Een New Yorkse projectontwikkelaar die failliet is verklaard, is gisteren aangeklaagd voor het stelen van meer dan 86 miljoen dollar van investeerders door middel van een uitgebreide reeks fraudegevallen en oplichtingspraktijken die in 2015 begonnen, aldus het openbaar ministerie van New York.
Nir Meir werd maandag in Florida, in het zuidoosten van de Verenigde Staten, gearresteerd op basis van een arrestatiebevel uitgevaardigd door de staat New York, zo bevestigde de politie van Miami-Dade aan AFP.
De 49-jarige zakenman en zijn medeplichtigen zouden geld hebben gestolen van investeerders, aannemers en stadsambtenaren, aldus openbaar aanklager Alving Bragg van Manhattan, die gelooft dat er sprake was van "wijdverspreide fraude in de vastgoedsector, voornamelijk onder leiding van Nir Meir".
Meir heeft op 1 februari in Florida faillissement aangevraagd en daarbij schulden van bijna 30 miljoen dollar opgegeven, waaronder duizenden dollars aan creditcardmaatschappijen en een controversiële schuld van 626.000 dollar aan de Amerikaans-Israëlische zakenman Benny Shabtai.
Volgens een gerechtelijke verklaring had Meir slechts $50 aan bezittingen, maar maandelijkse uitgaven van $37.400 en woonde hij in een luxe woning aan het strand in Miami.
De aanklager beweert dat Meir geld heeft doorgesluisd van een groot vastgoedproject in Manhattan naar twee bedrijven die onder controle stonden van HFZ Capital Group, een vastgoedbedrijf waar hij directeur was.
"De activa werden voornamelijk gebruikt om financiële tekorten in niet-gerelateerde HFZ-projecten te dekken en, soms, naar persoonlijke rekeningen van HFZ-managers, wat resulteerde in een tekort van meer dan 37 miljoen dollar," aldus de aanklager.
Toen de financiële problemen van HFZ via een reeks rechtszaken aan het licht kwamen, eisten de investeerders van HFZ inzage in de financiële gegevens, aldus Bragg.
In één geval liet Meir een accountant een jaarrekening vervalsen, waardoor het leek alsof er $24,6 miljoen in zat, terwijl er in werkelijkheid slechts $814 miljoen was.
De aanklager stelt dat HFZ de stad voor meer dan 15,6 miljoen dollar heeft opgelicht door in de fiscale jaren 2018, 2019 en 2020 geen belastingen te betalen.
Meir was een graag geziene gast in het New Yorkse sociale circuit, bezocht galerieopeningen en was, volgens New York Magazine, een liefhebber van luxe auto's en goede wijn.
Naast de strafrechtelijke aanklachten wordt Meir in New York ook vervolgd voor diverse rechtszaken vanwege zijn tijd aan het roer van HFZ, een van de meest vooraanstaande promotors van topniveau in Manhattan.
Een advocaat van Meir heeft niet gereageerd op de verzoeken van AFP om commentaar.
