SANTO DOMINGO- In een gebeurtenis die het hoofd van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor de vervolging van administratieve corruptie (Pepca), Wilson Camacho, als "verbazingwekkend" omschreef, bekenden tien verdachten in Operatie Calamar gisteren, vrijdag, schuld voor rechter Kenya Romero tijdens de hoorzitting over dwangmaatregelen.
"We moeten toegeven dat wat er vandaag in de rechtbank is gebeurd ronduit verbazingwekkend is, en wel om drie redenen: ten eerste hebben tien van de twintig verdachten de feiten voor de rechtbank erkend, wat neerkomt op 50% van de verdachten," vertelde Camacho aan de pers.
Hij gaf aan dat deze bekentenissen een direct gevolg zijn van de degelijkheid van het onderzoek en het feit dat de verdediging intelligent heeft gehandeld, in het besef dat "het bewijs van het Openbaar Ministerie onweerlegbaar is"
Ten tweede begrijpt het dat de bekentenissen "elk afzonderlijk argument van het Openbaar Ministerie in dit proces bevestigen.".
Ten derde voegde Camacho eraan toe dat de manier waarop de verdachten aan de rechtbank beschreven hoe het netwerk, dat via Operatie Calamar was ontdekt, te werk ging, meer aan het licht bracht dan de aanklager had verwacht, en erop wees dat het netwerk opereerde als een maffia.
Tien andere verdachten krijgen morgen, zondag 2 april, de gelegenheid om te getuigen tijdens de voortzetting van de hoorzitting, die gisteren door de rechter werd geschorst.
Na erkenning van schuld kan het verzoek om preventieve hechtenis worden omgezet in een minder zware maatregel, zoals huisarrest, het dragen van een elektronische enkelband en een financiële garantie.
Afgelopen vrijdag hebben de volgende beklaagden hun schuld toegegeven in het vermeende corruptieplan tegen de Dominicaanse Staat genaamd Calamar: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía en Víctor Matías Encarnación.
Angel Lockward
De advocaten Ángel Lockward en Agustín Mejía Ávila worden ervan beschuldigd leden van de antifraude-eenheid van de Rekenkamer te hebben geïntimideerd en het speciale onderzoeksrapport over betalingen en vrijgaven in verband met de staatsschuld als gevolg van onteigening en de simulatie van de aan- en verkoop van staatsgrond te hebben aangevallen. Ook worden zij ervan beschuldigd de illegale betaling van de bedragen die bestemd waren voor de vermeende corruptiestructuur te hebben verkregen.
Lockward staat ook op de lijst van personen die ervan worden verdacht via het Ministerie van Financiën illegale processen rond staatsschuld te hebben uitgevoerd om miljarden peso's aan staatsbezittingen te onttrekken en er persoonlijk van te profiteren, en die tevens in de periode 2019-2020 illegale fondsen hebben verkregen om de politieke campagne van de Dominicaanse Bevrijdingspartij (PLD) te financieren. Daarmee zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en illegale campagnefinanciering, naast andere misdrijven.
Santiago Moquete
Deze man zou samengespannen hebben met Ramón David Hernández en Yajaira Encarnación Brito, die onder onderzoek staan, om de bedrijven Finca de Recreo Villa Mella, SA en Desarrollos Rurales SA op frauduleuze wijze over te dragen naar zijn eigen naam. Hij wordt er ook van beschuldigd de vermeende criminele organisatie te hebben voorzien van RD$ 296.637.125,29 via kredietovereenkomsten die werden ondertekend op het kantoor van Ángel Lockward, die eveneens onder onderzoek staat.
Constanzo Sosa
Het Openbaar Ministerie stelt dat deze man onrechtmatige betalingen heeft ontvangen als gevolg van de onregelmatige goedkeuring van betalingen zonder de wettelijke formaliteiten in acht te nemen. Zij leggen uit dat hij zich onrechtmatig heeft verrijkt door criminele manoeuvres en operaties als dekmantel te gebruiken, die gezamenlijk werden goedgekeurd door de voormalige minister van Financiën, de voormalige controleur-generaal en de hoogste autoriteiten van de Staatsraad voor Suiker (CEA) en het directoraat-generaal voor Nationale Vermogens.
