SANTO DOMINGO- Durch einen gefälschten Vertrag, in dem Festgeldanlagen mit jährlichen Zinssätzen von 6 und 7% eröffnet wurden, nahm das Netzwerk, das von der Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen zur Operation Owl beschuldigt wird, Gelder von den Mitgliedern der Herrera Savings and Credit Cooperative INC; (COOP-HERRERA) für den Kauf von Immobilien und verschiedenen Waren entgegen.
Dies wird detailliert in der Anklageschrift dargelegt, in der ein Zwangsmaßnahmeantrag und eine Erklärung der Komplexität gestellt werden. Es handelt sich um ein 223-seitiges Dokument, das von der Generalstaatsanwaltschaft (DIGEPEMP) auf Grundlage der Artikel 226 und 369 der Strafprozessordnung der Dominikanischen Republik vorgelegt wurde.
Auf Seite 21 wird erläutert, dass Jorge Eligio Méndez und Ana Cecilia Tejada Santos im Namen von Steven James Forde durch einen Vertrag das Festgeldzertifikat mit der Nummer 17780 über einen Betrag von zwölf Millionen Pesos und die Nummern 17781, 17782, 17783 und 17784 über jeweils zehn Millionen dominikanische Pesos zu einem Zinssatz von 6 % pro Jahr mit einer Laufzeit bis zum 15. August 2023, also 20 Monaten, eröffnet haben.
„Ebenso die Zertifikate 17785 und 17786 über jeweils zehn Millionen Pesos sowie 17787 über zehn Millionen fünfhunderttausend Pesos zu einem Zinssatz von 7 % mit Fälligkeit am 15. April 2025.“.
Darin wird detailliert dargelegt, dass der Vertrag in seiner zweiten Klausel festlegt, dass „Die Herrera Savings and Credit Cooperative INC; (COOP-HERRERA) die genannten Gelder für den Verkauf von zwei Millionen Quadratmetern (2.000.000,00) MTS2 Land in Parzelle Nr. 7, Katasterbezirk Nr. 1 und 3 Cumayasa erhält.“.
„Die obige Beschreibung bezieht sich auf das Grundstück, das angeblich Gabriel Santana Borsiela gehörte; sie enthüllt jedoch die Lüge, die Jorge Eligio Méndez anwandte, um der Transaktion mit den Finanzzertifikaten den Anschein einer soliden und legitimen Grundlage zu verleihen, da die Genossenschaft aus diesen Konzepten keine Einnahmen erzielt und das Eigentum an dem Grundstück in falschen Dokumenten dargestellt wurde“, erklärt die Staatsanwaltschaft.
Es wird hinzugefügt, dass IDECOOP aufgrund der fiktiven Wertentwicklung der unbesicherten Einlagenzertifikate, die im Rahmen des Verkaufs an Steven James Forde übertragen wurden, bisher in der Lage war, die Zahlung von Zinsen in Höhe von acht Millionen sechshundertachtundsechzigtausendneunhundertachtunddreißig Pesos zu identifizieren, die seinem Konto gutgeschrieben wurden, aber aus den Geldern der Sparpartner von Coop Herrera stammten.
Ein zweiter Fall wird auf Seite 23 geschildert. Darin wird beschrieben, dass am 5. Juli 2021 ein Kaufvorvertrag zwischen Aida Carolina Báez Vásquez, Juan Antonio Ferrand Pujals, Manuel Rafael Oviedo Estrada, Leonardo Numar Ferrand Pujals als Verkäufer und Gabriel Santana Borsilea als Käufer unterzeichnet wurde. In diesem Vertrag wurde der Verkauf des Grundstücks mit einer Fläche von 21.000 m² (einundzwanzigtausend Quadratmeter) innerhalb der Parzelle Nr. 23, Katasterbezirk 10/2, Higüey, Provinz La Altagracia, für die Summe von 2.100.000 US-Dollar vereinbart.
Gemäß der oben genannten Vereinbarung sollte Gabriel Santana Borsilea, wie aus der Akte hervorgeht, die vereinbarte Summe wie folgt aufteilen: Juan Antonio Ferrand Pujals 405.000,00 US-Dollar, Manuel Rafael Oviedo Estrada 300.000,00 US-Dollar, Leonardo Numar Ferrand Pujals 405.000,00 US-Dollar und Aida Carolina Báez Vásquez 990.000,00 US-Dollar
„Wie in den anderen Fällen erfolgte die Zahlung durch Gabriel Santana Borsilea im Austausch für die Überlassung von Finanzzertifikaten der Herrera Savings and Credit Cooperative Inc. an die Verkäufer, die diese für einen Zeitraum von 48 Monaten halten müssen und die einen jährlichen Zinssatz von 7 % generieren würden.“.
Für diese Transaktion wurde ein „Festgeldvertrag mit besonderen Bestimmungen“ zwischen der Herrera Savings and Credit Cooperative Inc., vertreten durch Jorge Eligio Méndez und Aida Carolina Báez Vásquez, unterzeichnet. Gabriel Santana Borsiela trat als Zeuge auf. Die Transaktion umfasste einen Betrag von 53.608.000 dominikanischen Pesos mit einem jährlichen Zinssatz von 7 % und einer Laufzeit bis zum 5. Februar 2025.
