La sentenza n. 249-02-2026-SSEN-00040 identifica almeno 22 proprietà in destinazioni turistiche del paese, Las Terrenas, Arroyo Barril, Verón, Jarabacoa e La Romana, incluse nell'ordine di confisca del trentaduesimo paragrafo della sentenza
SANTO DOMINGO. – Il sequestro di oltre 400 beni, disposto nella sentenza della Prima Collegiata della Camera Penale del Tribunale di Primo Grado del Distretto Nazionale, che ha condannato 20 persone accusate di prevaricazione, appropriazione indebita, frode ai danni dello Stato, arricchimento illecito e riciclaggio di denaro aggravato, comprende 22 immobili situati a Las Terrenas, Arroyo Barril, Verón, Jarabacoa e Cumayasa.
La sentenza del caso, che la Procura ha chiamato in codice "Coral", identifica proprietà in quattro zone ad alta attività immobiliare turistica: Samaná, Las Terrenas e Arroyo Barril; La Altagracia, Verón e Punta Cana; La Vega e Jarabacoa; e La Romana, a Cumayasa.
Le 22 unità registrate e individuate in queste aree comprendono diverse tipologie: un appartamento turistico con inventario dettagliato, un edificio con sette piccoli appartamenti, una casa unifamiliare in un progetto urbanistico, terreni non edificati in corridoi costieri e proprietà rurali in zone montuose.
La sentenza non stabilisce a quale persona condannata corrisponda ciascuna di queste caratteristiche, salvo nei casi in cui il dispositivo lo indichi espressamente.
Samaná
- La provincia di Samaná possiede sei proprietà all'interno del dispositivo, situate a Las Terrenas e lungo il corridoio dell'autostrada Sánchez in direzione di Arroyo Barril.
- Balconi dell'Atlantico, Las Terrenas
- L'appartamento 13-1-B del condominio Balcones del Atlántico, numero di registrazione 1700007098, si trova in via de Febrero 27 nel comune di Las Terrenas, coordinate 19.325502, -69.513591. Il documento lo classifica espressamente come "appartamento turistico" e dedica due pagine all'inventario degli arredi, anch'essi soggetti a confisca.
L'inventario comprende: una vasca idromassaggio marca Haywar con pompa, quattro ventilatori a soffitto a cinque pale, un set di mobili in legno sintetico con tavolino da caffè in vetro, un tavolo da pranzo in marmo, televisori LG in due camere da letto, una cucina con una linea completa di elettrodomestici professionali Viking, frigorifero, piano cottura, lavastoviglie e cappa aspirante in acciaio inox. Nell'armadio della biancheria sono presenti quattro bottiglie di vino identificate con marca e annata: Puerta Vieja Crianza 2015, Herederos del Marqués de Riscal 2009, Baron Deley Finca Monasterio 2011 e Apothic Dark Red Blend 2014.
- Cinque appezzamenti di terreno sull'autostrada Sánchez-Samaná, Arroyo Barril
- Il dispositivo identifica cinque lotti nel distretto municipale di Arroyo Barril, nel comune di Santa Bárbara, nello stato di Samaná, tutti lungo il corridoio dell'autostrada Sánchez. Nessuno di essi presenta una descrizione di miglioramenti apportati alla faglia:
- Targa 4000342769: 386,99 m², coordinate 19.211784, -69.478665
- Targa 4000342766: 650,07 m², coordinate 19.211938, -69.478779
- Targa 3000335051: 447,61 m², coordinate 19.210130, -69.477960
- Certificato 4000342772: 266,78 m²
- Titolo 4000342773: 256,48 m²
La Altagracia / Verón-Punta Cana
Nella provincia di La Altagracia sono sequestrati quattro immobili, tutti situati nel comune di Verón.
- Città del Sole, casa n. 8
- Abitazione unifamiliare tipo Bahía Victoria, sesta fase del progetto Ciudad del Sol, registrazione 4000369223. Superficie di 259,98 m² con 87 m² di superficie edificata, coordinate 18.609490, -68.416650, sezione Jinajaragua, Verón.
- Edificio di sette appartamenti, quartiere Beronsa
- Immobile su un unico livello con sette appartamenti, numero di registrazione 3000315620, superficie totale di 396,08 m², coordinate 18.605992, -68.439486. Il dispositivo li identifica come appartamenti da 1 a 7.
