Der Beschluss Nr. 249-02-2026-SSEN-00040 nennt mindestens 22 Immobilien in touristischen Orten des Landes, nämlich Las Terrenas, Arroyo Barril, Verón, Jarabacoa und La Romana, die unter die Einziehungsanordnung gemäß Absatz 32 des Beschlusses fallen
SANTO DOMINGO. – Die Beschlagnahme von mehr als 400 Vermögenswerten, die im Urteil des Ersten Kollegialgerichts der Strafkammer des Gerichts erster Instanz des Nationalen Distrikts angeordnet wurde, in dem 20 Personen wegen Vertuschung, Unterschlagung, Betrug gegen den Staat, unrechtmäßiger Bereicherung und schwerer Geldwäsche verurteilt wurden, umfasst 22 Immobilien in Las Terrenas, Arroyo Barril, Verón, Jarabacoa und Cumayasa.
Das Urteil in dem Fall, den die Staatsanwaltschaft mit dem Codenamen „Coral“ versehen hat, identifiziert Immobilien in vier Gebieten mit hoher touristischer Immobilienaktivität: Samaná, Las Terrenas und Arroyo Barril; La Altagracia, Verón und Punta Cana; La Vega und Jarabacoa; und La Romana in Cumayasa.
Die 22 in diesen Gebieten identifizierten registrierten Einheiten umfassen verschiedene Typen: eine Touristenwohnung mit detaillierter Inventarliste, ein Gebäude mit sieben kleinen Wohnungen, ein Einfamilienhaus in einem geplanten Projekt, unbebautes Land in Küstenkorridoren und ländliche Anwesen in Berggebieten.
Das Urteil legt nicht fest, welcher konkrete Verurteilte welcher dieser Eigenschaften entspricht, außer in Fällen, in denen dies auf dem Gerät ausdrücklich angegeben ist.
Samaná
- Die Provinz Samaná verfügt über sechs Liegenschaften in der Anlage, die sich in Las Terrenas und im Korridor der Autobahn Sánchez in Richtung Arroyo Barril befinden.
- Balcones del Atlántico, Las Terrenas
- Die Wohnung 13-1-B der Wohnanlage Balcones del Atlántico, Registrierungsnummer 1700007098, befindet sich in der Straße 27 de Febrero in der Gemeinde Las Terrenas, Koordinaten 19.325502, -69.513591. Das Dokument kategorisiert sie ausdrücklich als „Ferienwohnung“ und widmet ihr zwei Seiten als Inventar der Möbel, die ebenfalls der Beschlagnahme unterliegen.
Die Inventarliste umfasst: einen Whirlpool der Marke Haywar mit Pumpe, vier fünfflügelige Deckenventilatoren, eine Sitzgruppe aus Holzwerkstoff mit einem Couchtisch aus Glas, einen Marmor-Esstisch, LG-Fernseher in zwei Schlafzimmern, eine Küche mit einer kompletten Viking-Profi-Geräteausstattung, bestehend aus Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler und Dunstabzugshaube aus Edelstahl. Im Wäscheschrank befinden sich vier Weine, jeweils mit Angabe von Marke und Jahrgang: Puerta Vieja Crianza 2015, Herederos del Marqués de Riscal 2009, Baron Deley Finca Monasterio 2011 und Apothic Dark Red Blend 2014.
- Fünf Grundstücke an der Autobahn Sánchez-Samaná, Arroyo Barril
- Das Gerät identifiziert fünf Parzellen im Gemeindebezirk Arroyo Barril, Gemeinde Santa Bárbara, Provinz Samaná, alle entlang des Sánchez-Highways. Keine dieser Parzellen weist eine Beschreibung der Verbesserungen an der Verwerfung auf:
- Kennzeichen 4000342769: 386,99 m², Koordinaten 19,211784, -69,478665
- Kennzeichen 4000342766: 650,07 m², Koordinaten 19,211938, -69,478779
- Kennzeichen 3000335051: 447,61 m², Koordinaten 19,210130, -69,477960
- Zertifikat 4000342772: 266,78 m²
- Titel 4000342773: 256,48 m²
La Altagracia / Verón-Punta Cana
Die Provinz La Altagracia verfügt über vier von der Beschlagnahme betroffene Grundstücke, die sich alle in der Gemeinde Verón befinden.
- Stadt der Sonne, Haus Nr. 8
- Einfamilienhaus vom Typ Bahía Victoria, sechste Bauphase des Projekts Ciudad del Sol, Registrierungsnummer 4000369223. Grundstücksfläche 259,98 m² mit einer bebauten Fläche von 87 m², Koordinaten 18,609490, -68,416650, Abschnitt Jinajaragua, Verón.
- Sieben-Parteien-Haus, Stadtteil Beronsa
- Eingeschossiges Objekt mit sieben Wohnungen, Registrierungsnummer 3000315620, Gesamtfläche 396,08 m², Koordinaten 18,605992, -68,439486. Das Gerät identifiziert sie als Wohnungen 1 bis 7.
