SANTO DOMINGO– De gouverneur van de Centrale Bank van de Dominicaanse Republiek (BCRD), Héctor Valdez Albizu, heeft het document "Verzameling van regelgeving inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering" gelanceerd. Dit document is opgesteld door de afdeling Controle van de instelling, via het Compliance Office van de BCRD.
Tijdens een evenement in de aula van de instelling meldde Valdez Albizu dat het compendium "de regelgeving bevat die gericht is op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; bestaande uit Wet nr. 155-17 tegen witwassen en terrorismefinanciering; de uitvoeringsvoorschriften van de wet; evenals sectorale regelgeving, die de verplichtte financiële en niet-financiële entiteiten onder toezicht plaatst van hun eigen toezichthouder.".
Hij zei ook dat de specialisten op het gebied van de bestrijding van witwassen van geld van het Compliance Office van de Centrale Bank, gedreven door belangrijke overwegingen, dit werk hebben aangevuld met opiniestukken van hun eigen hand. Deze artikelen zijn bedoeld om de door de staat uitgevaardigde regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering toegankelijker te maken voor de lezer.
Valdez Albizu gaf een presentatie over dit onderwerp, waarin hij de stappen schetste die zijn genomen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering sinds de aanpassing van de 40 aanbevelingen van de FATF in februari 2012; de inwerkingtreding van Wet 155-17; inclusief de leidende rol van het Nationaal Comité tegen Witwassen en de Financiële Analyse-eenheid als uitvoerende instantie van het door dit comité vastgestelde beleid.
De gouverneur merkte op dat "de instelling maatregelen heeft getroffen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen ,altijd ondersteund door wetten en internationale beste praktijken. Deze maatregelen omvatten procedures voor het aannemen van personeel, permanente training over gerelateerde onderwerpen, een gedragscode en een disciplinair regime voor personeel, en externe audits om de effectiviteit van het programma ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering te verifiëren."
De controleur van de BCRD, José Manuel Taveras Lay, benadrukte op zijn beurt dat het hoofddoel van deze compilatie is "bij te dragen aan de opleiding en acties van functionarissen, medewerkers en iedereen die verbonden is aan deze Centrale Bank met betrekking tot dit onderwerp, waarvan het belang bekend is en verder reikt dan ons dagelijks werk, en zelfs onze persoonlijke activiteiten omvat.".
Taveras Lay verwees naar het belang van het verspreiden van dit werk "omdat we begrijpen dat kennis de beste verdediging is tegen deze plaag, en daarom achten we het gepast om een bijdrage te leveren die helpt om dit probleem volledig te begrijpen.".
De gouverneur meldde dat het document in digitale vorm beschikbaar is op de website van de Centrale Bank.
