Kumpulan jenayah yang didakwa ini telah beroperasi sekurang-kurangnya sejak 2014, menyebabkan kerugian kira-kira 3.5 juta euro
Diambil daripada Listín Diario
Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang (Europol) melaporkan pembongkaran rangkaian penipu hartanah yang didakwa menghantar keuntungan haram mereka ke Republik Dominika.
Kumpulan jenayah yang didakwa ini, menurut Europol, telah beroperasi sekurang-kurangnya sejak 2014, menyebabkan kerugian ekonomi kira-kira 3.5 juta euro (sekitar RD$227 juta).
"Polis Metropolitan Budapest, dengan sokongan Europol, telah membubarkan kumpulan jenayah terancang yang terlibat dalam penipuan dan pengubahan wang haram," sebahagian daripada kenyataan daripada entiti yang dinyatakan di atas.
Dokumen yang sama memperincikan bahawa individu yang dikenal pasti sebagai ketua kumpulan ini, yang tidak dikenal pasti, telah ditangkap di Republik Dominika Jun lalu, di mana dia bersembunyi menggunakan dokumen pengenalan diri palsu.
Susulan penangkapannya, pihak berkuasa membekukan akaun banknya dan merampas beberapa aset elektroniknya, dan akhirnya dia diekstradisi ke Hungary pada hari Khamis, 28 September tahun ini.
Operasi ini, selain Polis Budapest dan Europol, mendapat sokongan pihak berkuasa kehakiman dan polis Dominika, serta Pertubuhan Polis Jenayah Antarabangsa (Interpol).
Modus operandi
Menurut laporan yang dinyatakan di atas, organisasi jenayah yang didakwa ini telah menipu beberapa orang menggunakan iklan palsu untuk seratus hartanah, walaupun tiada ahlinya yang memiliki hartanah yang digunakan dan pemilik sebenar tidak mempunyai kaitan dengan rangkaian ini.
Menurut Europol, suspek telah mencipta penyenaraian hartanah palsu untuk memperdaya mangsa agar menghantar deposit dan wang sewa kepada mereka
Mereka juga mendakwa bahawa mereka menggunakan pandemik Covid-19 sebagai alasan untuk memasang perisian kawalan jauh pada komputer orang yang mereka tipu.
Mereka juga mendakwa bahawa mereka telah mewujudkan sistem pengubahan wang haram berdasarkan merekrut orang dan mengubah mereka menjadi sejenis "keldai wang".
"Untuk mengubah hasil tersebut, suspek merekrut warga Hungary untuk pelbagai pekerjaan, memujuk mereka untuk menjadi keldai wang untuk tempoh percubaan," kata Europol.
Begitu juga, institusi tersebut menyatakan bahawa mereka yang berminat dengan "pekerjaan" ini menjalankan pelbagai tugas, seperti membuka akaun bank, menerima dan memindahkan wang, menjalankan transaksi mata wang kripto dan mengambil bahagian dalam penjualan atau penyewaan hartanah palsu, dengan Republik Dominika menjadi destinasi akhir keuntungan haram.
Penemuan
Dalam laporan mereka, pihak berkuasa menunjukkan bahawa mereka telah menjalankan 116 pencarian dan mengenal pasti 477 mangsa dan 130 suspek.
