Le principal accusé dans cette affaire est l'ancien ministre des Finances, Donald Guerrero Ortiz, mais aussi d'anciens fonctionnaires Emilio César Rivas Rodríguez, directeur des biens nationaux ; Claudio Silver Peña, Directeur National du Cadastre ; Luis Miguel Piccirillo McCabe et Domingo Enrique Martínez Reyes du Conseil national du sucre ; Simón Lizardo Mézquita, administrateur de BanResrevas ; Luis Baldemiro Reyes Santos, directeur du budget ; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, contrôleur général de la République ; Princea Alexandra García Medina et Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Direction de la reconnaissance de la dette publique, entre autres fonctionnaires et subordonnés.
SAINT-DOMINGUE.- Le Bureau du Procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (Pepca) enquête sur une fraude présumée impliquant un détournement de fonds contre l'État dominicain d'une valeur de plus de 17 milliards de pesos sous l'administration du président Danilo Medina.
L'information figure dans le document d'autorisation de communication d'informations financières pour l'enquête, délivré par le juge coordinateur des tribunaux d'instruction du district national de Kenya, Kenya Romero Severino, qui ordonne aux surintendances des banques, des valeurs mobilières, de la DGII et d'Idecoop de fournir une série d'informations requises par la Pepca pour l'enquête sur un total de 209 personnes physiques et morales (sociétés), selon une publication du Diario Libre.
Selon le document, « le modus operandi consistait en des manœuvres frauduleuses exécutées sur les instructions du ministre des Finances de l'époque, Donald Guerrero Ortiz, dans le but de détourner 19 653 871 513,80 RD$ du trésor public, pour des accords transactionnels, dont nous (la Pepca) avons identifié qu'ils ont réussi à détourner 17 300 642 051,07 RD$ pour des opérations liées à des expropriations de terres dans des zones protégées », indique le document.
Le document indique que d'autres opérations ont été identifiées, notamment « la simulation d'achats et de ventes de terrains sous couvert de dettes administratives, dont l'élément commun à toutes les transactions ou accords signés entre les parties est lié à des contrats de cession de créances d'un montant supérieur à 10,5 milliards de pesos dominicains à des personnes en qui elles avaient une confiance absolue, qui utilisaient parfois des sociétés écrans, dissolvant immédiatement après avoir atteint leur objectif, ce qui constitue un détournement de fonds de nature criminelle », ajoute-t-il.
Le principal accusé dans cette affaire est l'ancien ministre des Finances, Donald Guerrero Ortiz, mais aussi d'anciens fonctionnaires Emilio César Rivas Rodríguez, directeur des biens nationaux ; Claudio Silver Peña, Directeur National du Cadastre ; Luis Miguel Piccirillo McCabe et Domingo Enrique Martínez Reyes du Conseil national du sucre ; Simón Lizardo Mézquita, administrateur de BanResrevas ; Luis Baldemiro Reyes Santos, directeur du budget ; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, contrôleur général de la République ; Princea Alexandra García Medina et Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Direction de la reconnaissance de la dette publique, entre autres fonctionnaires et subordonnés.
Comment l'enquête a-t-elle commencé ?
Le Bureau du Procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrativePepca) a ouvert une enquête suite à un rapport d'enquête spécial présenté par le Contrôleur général de la République en date du 23 septembre 2021, sur la base de données et d'informations extraites des systèmes internes du Contrôleur général de la République et d'informations certifiées par le ministère des Finances, le Trésor national, la Direction générale des impôts intérieurs, entre autres institutions.
« Dans le cadre de l’enquête menée par le Contrôleur général, de multiples versements frauduleux à des tiers ont été identifiés sous la modalité d’une prétendue dette publique pour l’expropriation de terres pour un montant de 14 100 000 000 (quatorze milliards cent millions de pesos) pour des accords transactionnels dont le rapport indique que la somme de 12 540 449 339,27 (douze milliards cinq cent quarante millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent trente-neuf pesos) a été versée sur une période de six mois, entre janvier et juillet de l’année 2020.
De plus, au cours de l'enquête, la Pepca indique avoir déterminé que les dommages causés aux biens publics sont bien plus importants que ceux indiqués dans le rapport d'enquête spécial présenté par le Contrôleur général de la République et que les personnes impliquées n'ont pas seulement eu recours à l'expropriation foncière pour obtenir de l'État le versement de fonds au profit de la structure corrompue, mais qu'il s'agit d'un réseau de corruption utilisant différentes méthodes pour contourner les contrôles réglementaires et obtenir les ressources économiques souhaitées.
Selon le document obtenu par Diario Libre, les terres prétendument expropriées ont été identifiées jusqu'à présent dans différentes parties du pays : Higüey ; plus précisément dans le parc national de l'Est (Cotubanamá) ; Santo Domingo, sur l'une des parcelles où se trouve l'aéroport international Las Américas (AILA) ; le District national, sur une parcelle située sur le front de mer du Malecón ; Santo Domingo Ouest, sur le terrain où a été construit le Merca Santo Domingo ; et Cotuí, dans la province de Sánchez Ramírez.
Selon le bureau du procureur général, les terrains concernés par l'enquête, d'une valeur totale de 19 653 871 513,80 (dix-neuf milliards six cent cinquante-trois millions huit cent soixante-et-onze mille cinq cent treize pesos), sont les suivants :
Selon le document, le rapport d'enquête mené par l'unité antifraude du Contrôleur général de la République indique que, dans la plupart des cas, diverses incohérences ont été constatées entre les noms des personnes enregistrées comme titulaires des droits affectés par les décrets et les noms figurant dans les documents présentés par les demandeurs à l'appui des paiements. Ces incohérences ont été considérées comme des erreurs typographiques par les évaluateurs techniques des documents, sans que l'on s'assure que ces erreurs aient été rectifiées conformément aux procédures établies par la loi par les autorités compétentes. Cette situation a également été observée dans les noms et prénoms des fonctionnaires intervenant aux différents stades administratifs du processus de paiement.
Le document indique également que « l'enquête a déterminé que M. Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, M. José Andrés Familia, M. Fernando Crisóstomo Herrera, M. Álvaro Jiménez Crisóstomo, M. Efrain Santiago Báez Fajardo, M. José Pablo Ortiz Giraldo, M. José Arturo Ureña, M. Juan Alexander Tapia Holguín, M. Pedro María de Altagracia Veras et M. Bernardo Rafael Ledesma sont liés dans le réseau de concessions de crédit où les mêmes manœuvres ont été réalisées dans différentes institutions de manière privée.
De même, « l'enquêté Donald Guerrero a créé une structure non gouvernementale composée des enquêtés Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras et Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre autres, pour mener des procédures irrégulières et illégales de dette publique par l'intermédiaire du ministère des Finances et détourner ainsi les avoirs de l'État dominicain.
Source : Diario Libre
