Die Generalstaatsanwaltschaft wird voraussichtlich im Laufe des Nachmittags weitere Einzelheiten zu der Operation bekanntgeben
SANTO DOMINGO. Die Staatsanwaltschaft hat am frühen Freitagmorgen, dem 18. September, eine neue Phase der Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Betrugs gegen die Nationale Krankenversicherung (SeNaSa) eingeleitet und zeitgleich Razzien in medizinischen Zentren, Kliniken, Laboren, Wohnhäusern und anderen Einrichtungen in verschiedenen Teilen des Landes durchgeführt.
Die Ereignisse des Tages sind Teil der Ausweitung der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Fall SeNaSa 2.0. Bis zum Vormittag waren mindestens 29 Personen festgenommen worden, hauptsächlich Ärzte sowie Führungskräfte mit Verbindungen zu Apothekenketten.
Die Leiterin der Spezialstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (Pepca), Mirna Ortiz, bestätigte gegenüber Noticias SIN, dass die Operationen durchgeführt wurden und dass sich unter den Festgenommenen auch Ärzte befanden.
Mindestens 29 Personen festgenommen
In diesem Zusammenhang hatten die Operationen vorläufig zur Festnahme von mindestens 29 Personen geführt, obwohl diese Zahl zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt worden war.
Die Festgenommenen werden mit der Untersuchung namens SeNaSa 2.0 in Verbindung gebracht, während die Staatsanwälte der Pepca die Verfahren und Vernehmungen im Hauptquartier der Staatsanwaltschaft fortsetzen.
Die Zahl der Festgenommenen kann sich im Laufe der Operationen ändern, sobald die Behörden offizielle Informationen über den Umfang des Tages bekannt geben.
Unter den Festgenommenen befinden sich auch zwei Geschäftsleute aus Apothekenketten
Unter den Festgenommenen befinden sich laut Angaben des Anwalts Jorge Contreras Führungskräfte zweier Apothekenketten.
Contreras, der sieben Ärzte vertritt, die mit den neuen Verhaftungen in Verbindung stehen, erklärte, dass seine Mandanten zu den Fachleuten gehören, die von dieser neuen Phase der Ermittlungen betroffen sind.
Die Anwesenheit von Geschäftsleuten aus dem pharmazeutischen Sektor erweitert die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft auf andere Akteure, die mit der Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem verbunden sind.
Ärzte, die der Ausstellung betrügerischer Rechnungen beschuldigt werden
Der Anwalt Jorge Contreras berichtete, dass es sich bei den sieben Ärzten, die er vertritt, um orthopädische Chirurgen und dass seinen Mandanten vorgeworfen wird, Rechnungen für Leistungen ausgestellt zu haben, die sie nicht erbracht haben.
Der Anwalt wies darauf hin, dass die meisten Fachleute dem Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) angehören.
„Es liegt ein Haftbefehl vor, aber sie wurden noch nicht formell festgenommen. Wir werden den Fall nun dem zuständigen Staatsanwalt vorlegen. Wir hoffen, dass ihre Rechte gewahrt werden“, erklärte Contreras.
Bis zum Vormittag hatte die Staatsanwaltschaft die einzelnen Anklagepunkte gegen die inhaftierten Fachkräfte nicht öffentlich bekannt gegeben.
Die Razzien begannen gegen 5:00 Uhr morgens
Die Rechtsvertreter eines Chirurgen und eines Kinderarztes, die bei den Razzien festgenommen wurden, begaben sich zur Generalstaatsanwaltschaft, ohne bis zum Vormittag die konkreten Anklagepunkte gegen ihre Mandanten zu kennen.
Ramón Santos, der Anwalt einer Chirurgin, erklärte, er sei zur Staatsanwaltschaft gegangen, nachdem die Wohnung seiner Mandantin gegen 5:15 Uhr morgens in Santo Domingo Ost durchsucht worden war.
Der Anwalt gab an, von dem Einsatz durch den Ehemann der Ärztin informiert worden zu sein. Dieser habe ihm mitgeteilt, dass sich Staatsanwälte im Haus befänden und die Ärztin daraufhin verhaftet worden sei.
Die Operationen begannen in den frühen Morgenstunden des Freitags und dauerten den ganzen Vormittag über in verschiedenen Teilen des Landes an.
Steven Rabassa gehört zu den Festgenommenen
Unter den Festgenommenen befindet sich Dr. Steven Rabassa aus San Pedro de Macorís. Vertreter des medizinischen Sektors, die von diesem Medium befragt wurden, gaben an, dass Rabassa seit etwa drei Jahren nicht mehr für SeNaSa tätig ist.
Laut diesen Berichten widmet sich der Arzt derzeit der Behandlung von Unfruchtbarkeitsfällen.
Bislang hat die Staatsanwaltschaft nicht mitgeteilt, welche konkreten Anklagepunkte gegen Rabassa erhoben werden.
Razzien in Santiago gemeldet
Ein Teil der Razzien fand in Santiago statt, und Berichten zufolge wurde ein Arzt während einer Operation verletzt.
Es wurde auch über Interventionen in Laboren und medizinischen Zentren berichtet.