Marcial Reyes
Volgens de aanklagers was Marcial Reyes betrokken bij de vermeende corruptiestructuur die de Dominicaanse staat oplichtte. Hij claimde betaling voor een stuk grond van de internationale luchthaven Las Américas (AILA), beweerde overleden personen te vertegenwoordigen en vervalste documenten om, zonder daartoe bevoegd te zijn, miljoenen dollars aan overheidsgeld over te maken ten gunste van Donald Guerrero.
Fernández De Paola
Deze broers worden beschuldigd van criminele samenzwering, waarbij ze zich voordeden als de rechtmatige erfgenamen van een overleden persoon, openbare en particuliere documenten vervalsten en deze vervalste documenten gebruikten om betalingen te claimen en te ontvangen, waarmee ze de Dominicaanse staat oplichtten. Met het ontvangen geld kochten ze roerende en onroerende goederen en maakten ze zich schuldig aan witwassen.
Chalas Guerrero
Het Openbaar Ministerie stelde dat deze verdachte en Julián Omar Fernández Figueroa, voormalige directeuren van Casino, actief deelnamen aan "Het Programma of Het Project", dat bestond uit het illegaal innen van een maandelijkse vergoeding van loterij- en sportweddenschapswinkels en buurtwinkels met gokautomaten, in coördinatie met het hoger management van het Ministerie van Financiën.
Rodríguez Bisonó
Volgens het Openbaar Ministerie financierde zakenman Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó het zogenaamde "Programma" of "Project" met 21 miljoen dirham. Dit plan hield in dat er op illegale wijze maandelijks kosten werden geïnd bij loterijverkooppunten, sportweddenschappenkantoren en kleine supermarkten met gokautomaten, in samenwerking met de top van het Ministerie van Financiën, onder leiding van Donald Guerrero. Hij ontving een aanzienlijk bedrag als gevolg van deze operatie.
Encarnación Montero
De voormalige technisch directeur van het Bureau van de Staatsingenieurs voor Bouwtoezicht (OISOE) wordt ervan beschuldigd deel te hebben uitgemaakt van een coalitie met onder anderen Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García en Omar Caamaño Santana.
De hoorzitting wordt morgen om negen uur voortgezet
Rechter Kenya Romero van het Permanent Bureau van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Nationale District heeft de hoorzitting over de dwangmaatregelen tegen de verdachten in Operatie Calamar geschorst tot morgenochtend 9.00 uur, nadat de openbare aanklager het dossier had voorgelezen en tien van de betrokkenen voor de rechtbank hadden getuigd, de gepleegde daden hadden toegegeven en hadden ingestemd met samenwerking met de autoriteiten.
Verdachten die nog moeten getuigen
Morgen zullen Daniel Omar Caamaño Santana, voormalig controleur van de Republiek; Luis Miguel Piccirillo McCabe, voormalig directeur van de Staatsraad voor Suiker (CEA); Claudio Silver Peña Peña, voormalig directeur van het Nationaal Kadaster; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, adviseur van de voormalige minister van Financiën; en Princesa Alexandra García Medina, voormalig directeur Administratieve Schuldenherkenning bij het Ministerie van Financiën, voor de rechter verschijnen om te getuigen.
Ook voor rechter Romero zal verschijnen Andrés Guerrero, voormalig controleur van de Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación en Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Naast de voormalige ministers en de drie belangrijkste betrokken partijen, zijn ook Gonzalo Castillo, voormalig presidentskandidaat en minister van Openbare Werken en Communicatie; Donald Guerrero, voormalig minister van Financiën; en José Ramón Peralta, voormalig administratief minister van het presidentschap tijdens het presidentschap van Danilo Medina, betrokken.
De personen die beschuldigd worden van vermeende corruptie binnen het bestuur, zitten vast sinds de nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19 maart, toen de razzia's en arrestaties in drie districten van het land begonnen.
