SANTO DOMINGO - L'Associazione Bancaria Multipla della Repubblica Dominicana (ABA) ha annunciato di essere al lavoro sulla creazione della prima Certificazione Nazionale in Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, un'iniziativa pionieristica nel Paese che mira a consolidare la cultura della prevenzione e a rafforzare le capacità tecniche di tutti i settori legati alla conformità normativa e regolamentare.
Ha spiegato che questa iniziativa è stata concepita come uno standard di riferimento applicabile agli enti obbligati previsti dalla legge 155-17, sia finanziari che non finanziari, e mira a ridurre le asimmetrie di conoscenza in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel paese.
Ha sottolineato che questo progetto "dimostra l'impegno del Paese verso una cultura di integrità e trasparenza, promuovendo al contempo la professionalizzazione degli attori del sistema e rafforzando, agli occhi delle organizzazioni internazionali, la credibilità della lotta contro il problema".
In un comunicato stampa, l'associazione bancaria ha dichiarato che la certificazione consentirà di allineare i diversi settori sotto un unico quadro concettuale e operativo, rafforzerà le competenze tecniche dei professionisti della conformità e innalzerà gli standard nazionali di prevenzione.
Oltre al patrocinio dell'associazione di categoria, in quanto rappresentante di diverse banche del paese, il corso di formazione godrà del sostegno di enti nazionali e internazionali riconosciuti.
Nell'annunciare la decisione, l'ABA ha ribadito il proprio interesse a continuare a contribuire al consolidamento di un sistema finanziario più solido, etico e affidabile, convinta che tale impegno avrà un impatto positivo sulla propria reputazione sia a livello nazionale che internazionale.
