Il principale imputato nel caso è l'ex Ministro delle Finanze, Donald Guerrero Ortiz, ma figurano anche gli ex funzionari Emilio César Rivas Rodríguez, Direttore dei Beni Nazionali; Claudio Silver Peña, Direttore Nazionale del Catasto; Luis Miguel Piccirillo McCabe e Domingo Enrique Martínez Reyes del Consiglio Statale dello Zucchero; Simón Lizardo Mézquita, amministratore di BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Direttore del Bilancio; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Controllore Generale della Repubblica; Princea Alexandra García Medina e Aldo Antonio Gerbasi Fernández della Direzione del Riconoscimento del Debito Pubblico, tra gli altri funzionari e subordinati.
SANTO DOMINGO.- La Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione Amministrativa (Pepca) sta indagando su una presunta frode per appropriazione indebita ai danni dello Stato dominicano, per un valore superiore a 17 miliardi di pesos, avvenuta durante l'amministrazione del Presidente Danilo Medina.
Le informazioni sono contenute nel documento di autorizzazione all'accesso alle informazioni finanziarie per l'indagine, emesso dal giudice coordinatore dei tribunali distrettuali di istruzione del Kenya, Romero Severino, che ordina alle Sovrintendenze delle banche, dei titoli, della DGII e di Idecoop di fornire una serie di informazioni richieste dalla Pepca per l'indagine su un totale di 209 persone fisiche e giuridiche (società), secondo quanto riportato da Diario Libre.
Secondo il documento, "il modus operandi consisteva in manovre fraudolente eseguite su istruzioni dell'allora Ministro delle Finanze, Donald Guerrero Ortiz, con l'obiettivo di sottrarre RD$19.653.871.513,80 dal tesoro pubblico, per accordi transazionali, di cui noi (la Pepca) abbiamo identificato che sono riusciti a sottrarre RD$17.300.642.051,07 per operazioni relative all'espropriazione di terreni in aree protette", afferma il documento.
Il documento indica che altre operazioni individuate consistevano nella "simulazione dell'acquisto e della vendita di terreni con la modalità di crediti amministrativi, il cui elemento comune in tutte le transazioni o accordi stipulati tra le parti è legato a contratti di cessione di credito per oltre 10.500 milioni di pesos dominicani a persone di loro completa fiducia, che a volte si servivano di società di comodo, sciogliendole immediatamente dopo aver raggiunto il loro obiettivo, configurando così un reato di appropriazione indebita", aggiunge il documento.
Il principale imputato nel caso è l'ex Ministro delle Finanze, Donald Guerrero Ortiz, ma figurano anche gli ex funzionari Emilio César Rivas Rodríguez, Direttore dei Beni Nazionali; Claudio Silver Peña, Direttore Nazionale del Catasto; Luis Miguel Piccirillo McCabe e Domingo Enrique Martínez Reyes del Consiglio Statale dello Zucchero; Simón Lizardo Mézquita, amministratore di BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Direttore del Bilancio; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Controllore Generale della Repubblica; Princea Alexandra García Medina e Aldo Antonio Gerbasi Fernández della Direzione del Riconoscimento del Debito Pubblico, tra gli altri funzionari e subordinati.
Come è iniziata l'indagine?
La Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione AmministrativaPepca) ha avviato un'indagine a seguito di una relazione investigativa speciale presentata dal Controllore Generale della Repubblica in data 23 settembre 2021, basata su dati e informazioni estratti dai sistemi interni del Controllore Generale della Repubblica e su informazioni certificate dal Ministero delle Finanze, dal Tesoro Nazionale, dalla Direzione Generale delle Imposte Interne, tra gli altri enti.
“Nell'ambito dell'indagine condotta dal Controllore Generale, sono stati individuati molteplici pagamenti fraudolenti a terzi, sotto la modalità di un presunto debito pubblico per l'espropriazione di terreni per un importo di 14.100.000.000 (quattordici miliardi cento milioni di pesos) per accordi transazionali, di cui il rapporto indica che la somma di 12.540.449.339,27 (dodici miliardi cinquecentoquaranta milioni quattrocentoquarantanovemila trecentotrentanove pesos) è stata versata in un periodo di sei mesi, tra gennaio e luglio dell'anno 2020.
Inoltre, durante l'indagine, la Pepca ha indicato di aver accertato che il danno al patrimonio pubblico è di gran lunga superiore a quello indicato nella relazione d'inchiesta speciale presentata dal Controllore Generale della Repubblica e che non si è trattato solo di espropriazione di terreni per indurre lo Stato a erogare fondi a favore della struttura corrotta, ma che si tratta di una rete di corruzione che utilizza diversi metodi per eludere i controlli normativi e ottenere le risorse economiche desiderate.
Secondo il documento ottenuto da Diario Libre, finora i terreni presumibilmente espropriati sono stati individuati in diverse parti del Paese: Higüey, nello specifico nel Parco Nazionale Orientale (Cotubanamá); Santo Domingo, in uno dei lotti dove si trova l'Aeroporto Internazionale Las Américas (AILA); il Distretto Nazionale, su un terreno situato sul lungomare del Malecón; Santo Domingo Ovest, all'interno del terreno dove è stata costruita la Merca Santo Domingo; e Cotuí, nella provincia di Sánchez Ramírez.
Secondo la Procura della Repubblica, i terreni oggetto dell'indagine, per un valore complessivo di 19.653.871.513,80 (diciannove miliardi seicentocinquantatré milioni ottocentosettantunomila cinquecentotredici pesos), sono i seguenti:
Secondo il documento, la relazione investigativa condotta dall'unità antifrode del Controllore Generale della Repubblica indica che, nella maggior parte dei casi, sono state riscontrate diverse incongruenze tra i nomi delle persone registrate come titolari dei diritti oggetto dei decreti e i nomi che compaiono nei documenti presentati dai richiedenti a sostegno dei pagamenti. Tali incongruenze sono state attribuite a errori tipografici dai periti tecnici addetti alla verifica dei documenti, senza tuttavia che questi ultimi si siano assicurati che venissero rettificati dalle autorità competenti secondo le procedure previste dalla legge. Situazione analoga è stata osservata anche per quanto riguarda i nomi e i cognomi dei funzionari pubblici che operano nelle diverse fasi amministrative del processo di pagamento.
Il documento afferma inoltre che “l'indagine ha stabilito che il signor Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, il signor José Andrés Familia, il signor Fernando Crisóstomo Herrera, il signor Álvaro Jiménez Crisóstomo, il signor Efrain Santiago Báez Fajardo, il signor José Pablo Ortiz Giraldo, il signor José Arturo Ureña, il signor Juan Alexander Tapia Holguín, il signor Pedro María de Altagracia Veras e il signor Bernardo Rafael Ledesma sono collegati nella rete di concessioni di credito dove le stesse manovre sono state effettuate in diversi istituti in modo privato.
Allo stesso modo, “l’indagato Donald Guerrero ha creato una struttura non governativa composta dagli indagati Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras e Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, tra gli altri, per realizzare processi irregolari e illegali di debito pubblico attraverso il Ministero delle Finanze e quindi appropriarsi indebitamente dei beni dello Stato dominicano”.
Fonte: Diario Libre