- Due appezzamenti di terreno e una proprietà aggiuntiva
- Iscrizione 1000011213: 1.500 m², sezione Jinajaragua, Verón
- Numero di registrazione 3000369175: 1.005 m², angolo via Almirante di Caracoles, settore Villa Europa, Verón
- Numero di registrazione 0100059132, terreno SUB-147: 405,80 m², registrato a nome di Félix Manuel Duran Calderón e Esmeralda Ortega Polanco de Duran
Jarabacoa e La Vega
La zona di Jarabacoa e il comune di La Vega comprendono sette proprietà incluse nel dispositivo.
Rancho Arroyo Naranjo
- Due proprietà adiacenti con titoli 3000203632 e 3000203633, designazioni catastali 313145076213, di 67,94 m², e 313145071296, di 2.372,97 m². Un terzo titolo, 0300016756, registra un trasferimento nel febbraio 2020.
Complesso Buena Vista
- Via Federico Basilis, Distretto Municipale di Buena Vista, Jarabacoa: immobile con due livelli di costruzione in blocchi e tetto in cemento, registrazione 3000469423, 9.616,80 m², più un lotto di terreno di 1.500 m², registrazione 0300029398.
- Altri immobili a Jarabacoa e Río Verde Abajo
- Numero di registrazione 0300017786: 1.450 m², Comune di Jarabacoa
- Numero di registrazione 0300017789: 1.450 m², Comune di Jarabacoa, coordinate 19.215816, -70.586301
- Casa di campagna, Río Verde Abajo: 1.828,87 m², lotto 30 DC 15, con piantagione di peperoncini, mais, limoni e banane, coordinate 19.308741, -70.518969
La Romana / Cumayasa
- Due lotti nel progetto Mar Azul, lotto 7 del distretto catastale 01, località Cumayasa:
- Lotto 02, Blocco 39: 3.553,84 m²
- Lotto 04, Blocco 39: 3.553,80 m²
Il dispositivo non descrive miglioramenti in nessuno dei due pannelli solari.
Ciò che il dispositivo non stabilisce
La sentenza non indica se qualcuna di queste proprietà fosse affittata al momento del sequestro, se operasse come alloggi turistici su piattaforme digitali o tramite contratti con operatori, o se generasse redditi dichiarati. Non specifica inoltre il prezzo di acquisto, la data di acquisto o la modalità di finanziamento per nessuna di esse.
Ciò che viene stabilito, come base per la confisca, è che il tribunale ha ritenuto provato che questi beni siano il prodotto o lo strumento dei reati giudicati nel caso.
La sentenza non è definitiva. Gli imputati hanno diritto di appello e la confisca non verrà eseguita fino a quando la sentenza non sarà definitiva. La lettura integrale della sentenza, con tutte le motivazioni, è prevista per il 14 agosto 2026.
Il condannato
Il tribunale ha condannato venti persone fisiche e ha riconosciuto colpevoli sei persone giuridiche. Le pene più severe, vent'anni di reclusione, sono state inflitte ad Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou e Rafael Núñez de Aza, tutti e tre per associazione a delinquere, abuso di potere, appropriazione indebita, frode ai danni dello Stato, arricchimento illecito e riciclaggio di denaro aggravato.
Julio Camilo de los Santos Viola e Rossy Maybelline Guzmán Sánchez sono stati condannati a quindici anni di reclusione. Altri otto condannati hanno ricevuto una pena di dieci anni, e altri quattro una di cinque anni. In due casi, quelli di Manuel de Jesús Alba Solano e Élida María Trinidad Santiago, l'esecuzione della pena è stata sospesa; Raúl Alejandro Girón Jiménez, agli arresti domiciliari dal 5 maggio 2021, ha accumulato un periodo di detenzione sufficiente affinché il tribunale dichiarasse la sua pena scontata.
Le sei società condannate, CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional Company, Aldom Glass Aluminium, Hacienda Kelman, R&F Agroindustrial e Rawel Importadores, sono state condannate alla chiusura e allo scioglimento definitivi.
Il collegio giudicante era composto dal giudice Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, presidente; dal giudice Tania H. Yunes Sánchez, presidente facente funzioni; e dal giudice Jissel Y. Naranjo Tejada, membro del collegio, assistiti dalla cancelliera Pamela Corcino Polanco. La lettura integrale della sentenza, che includerà tutte le motivazioni alla base della decisione, è stata fissata per il 14 agosto 2026 alle ore 15:00 nella stessa aula del Tribunale di Ciudad Nueva.
Fonte: Sentenza n. 249-02-2026-SSEN-00040, Prima Corte Collegiale della Camera Penale del Tribunale di Primo Grado del Distretto Nazionale, del 15 giugno 2026.
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