Ce groupe criminel présumé opérait depuis au moins 2014, causant des pertes estimées à 3,5 millions d'euros
Extrait de Listín Diario
L’Agence de l’Union européenne pour la coopération policière (Europol) a annoncé le démantèlement d’un réseau présumé de fraudeurs immobiliers qui envoyaient leurs profits illicites en République dominicaine.
Ce groupe criminel présumé, selon Europol, opérait depuis au moins 2014, causant quelque 3,5 millions d'euros (environ 227 millions de dollars RD) de dommages économiques.
« La police métropolitaine de Budapest, avec le soutien d'Europol, a démantelé un groupe criminel organisé impliqué dans des affaires de fraude et de blanchiment d'argent », indique un extrait du communiqué de l'entité susmentionnée.
Le même document précisait que la personne identifiée comme le chef de ce groupe, qui n'était pas identifiée, avait été arrêtée en République dominicaine en juin dernier, où elle se cachait en utilisant de faux papiers d'identité.
Suite à son arrestation, les autorités ont gelé ses comptes bancaires et confisqué plusieurs de ses actifs électroniques, et il a finalement été extradé vers la Hongrie le jeudi 28 septembre de cette année.
Cette opération, outre la police de Budapest et Europol, a bénéficié du soutien des autorités judiciaires et policières dominicaines, ainsi que de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Modus operandi
Selon le rapport susmentionné, cette organisation criminelle présumée a trompé plusieurs personnes en utilisant de fausses annonces pour une centaine de propriétés immobilières, alors qu'aucun de ses membres ne possédait les propriétés utilisées et que les véritables propriétaires n'avaient aucun lien avec ce réseau.
Selon Europol, les suspects ont créé de fausses annonces immobilières pour escroquer leurs victimes et leur soutirer de l'argent en dépôt de garantie et en loyer
Ils ont également affirmé avoir utilisé la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour installer un logiciel de contrôle à distance sur les ordinateurs des personnes qu'ils ont escroquées.
Ils ont également affirmé avoir créé un système de blanchiment d'argent basé sur le recrutement de personnes et leur transformation en une sorte de « mules financières ».
« Pour blanchir l’argent, les suspects ont recruté des citoyens hongrois pour divers emplois, les incitant à devenir des mules financières pendant une période d’essai », a déclaré Europol.
De même, l'institution a déclaré que les personnes intéressées par ce « travail » effectuaient de multiples tâches, telles que l'ouverture de comptes bancaires, la réception et le transfert d'argent, la réalisation de transactions en cryptomonnaie et la participation à la vente ou à la location fictive de biens immobiliers, la République dominicaine étant la destination finale des profits illicites.
Résultats
Dans leur rapport, les autorités ont indiqué avoir mené 116 perquisitions et identifié 477 victimes et 130 suspects.
