Entnommen aus Diario Libre
SANTO DOMINGO.-Der Verkauf des Gebäudes „Torre Integral“ an die Banco de Reservas und die anschließende Verpachtung an das Ministerium für Industrie und Handel (MICM) sind nun bei der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (Pepca) anhängig, wo eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 800 Millionen Pesos und Bestechung in Höhe von 4,6 Millionen Dollar gegen mehrere ehemalige Beamte der vorherigen Regierung erstattet wurde.
In der Beschwerde werden folgende Personen genannt: der ehemalige Minister für öffentliche Arbeiten, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); die ehemaligen Minister für Industrie und Handel, Juan Temístocles Montás und Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, stellvertretender Administrator für Regierungsgeschäfte bei Banco de Reservas; und die Ingenieure Ramón Andújar Ramírez und Publio Silfa Valencia, Partner von Freddy Pérez, der das Anwesen an Banco de Reservas verkaufte.
Das Gebäude wurde von Diseño Integral SA, einem inzwischen aufgelösten Unternehmen im Besitz von Pérez, errichtet. Die Banco de Reservas erwarb das Gebäude für 31 Millionen US-Dollar und verpachtete es mit einer Kaufoption an das Ministerium für Industrie und Handel.
Die Beschwerde wurde am 13. Februar eingereicht und an Magistrat Wilson Camacho, stellvertretenden Staatsanwalt und Direktor der Pepca, gerichtet, wegen Verstoßes gegen die Artikel 1, 2 und 3 des Bestechungsgesetzes; Verstoßes gegen die Artikel 1, 2, 5, 14, 16 des Gesetzes 340-06 über öffentliche Beschaffungen und Vertragsvergabe; Artikel 138, 139 und 146 der Verfassung der Republik; Artikel 114, 115 und 116 des Strafgesetzbuches und Artikel 291 und 308 des Steuergesetzbuches.
Die Klage wurde von Ángel Moreta eingereicht, vertreten durch die Anwälte José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra und Ramón Bonifacio Espinal.
Die Anwälte des Klägers trafen sich am 1. Februar mit Richter Wilson Camacho, der angeblich erklärte: „Wo immer dem Volk auch nur ein einziger Peso gestohlen wurde, wird die Pepca gemäß ihrem Leitprinzip handeln.“.
Laut der Beschwerde wurde angeblich im Jahr 2017 ein Bestechungsgeld an Beamte und Angestellte der Generaldirektion für Innere Steuern (DGII) des Büros in San Carlos, Nationaldistrikt, gezahlt, als die Firma Diseño Integral die entsprechende Einkommensteuer für dieses Jahr erklärte und entrichtete.
Die DGII untersucht das Vorliegen von „offensichtlichen Bestechungshandlungen“ in Höhe von 37 Millionen Pesos, die angeblich im Jahr 2017 von dem Unternehmen an DGII-Mitarbeiter gezahlt wurden, um die Abgabe von Steuererklärungen zu erleichtern, wie aus dem Schreiben von Luis Valdez, dem Direktor der Steuerbehörde, an den Kläger Ángel Moreta hervorgeht.
In der bei der PEPCA eingereichten Beschwerde haben die Anwälte beantragt, dass der Direktor der DGII die Namen der Beamten dieser Institution während der Amtszeit von Magín Díaz nennt, die die Steuern bearbeitet haben, die zur Steuerhinterziehung geführt haben.
Sie haben den Direktor der DGII außerdem darauf hingewiesen, dass er von Ermittlungen wegen Bestechung von DGII-Mitarbeitern absehen müsse, die Beamte und Angestellte angeblich erhalten hätten, da dies in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft falle, da es sich um eine Straftat handle.
Steuerhinterziehung
In der Beschwerde wird behauptet, dass die Partner des Unternehmens angeblich Zahlungen für Gewinne aus dem Verkauf des Gebäudes erhalten hätten und dass diese Gewinne den Steuerbehörden nicht ordnungsgemäß gemeldet worden seien, was den Grund für den Steuerbetrug darstelle.
Mit Beschluss GMPC Nr. 2892519 zur Feststellung der Steuerpflicht wurde festgestellt, dass Diseño Integral SA die Steuer auf die einbehaltenen Einkommensteuerbeträge für die Zeiträume vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 nicht deklariert und entrichtet hat.
Die DGII ordnete die Zahlung von 30,1 Millionen Pesos an Steuern an; zuzüglich 73,9 Millionen Pesos an Verspätungszuschlägen; außerdem 20,1 Millionen Pesos an Ausgleichszinsen, insgesamt also 124.235.146,68 Pesos.
Während der Amtszeit von Temístocles Montás wurde mit der Banco de Reservas ein Mietvertrag mit Kaufoption für das Gebäude des Ministeriums für Industrie und Handel über 31 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 1.464.750.000,00 Pesos, ohne Ausschreibung unterzeichnet.
Derzeit zahlt das MICM eine monatliche Miete von mehr als 18 Millionen Pesos.
Mit Ressourcen von Banreservas
Die Firma Diseño Integral SRL., im Besitz von Freddy Pérez, errichtete das Gebäude „Torre Empresarial Integral“ im Jahr 2013 mit einer Finanzierung der Banco de Reservas in Höhe von 661.399.622,00 Pesos. Anschließend kaufte die Staatsbank im Jahr 2016 auf Antrag von Minister Temístocles Montás die Immobilie für 31.000.000,00 Dollar, von denen das Darlehen abgezogen und der Firma Diseño Integral SRL. in drei Verwaltungschecks mit den Nummern 20753232, 20753233 und 20753234 über Beträge von jeweils 200.000.000,00 Pesos ausgezahlt wurde; 100.000.000,00 Pesos und 200.000.000,00 Pesos im Namen von Ramón Andújar Ramírez, dem Partner von Pérez.
Text und Foto: Diario Libre.
