SANTO DOMINGO- Nell'ambito del suo ciclo formativo, volto a rafforzare le conoscenze degli agenti immobiliari e dei professionisti del settore nel Paese, l'AEI, l'Associazione degli Agenti e delle Imprese Immobiliari, invita gli interessati al seminario "Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo tra gli agenti immobiliari".
Domani, mercoledì 7 settembre, si terrà un incontro in videoconferenza, gratuito, dalle 18:00 alle 20:00, con la presentazione di un rappresentante della Direzione Generale delle Imposte Interne (DGII).
"Siamo lieti di offrire al settore immobiliare questo seminario in videoconferenza su questo argomento, sul quale tutti gli agenti e le aziende devono essere aggiornati per garantire la piena conformità con il loro ruolo di parti obbligate", ha scritto l'AEI, incoraggiando tutti a cogliere l'opportunità.
L'associazione, che rappresenta gli agenti immobiliari a livello nazionale, ha ringraziato l'agenzia governativa per il supporto fornito nell'organizzazione di questa e di altre sessioni formative essenziali per la condotta etica dei professionisti del settore immobiliare. Per registrarsi, visitare la pagina Instagram dell'AEI.
Riguardo alla legge sul riciclaggio di denaro
La legge 155-17 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo disciplina gli atti che costituiscono riciclaggio di denaro, i reati che lo precedono o lo determinano e il finanziamento del terrorismo, nonché le sanzioni penali applicabili.
Il testo affronta inoltre le tecniche investigative speciali, i meccanismi di cooperazione internazionale e di assistenza giudiziaria, nonché le misure precauzionali applicabili al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; il regime per la prevenzione e l'individuazione delle operazioni di riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, determinando i soggetti obbligati, i loro obblighi e divieti, nonché le sanzioni amministrative derivanti dalla loro inosservanza.
Affronta inoltre il tema dell'organizzazione istituzionale volta a prevenire l'utilizzo del sistema economico nazionale per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Informazioni sull'AEI
L'AEI è stata fondata 32 anni fa con l'obiettivo di promuovere la formazione e lo sviluppo professionale degli agenti immobiliari e l'unità del settore.
“I nostri sforzi sono rivolti alle aziende affiliate alla nostra associazione e società con l'obiettivo di fungere da intermediario e facilitatore nei rapporti tra le imprese che compongono il settore immobiliare, cercando di evitare la concorrenza sleale e mettendo in pratica i principi prescritti dal nostro Codice Etico.”.
Tra i suoi scopi rientrano la regolamentazione e la creazione delle basi per le joint venture, la prevenzione della concorrenza sleale attraverso il suo potere disciplinare e conciliativo, la promozione della cooperazione tra i suoi membri, la diffusione di informazioni per tenerli aggiornati, l'offerta di assistenza tecnica tramite corsi e seminari, la ricerca dell'uniformità nei moduli e nei documenti utilizzati nello svolgimento delle attività e la tutela dei legittimi interessi dei suoi membri fornendo la necessaria assistenza e consulenza professionale, tra gli altri.