Diese Version war von der Pepca erst am Vormittag offiziell bestätigt worden, während die Behörden weiterhin Informationen über die an den verschiedenen Orten durchgeführten Aktionen sammelten.
Pepca bestätigt die Operationen
Mirna Ortiz bestätigte, dass Staatsanwälte der Pepca Razzien in verschiedenen Teilen des Landes durchführten und dass Ärzte festgenommen worden seien.
Die Behörden gaben an, dass sie später Einzelheiten über den Umfang der Operation, die Festgenommenen und die bei den Razzien sichergestellten Beweismittel bekanntgeben würden.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Generalstaatsanwaltschaft weder die Gesamtzahl der durchgeführten Razzien noch die Gesamtzahl der betroffenen Betriebe offiziell bekannt gegeben.
Eine neue Phase der Operation Cobra
Die Maßnahmen sind Teil der Ausweitung einer Untersuchung, die im Dezember 2025 im Rahmen der sogenannten Operation Cobra eingeleitet wurde.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass während Santiago Hazims Amtszeit bei SeNaSa eine Struktur existierte, die angeblich Verträge, Rechnungen und andere Manöver nutzte, um Gelder vom staatlichen Versicherer abzuzweigen.
Die Staatsanwaltschaft beziffert den finanziellen Schaden des mutmaßlichen Betrugs auf fast 16 Milliarden RD$.
Die erste Phase der Ermittlungen umfasste Hazim, ehemalige Funktionäre von SeNaSa sowie Geschäftsleute mit Verbindungen zu Zulieferfirmen.
Hazim und andere Angeklagte bleiben weiterhin Zwangsmaßnahmen unterworfen
Santiago Hazim wird im ersten Prozess als Hauptangeklagter geführt und befindet sich bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens in Untersuchungshaft.
Sieben der zehn Angeklagten erhielten zunächst 18 Monate Untersuchungshaft, drei wurden unter Hausarrest gestellt.
Den Angeklagten im ursprünglichen Fall werden unter anderem folgende Verbrechen vorgeworfen: mutmaßliche Absprachen von Amtsträgern, Falschaussage, kriminelle Vereinigung, Bestechung, Betrug gegen den Staat, Veruntreuung, Urkundenfälschung, Verwendung falscher Dokumente und Geldwäsche.
Das Ministerium hatte bereits Ende 2025 angekündigt, an einer zweiten Phase der Untersuchung zu arbeiten.
Das Justizministerium gewährt vier zusätzliche Monate
Am 4. September gewährte das Siebte Untersuchungsgericht des Nationalen Bezirks den Staatsanwälten eine zusätzliche Frist von vier Monaten bis zum 11. Dezember 2026, um die Ermittlungen abzuschließen und Anklage gegen die ersten Angeklagten zu erheben.
Die Pepca begründete die Verlängerung mit dem Umfang der Dokumente, Transaktionen und Gutachten, die sich noch in der Analyse befinden.
Die Fristverlängerung erfolgt im Zuge der neuen Phase von Razzien und Verhaftungen durch die Staatsanwaltschaft, wobei die Maßnahmen auch gegen Fachleute und Unternehmen des privaten Gesundheitssektors gerichtet sind.
Die Staatsanwaltschaft setzt ihre Ermittlungen fort
Die Maßnahmen verdeutlichen eine Ausweitung der Ermittlungsverfahren auf andere Akteure im Gesundheitssektor, insbesondere Ärzte, Kliniken, Labore und Unternehmen im Zusammenhang mit pharmazeutischen Dienstleistungen.
Die Behörden setzen ihre Ermittlungen fort und sammeln Dokumente, Aufzeichnungen, Rechnungen und andere Beweismittel, um den Umfang der untersuchten Vorgänge zu ermitteln und die entsprechenden Verantwortlichkeiten festzustellen.
Die Festnahme einer Person im Rahmen einer Untersuchung bedeutet nicht automatisch, dass sie für schuldig befunden wurde. Es obliegt daher der Staatsanwaltschaft, die Anklagepunkte und Beweise entsprechend dem Verlauf des Gerichtsverfahrens vor Gericht zu bringen.
Was bleibt noch zu entdecken?
Bis zum Vormittag heute hatte die Generalstaatsanwaltschaft noch nicht offiziell mitgeteilt, wie viele Razzien durchgeführt wurden, wie hoch die endgültige Zahl der Festgenommenen ist, welche Kliniken, Labore, Apotheken oder Wohnungen durchsucht wurden und welches konkrete Verhalten den einzelnen neuen Verdächtigen vorgeworfen wird.
Es ist auch nicht öffentlich bekannt, ob alle Festgenommenen vor Gericht gestellt werden oder ob einige nach Abschluss der Verhöre und der entsprechenden Verfahren freigelassen werden könnten.
Die vorläufige Zahl von mindestens 29 Festgenommenen kann noch durch offizielle Aktualisierungen ergänzt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft wird voraussichtlich im Laufe dieses Freitags weitere Einzelheiten zu der Operation, den Festgenommenen, den durchsuchten Einrichtungen und den sichergestellten Beweismitteln bekanntgeben.
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