Weltweit macht Geldwäsche zwischen 2 und 5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, wie in einem Workshop des Verbandes mehrerer Banken der Dominikanischen Republik festgestellt wurde.
SANTO DOMINGO. – Geldwäsche hat wirtschaftliche und soziale Folgen, birgt Risiken für den Ruf der Dominikanischen Republik, verursacht soziale Kosten, schwächt Finanzinstitutionen und führt zu Steuerausfällen, warnten Experten aus dem Finanzsektor auf einem Workshop für Journalisten, der vom Verband der Großbanken der Dominikanischen Republik (ABA) organisiert wurde.
Einer der Referenten, Línder Paulino, Leiter des Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei der Banco Popular, wies darauf hin, dass die Dominikanische Republik zwar auf keiner internationalen Beobachtungsliste steht, Haiti jedoch zusammen mit anderen Ländern wie Jamaika und den Kaimaninseln auf der Grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) geführt wird. Er erklärte, diese geografische Nähe sei Grund genug für internationale Organisationen, die Dominikanische Republik genau im Auge zu behalten. Er fügte hinzu, dass dies auch fortgesetzte Anstrengungen von Regierung und Gesellschaft erfordere, um diese Kriminalität in ihren verschiedenen Formen aufzudecken und einzudämmen.
Ramón González, Präsident des Geldwäsche-Ausschusses der ABA und leitender Angestellter bei Banesco, wies darauf hin, dass zu den Verbrechen, die durch Geldwäsche in ihren verschiedenen Formen subventioniert werden, Fälschung, Drogenhandel und Menschenhandel gehören.
Er wies darauf hin, dass zu den häufigsten Formen dieser Kriminalität die Komplizenschaft von Amtsträgern, Briefkastenfirmen, Bargeldtransaktionen, die Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten und das sogenannte „Smurfing“ gehören. Letzteres bedeute, dass beträchtliche Geldbeträge in kleinen Summen über verschiedene Zwischenhändler transferiert würden, um der Entdeckung durch das Finanzsystem zu entgehen.
Im Workshop „Die Rolle des Geschäftsbankwesens bei der Bekämpfung von Geldwäsche“ wies er darauf hin, dass Kriminelle all diese Praktiken nutzen, um das System und das Wirtschaftswachstum zu untergraben und dadurch weltweit enorme Verluste für Privatpersonen und Unternehmen zu verursachen. Er merkte an, dass Geldwäsche weltweit zwischen 2 % und 5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht, also rund 1,6 Billionen US-Dollar, wie Daten des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) belegen.
Michelle Cruz, Vizepräsidentin für Compliance bei der Banco BHD, erklärte ihrerseits, dass es angesichts der zunehmenden Bedrohungen für Einzelpersonen durch Geldwäsche unerlässlich sei, die Verfahren zur Eindämmung und Reduzierung dieser Straftat ständig zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang betonte sie, dass Geschäftsbanken als verpflichtete Institutionen über eine Compliance-Struktur verfügen, Richtlinien und Verfahren implementieren und ihre Mitarbeiter fortlaufend schulen, um potenzielle Nutzer zu identifizieren, die im Verdacht stehen, an dieser Straftat beteiligt zu sein.
Er wies darauf hin, dass der Finanzsektor ebenfalls Indikatoren zur Messung der Effektivität und Überprüfung der Kontrollen all seiner Prozesse einsetzt; risikobasierte Schulungen anbietet, hohe Eignungsstandards für seine Mitarbeiter auf allen Ebenen festlegt und externe Audits durchführt, um die Effektivität des Programms zu überprüfen.
In diesem Sinne ist für Víctor Bautista, CEO von Mediáticos, die investigative Arbeit des Journalisten von entscheidender Bedeutung, um Geldwäsche zu verhindern. Er verweist auf dessen Fähigkeit, bei offiziellen Stellen nachzufragen, da journalistische Arbeit nicht nur diese illegalen Machenschaften aufdecken, sondern auch die öffentliche Meinung hinsichtlich der Schwere des Problems beeinflussen kann.
An dem Workshop „Die Rolle mehrerer Bankverbindungen bei der Verhinderung von Geldwäsche“, der im Intercontinental Real Hotel stattfand, nahmen Journalisten aus Print-, Digital-, Fernseh- und Radiomedien aus dem ganzen Land teil.
