La Procura della Repubblica ha dichiarato mercoledì di essere fiduciosa che la Corte d'Appello di San Pedro de Macorís confermerà i 18 mesi di detenzione preventiva inflitti a due donne coinvolte in una rete legata a una truffa immobiliare e al riciclaggio di denaro.
L'udienza per esaminare l'appello presentato dagli imputati Rocío Rodríguez de Moya e Marisol Nova Nolasco è stata rinviata all'11 luglio su richiesta dei querelanti, affinché il tribunale possa notificare la decisione alle oltre 170 vittime che hanno presentato denuncia presso la Procura, secondo quanto riportato in un comunicato stampa della Procura Generale.
I pubblici ministeri della Procura specializzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della Procura di La Romana che si occupano del caso hanno dichiarato di aspettarsi che la Corte d'Appello di San Pedro de Macorís, presieduta dal giudice Glass Gutiérrez, dichiari l'inammissibilità dell'appello e confermi il provvedimento di custodia cautelare nei confronti degli imputati.
La detenzione preventiva di 18 mesi è stata disposta il 25 febbraio dal giudice Margarita Cristo Cristo, dell'Ufficio giudiziario dei servizi di attenzione permanente di La Romana, per garantire la presenza dell'imputato in tutti gli atti del procedimento giudiziario.
Il 7 febbraio la Procura della Repubblica ha effettuato una serie di perquisizioni, durante le quali sono state arrestate Marisol Nova Nolasco e Rocío del Alba Rodríguez de Moya, nonché l'imputato Yves Alexandre Giroux, al quale sono stati inflitti 18 mesi di detenzione preventiva.
L'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) è riuscita a localizzare in Colombia uno dei capi della truffa immobiliare, identificato come Loany Ortiz Nova, che sarà estradato nella Repubblica Dominicana.
Per quanto riguarda il caso, gli atti indicano che l'organizzazione criminale ha creato la società Novasco Real Estate, SRL, allo scopo di commettere il reato e successivamente ha acquisito il franchising di RE/MAX, una nota multinazionale. Tuttavia, si trattava di una truffa ideata per reclutare clienti che sarebbero poi diventati vittime della rete.
Gli imputati hanno promosso quattro progetti immobiliari: Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View e River Hill, il cui completamento era previsto per agosto 2023. Hanno ricevuto oltre 18 milioni di dollari in pagamenti per gli appartamenti. Successivamente, hanno chiuso i loro uffici e si sono rifiutati di restituire il denaro, dopo averlo occultato attraverso un sistema di riciclaggio.
Il pubblico ministero Ramona Nova Cabrera, della Procura specializzata in antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, e Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, procuratrice capo di La Romana, si sono dette fiduciose "che la decisione del Tribunale di Attenzione Permanente, che ha disposto la custodia cautelare e ha constatato la complessità dell'indagine, verrà confermata".
La squadra investigativa e contenziosa del Pubblico Ministero è composta dai procuratori Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado e Pedro Medina Quezada.
Foto: Fonte esterna.
