Ik wil niet zomaar een statistiek zijn, ik wil niet zomaar een statistiek zijn," herhaalde ze.
“Mevrouw Raquel Arbaje, help mij alstublieft, en ook het Ministerie van Vrouwen. Ik heb sinds de PLD-regering bij veel mensen aangeklopt, maar ze hebben me genegeerd. Die man is een echte octopus, hij heeft me helemaal gek gemaakt,” zei ze, met een trillende stem, verwijzend naar haar ex-man, met wie ze naar eigen zeggen twee kinderen had.
Verduistering met betrekking tot onroerend goed
Peña Peña, voormalig directeur van het Nationaal Kadaster, blijkt een van de belangrijkste personen te zijn die betrokken zijn bij een maffianetwerk dat, volgens een onderzoek van het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Administratieve Corruptie (PEPCA), de Dominicaanse staat voor meer dan 17 miljard peso heeft opgelicht.
Het document stelt dat in een onderzoek van de Comptroller General meerdere frauduleuze betalingen aan derden zijn vastgesteld onder het mom van vermeende staatsschuld, met als doel onteigening van grond, voor een bedrag van RD$19.653.871.513,80, voor transactieovereenkomsten.
Hij zegt dat het corruptienetwerk ook gebruikmaakte van de simulatie van de aan- en verkoop van grond onder de noemer van administratieve schulden, met als gemeenschappelijk element kredietovereenkomsten van meer dan RD$10,5 miljard, "aan mensen die volledig te vertrouwen waren en die soms gebruik maakten van schijnvennootschappen, die ze vervolgens direct ontbonden om hun doel te bereiken", wat neerkomt op een criminele vorm van verduistering.
Pepca wijst erop dat het tijdens zijn onderzoek heeft kunnen vaststellen dat het Ministerie van Financiën in zes maanden tijd 30 betalingen heeft verricht met een totaalbedrag van ongeveer RD$ 10.993.120.387,60, terwijl de Nationale Schatkist slechts RD$ 5.636.093.821,14 certificeert, wat een verschil van RD$ 6.431.438.750,41 oplevert. Dit wijst erop dat er directe betalingen zijn verricht in strijd met Wet 10-07.
Wat doet het Nationaal Kadaster?
De Algemene Directie van het Nationaal Kadaster (DGCN) is een overheidsinstelling die onder het Ministerie van Financiën valt en waarvan de belangrijkste taak het inventariseren is van al het onroerend goed in het land, zowel fysiek, economisch als juridisch.
Het Nationaal Kadaster werd in 1949 in de Dominicaanse Republiek opgericht als een departement van de Algemene Directie Inkomstenbelasting, middels Wet 1927. Deze directie verdween in het eerste jaar van haar bestaan en werd op 30 maart 1950, middels Wet nr. 2337, een departement van de Algemene Directie Statistiek. Op 22 januari 1953 hield het Nationaal Kadaster op een departement te zijn en werd het omgevormd tot een Algemene Directie.
Bij wet 3728 van 7 januari 1954 verloor het Nationaal Kadaster opnieuw zijn status en werd het een afdeling, ditmaal binnen de Algemene Administratie van Nationale Bezittingen. Vervolgens kreeg het bij wet 4344 van 1 december 1955 zijn status als Algemeen Directoraat terug, die het tot 2005 behield. In dat jaar werd, met de wijziging van wet 1542 betreffende de kadastrale registratie, wet 317 ingetrokken door wet 108-05 van 23 maart 2005 betreffende de registratie van onroerend goed, die het Algemeen Directoraat van het Nationaal Kadaster samenvoegde met het Algemeen Directoraat van Kadastrale Opmetingen. In werkelijkheid zijn deze instellingen nooit samengevoegd, aangezien deze wet pas twee jaar na de inwerkingtreding ervan van kracht werd.
Tijdens het presidentschap van Leonel Fernández Reyna, voordat Wet 108-05 betreffende de registratie van onroerend goed van kracht werd, diende de uitvoerende macht een wetsontwerp in. Dit wetsontwerp, dat bij de eerste poging strandde, werd opnieuw ingediend door afgevaardigde Radhamés Fortuna Sánchez en goedgekeurd als Wet 51-07 van 23 april 2007. Deze wet wijzigde Wet 108-05 betreffende de registratie van onroerend goed en herstelde Wet 317 van 19 juni 1968. De wet erkende dat het Directoraat-Kadaster en het Directoraat Kadastrale Opmetingen verschillende functies hebben en dat het Kadaster een agentschap van de uitvoerende macht moet blijven. Het Nationaal Kadaster functioneert als een hulpkantoor voor de inning van belastingen en ondersteunt andere overheidsinstellingen die afhankelijk zijn van taxaties van onroerend goed.