- Zwei Grundstücke und ein weiteres Anwesen
- Registrierung 1000011213: 1.500 m², Abschnitt Jinajaragua, Verón
- Registrierungsnummer 3000369175: 1.005 m², Ecke Almirante-Straße in Caracoles, Sektor Villa Europa, Verón
- Registrierungsnummer 0100059132, Grundstück SUB-147: 405,80 m², registriert im Namen von Félix Manuel Duran Calderón und Esmeralda Ortega Polanco de Duran
Jarabacoa und La Vega
Im Gebiet von Jarabacoa und in der Gemeinde La Vega befinden sich sieben Grundstücke, die in das System einbezogen sind.
Rancho Arroyo Naranjo
- Zwei benachbarte Grundstücke mit den Titeln 3000203632 und 3000203633, Katasternummern 313145076213 (67,94 m²) und 313145071296 (2.372,97 m²). Ein dritter Titel, 0300016756, verzeichnet eine Übertragung im Februar 2020.
Buena Vista Komplex
- Federico Basilis Road, Buena Vista Municipal District, Jarabacoa: Anwesen mit zweistöckigen Gebäuden in Blockbauweise und Zementdach, Registrierungsnummer 3000469423, 9.616,80 m², plus ein Grundstück von 1.500 m², Registrierungsnummer 0300029398.
- Weitere Immobilien in Jarabacoa und Río Verde Abajo
- Registrierungsnummer 0300017786: 1.450 m², Gemeinde Jarabacoa
- Registrierungsnummer 0300017789: 1.450 m², Gemeinde Jarabacoa, Koordinaten 19.215816, -70.586301
- Landhaus, Río Verde Abajo: 1.828,87 m², Grundstück 30 DC 15, mit Anpflanzung von Chilischoten, Mais, Zitronen und Bananen, Koordinaten 19.308741, -70.518969
La Romana / Cumayasa
- Zwei Grundstücke im Projekt Mar Azul, Grundstück 7 des Katasterbezirks 01, Lage Cumayasa:
- Grundstück 02, Block 39: 3.553,84 m²
- Grundstück 04, Block 39: 3.553,80 m²
Das Gerät beschreibt keine Verbesserungen an den beiden Solarmodulen.
Was das Gerät nicht feststellt
Das Urteil gibt nicht an, ob die Immobilien zum Zeitpunkt der Beschlagnahme vermietet waren, ob sie als touristische Unterkünfte über digitale Plattformen oder im Rahmen von Verträgen mit Betreibern angeboten wurden oder ob sie versteuerte Einnahmen generierten. Auch Kaufpreis, Kaufdatum und Finanzierungsmethode werden nicht genannt.
Was jedoch als Grundlage für die Einziehung festgestellt wird, ist, dass das Gericht es für erwiesen hielt, dass diese Vermögenswerte das Produkt oder das Instrument der in dem Fall verhandelten Straftaten sind.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verurteilten haben das Recht, Berufung einzulegen, und die Einziehung wird erst nach Rechtskraft des Urteils vollzogen. Die vollständige Urteilsverkündung mit Begründung ist für den 14. August 2026 angesetzt.
Der Verurteilte
Das Gericht verurteilte zwanzig Einzelpersonen und sechs juristische Personen. Die härtesten Strafen, jeweils zwanzig Jahre Haft, wurden gegen Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou und Rafael Núñez de Aza verhängt, alle drei wegen krimineller Verschwörung, Machtmissbrauchs, Veruntreuung, Betrugs zum Nachteil des Staates, unrechtmäßiger Bereicherung und schwerer Geldwäsche.
Julio Camilo de los Santos Viola und Rossy Maybelline Guzmán Sánchez wurden zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt. Acht weitere Verurteilte erhielten zehnjährige Haftstrafen, vier weitere fünfjährige. In zwei Fällen, nämlich im Fall von Manuel de Jesús Alba Solano und Élida María Trinidad Santiago, wurde die Vollstreckung der Strafe ausgesetzt; Raúl Alejandro Girón Jiménez, der seit dem 5. Mai 2021 unter Hausarrest stand, hatte die Zeit bis dahin als verbüßt angesehen.
Die sechs verurteilten Unternehmen, CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional Company, Aldom Glass Aluminium, Hacienda Kelman, R&F Agroindustrial und Rawel Importadores, wurden zur endgültigen Schließung und Auflösung verurteilt.
Das Gericht setzte sich zusammen aus Richterin Esmirna Gisselle Méndez Álvarez (Vorsitzende), Richterin Tania H. Yunes Sánchez (amtierende Vorsitzende) und Richter Jissel Y. Naranjo Tejada (Beisitzerin), unterstützt von der Gerichtsschreiberin Pamela Corcino Polanco. Die vollständige Urteilsverkündung, die auch die ausführliche Urteilsbegründung enthält, war für den 14. August 2026 um 15:00 Uhr im selben Gerichtssaal des Gerichtsgebäudes von Ciudad Nueva angesetzt.
Quelle: Urteil Nr. 249-02-2026-SSEN-00040, Erstes Kollegialgericht der Strafkammer des Gerichts erster Instanz des Nationalen Distrikts, datiert vom 15. Juni 2026.
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