Un costruttore immobiliare di New York, che ha dichiarato bancarotta, è stato accusato ieri di aver sottratto oltre 86 milioni di dollari agli investitori attraverso una complessa serie di frodi e truffe iniziate nel 2015, secondo quanto riferito dalla procura di New York.
Nir Meir è stato arrestato lunedì in Florida, nel sud-est degli Stati Uniti, in seguito a un mandato di arresto emesso dallo stato di New York, come confermato all'AFP dal dipartimento di polizia di Miami-Dade.
Secondo il procuratore distrettuale di Manhattan Alving Bragg, l'uomo d'affari 49enne e i suoi complici avrebbero sottratto denaro a investitori, appaltatori e funzionari comunali. Bragg ritiene che si sia trattato di una "frode diffusa nel settore immobiliare, guidata principalmente da Nir Meir".
Il 1° febbraio Meir ha presentato istanza di fallimento in Florida, dichiarando debiti per quasi 30 milioni di dollari, tra cui migliaia di dollari dovuti a società di carte di credito e un controverso debito di 626.000 dollari nei confronti del magnate americano-israeliano Benny Shabtai.
Secondo una dichiarazione del tribunale, Meir possedeva beni per un valore di soli 50 dollari, ma aveva spese mensili di 37.400 dollari e viveva in una lussuosa proprietà fronte mare a Miami.
L'accusa sostiene che Meir abbia dirottato fondi da un importante progetto di sviluppo immobiliare a Manhattan verso due società controllate da HFZ Capital Group, una società immobiliare di cui era amministratore delegato.
"I fondi sono stati principalmente dirottati per coprire le carenze finanziarie in progetti HFZ non correlati e, in alcune occasioni, verso conti personali controllati dai dirigenti di HFZ, con un conseguente ammanco di oltre 37 milioni di dollari", ha dichiarato il procuratore.
Quando i problemi finanziari di HFZ sono diventati di dominio pubblico attraverso una serie di cause legali, gli investitori di HFZ "hanno preteso di poter esaminare i suoi registri contabili", afferma Bragg.
In un caso, Meir fece gonfiare un rendiconto contabile per mostrare che conteneva 24,6 milioni di dollari, anche se in realtà ne conteneva solo 814.
L'accusa sostiene che HFZ abbia frodato la città per oltre 15,6 milioni di dollari non pagando le tasse negli anni fiscali 2018, 2019 e 2020.
Meir era una presenza fissa nella scena mondana newyorkese, frequentava le inaugurazioni delle gallerie e, secondo la rivista New York, era un appassionato di auto di lusso e vini pregiati.
Oltre alle accuse penali, Meir deve affrontare diverse cause legali a New York per il periodo in cui è stato a capo di HFZ, una delle più importanti società di promozione di eventi di alto livello di Manhattan.
L'avvocato di Meir non ha risposto alle chiamate dell'AFP che chiedevano un commento.