In einem dritten Fall vom 27. April 2020 wurde ein Kaufvertrag mit nicht bezahltem Verkäuferprivileg zwischen Fabio César Herrera Roa und Luci Amelia Cabral Arzeno de Herrera als Verkäufer, vertreten durch César José Herrera Gutiérrez, und Gabriel Santana Borsilea als Käufer geschlossen. Gegenstand des Vertrags war der Verkauf des Grundstücks mit einer Fläche von 2.175,49 Quadratmetern samt Bebauung, gelegen auf Parzelle Nr. 84-REF-321, Katasterbezirk Nr. 2/5 Casa de Campo, La Romana.
Laut Akte der Staatsanwaltschaft wurde der Verkaufspreis der Immobilie auf vierundsiebzig Millionen siebenhundertzweitausendzweihundertfünfzig Pesos festgesetzt.
„Wie in den vorherigen Fällen bestand die von Gabriel Santana Borsilea vorgeschlagene Zahlungsmethode in der Übertragung von Finanzzertifikaten bei Coop Herrera. In der erwähnten Verhandlung wurde in einem anderen Vertrag auch der Verkauf der Möbel für die Summe von acht Millionen dreihunderttausendzweihundertfünfzig Pesos vereinbart. Von diesem Betrag sollten 500.000,00 DOP in bar gezahlt werden, der Rest aufgeteilt in Einzahlungen auf ein Konto bei Coop Herrera und die Eröffnung eines Festgeldkontos, ebenfalls bei Coop Herrera.“.
Die Untersuchung ergibt, dass Jorge Eligio Méndez und Ana Cecilia Tejada Santos gemäß den getroffenen Vereinbarungen im Namen von Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera ein Festgeldzertifikat mit der Nummer 16815 über einen Betrag von 76 Millionen dominikanischen Pesos mit 00/100 (RD$ 76.000.000,00) zu einem Zinssatz von 7 % pro Jahr mit Fälligkeit am 27. Oktober 2021 eröffnet haben.
„Von diesem Zeitpunkt an überwies die Genossenschaft Herrera monatlich mehr als dreihunderttausend Pesos auf das Konto von Frau Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera. Diese Zinsen stammten aus dem beträchtlichen Festgeldzertifikat, bis dessen Ablaufdatum erreicht war. Zu diesem Zeitpunkt stieß sie auf Widerstand seitens der Genossenschaftsleitung, weshalb sie zustimmte, sechs Millionen Pesos abzuheben und den Restbetrag in vier Zertifikaten mit den Nummern 17869 (50.000.000,00 DOP$), 17870 (10.000.000,00 DOP$), 17871 (5.000.000,00 DOP$) und 17872 (5.000.000,00 DOP$) mit einer Laufzeit bis zum 1. Februar 2023 zu verlängern.“.
Aufgrund der fingierten Wertentwicklung der unbesicherten Einlagenzertifikate, die im Rahmen des Verkaufs an Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera übertragen wurden, konnte IDECOOP die Zahlung von Zinsen in Höhe von sieben Millionen dreihundertdreiundzwanzigtausendneunhundertvierundvierzig Pesos nachweisen, die ihrem Konto gutgeschrieben und mit Geldern der Sparpartner von Coop Herrera bezahlt wurden, wie die Staatsanwaltschaft betont.
Die Merkmale gemäß der Staatsanwaltschaft
Die von der Staatsanwaltschaft als „kriminelle Struktur“ bezeichnete Organisation unterstand ausschließlich dem Präsidenten der Genossenschaft, der später zum Generalverwalter ernannt wurde. Er platzierte Familienmitglieder und Personen von höchstem Vertrauen im Vorstand, im Kreditmanagement, in der Geschäftsführung, in der Revision und in den verschiedenen Verwaltungsbereichen, wodurch er die Gelder der Mitglieder verwalten konnte, als wären sie sein eigenes Eigentum.
„Es wurden monatliche und jährliche Umstrukturierungen der Kredite simuliert, um die Salden in den Finanzberichten der Genossenschaft positiv erscheinen zu lassen, aber in Wirklichkeit wurden die Raten für diese Kredite nie bezahlt“, betont der Bericht.
„Luxusgüter (Villen, hochwertige Fahrzeuge, Yachten usw.) wurden unter Verwendung von Finanzzertifikaten ohne Garantie oder Sicherheiten als Zahlungsmittel erworben, die monatliche Zinsen generierten, welche von den Verkäufern abgehoben wurden, und viele von ihnen verlangten die vollständige Stornierung derselben; das gezahlte Geld stammte jedoch aus den Ersparnissen der Partner.“.
Aus den Akten geht hervor, dass die mit dem Geld der Partner erworbenen Vermögenswerte auf den Namen von Unternehmen und Dritten eingetragen wurden, die den Mitgliedern der kriminellen Organisation nahestanden.
