SANTO DOMINGO.–Die Bankenaufsichtsbehörde (SB) gab bekannt, dass sie technische Unterstützung von der Weltbank, die darauf abzielt, den Aufsichtsrahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken.
Die Behörde betont in einer Pressemitteilung, dass das Programm Teil ihrer Bemühungen ist, die Überwachungs- und Frühwarnmechanismen durch die Implementierung eines risikobasierten Aufsichtsmodells zu stärken , anstatt sich ausschließlich auf die Einhaltung von Vorschriften zu konzentrieren . Mit diesem Ansatz werden die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als wichtige Aktivitäten innerhalb der Aufsichtsstrategie des SB betrachtet.
Er sagte, die Schulung habe im März dieses Jahres mit mehreren virtuellen Sitzungen begonnen und sei mit einem Besuch im Hauptsitz der Aufsichtsbehörde vom 9. bis 11. September abgeschlossen worden. Mitglieder der Teams der Institution für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung nahmen an den Workshops teil .
Bei der Abschlussveranstaltung des Projekts nahmen für die Weltbank Carolina Rondón, Repräsentantin in der Dominikanischen Republik, Jean Michel Lobet, Tanjit Sandhusowie die Beraterin Lisa Florkowski. Das Weltbankteam hob das anhaltende Engagement der Bankenaufsicht für die Stabilität und Stärkung des nationalen Finanzsystems hervor.
Ebenso brachte der Bankenaufsichtsdirektor Alejandro Fernández W.zum Ausdruck, dass die Institution die Unterstützung der Weltbank sehr schätzt, da diese dazu beiträgt, die Kapazitäten der Organisation zu stärken und die Standards der Finanzaufsicht im Land zu erhöhen.
„Im Rahmen dieser Initiative fand ein Austausch mit nationalen Behörden und Vertretern der Privatwirtschaft statt , um Verbesserungspotenziale und Kooperationsmöglichkeiten zu ermitteln. Vertreter des Banken-, Devisen- und Treuhandsektors nahmen an der Sitzung teil . Ebenfalls beteiligt waren zuständige Behörden, wie beispielsweise die Finanzanalyseeinheit (UAF) in ihrer Funktion als nationale Koordinierungsstelle des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“, heißt es in dem Dokument.
