Où est donc la garantie que les risques d'investissement sont bien gérés ?
SAINT-DOMINGUE– L’avocate Paola Romero, présidente du groupe Certezza, estime que l’État dominicain devrait commencer à réglementer les ventes immobilières, comme il le fait pour d’autres marchés d’investissement, après avoir fait valoir que les investissements immobiliers progressent dans le pays sans vérification préalable des biens et des parties impliquées.
« Les agents immobiliers sont de plus en plus tenaces dans leurs ventes, les promoteurs sont de plus en plus conscients de la rentabilité des projets sur plan, et les entreprises de construction sont de plus en plus satisfaites car les préventes leur permettent de respecter leurs engagements actuels dans le processus de construction, et tout cela est très positif », a-t-elle expliqué lorsqu'elle a été consultée par El Inmobiliario.
Il a ajouté : Mais où est la garantie que les risques d'investissement sont bien gérés ?
Le juriste a déclaré que le problème de la sécurité juridique en République dominicaine réside dans le fait que les investissements immobiliers progressent rapidement sans tenir compte des vérifications préalables effectuées sur les biens et les parties impliquées, ce qui garantirait la transparence et la légalité des transactions.
Il a estimé que la sécurité juridique repose sur la clarté afin de garantir la confiance dans une transaction commerciale en gérant efficacement les risques encourus.
Romero comprend que garantir la sécurité juridique des parties concernées est la responsabilité de l'acheteur et du vendeur, qui doivent effectuer les vérifications préalables qui leur incombent.
Romero a été consulté au sujet de l'affaire qui a attiré l'attention du public, qui met en cause un réseau mafieux, dont l'affaire fait l'objet d'une enquête des autorités judiciaires, lesquelles l'accusent de tenter de priver les actionnaires de la société Costa Dorada à Baní, dans la province de Peravia, de leurs droits.
Les chefs d'entreprise consultés au sujet de l'incident ont souligné la nécessité de renforcer la sécurité juridique dans le pays, étant donné que cela pourrait avoir un impact négatif sur le climat d'investissement en République dominicaine.
Pour Romero, il ne s’agit pas d’un manque de sécurité juridique, « puisque la chambre de commerce et la Direction générale des impôts intérieurs (DGII) ont agi apparemment sur la base d’une documentation juridique fournie pour la transformation de l’entreprise et dont la fausseté est débattue devant les tribunaux ».
Concernant le jugement, il a déclaré être d'accord avec l'interprétation erronée faite par le tribunal du statut des actionnaires, car ces derniers ne pouvaient agir en tant qu'actionnaires d'une société dont les actions, bien qu'illégitimes, n'étaient pas enregistrées à leurs noms. « Par conséquent, le dépôt d'une plainte personnelle était la voie appropriée, et c'est ce qui a été fait. ».
Il a ajouté que l'affaire en question ne relève pas d'une simple escroquerie immobilière, dont les éléments constitutifs sont bien loin d'un réseau criminel aussi complexe que celui qui s'est déployé dans ce cas précis. « Il s'agit ici des agissements d'une société commerciale qui possède également des biens immobiliers », a-t-il souligné.
L'affaire
La falsification de signatures de personnes décédées et de notaires, l'utilisation de noms et de cartes d'identité pour faire passer des personnes pour de prétendus actionnaires, la création d'un historique d'entreprise fictif, entre autres infractions, constituent la fraude commise contre la société Costa Dorada, dont la propriété couvre plus de 6 millions 300 000 mètres carrés dans la zone balnéaire de la commune de Sabana Buey, province de Peravia.
Pour mettre leur plan à exécution, le réseau criminel aurait préparé plus d'une centaine de faux documents, notamment des contrats de vente d'actions, des procès-verbaux de réunions, des états financiers, des déclarations sous serment et d'autres documents d'entreprise qui modifient l'historique de la société.
Les familles Mayol et Serrano, propriétaires légitimes de la société Costa Dorada, ont déclaré que plus de 5 ans se sont écoulés depuis le dépôt de leurs plaintes et qu'elles se battent toujours pour que les tribunaux reconnaissent leurs droits.
Selon les plaignants, les personnes impliquées sont allées jusqu'à enregistrer l'intégralité du capital social de la société à leur propre nom auprès du Registre du Commerce et de la Direction Générale des Impôts Intérieurs (DGII), privant ainsi les associés légitimes de leurs actions.
