SANTO DOMINGO.-Die Untersuchungshaft von Enmanuel Rivera Ledesma, den die Staatsanwaltschaft als Hauptverantwortlichen einer kriminellen Organisation bezeichnete, die angeblich mehr als 700 Millionen Pesos durch den betrügerischen Verkauf von Wohnungen im Großraum Santo Domingo erlangt hat, wurde gestern, Montag, bestätigt.
Der Geschäftsmann befindet sich seit Januar des vergangenen Jahres im Gefängnis, als die Behörden eine Operation mit dem Namen „Operation Nest“ starteten, bei der mehr als 25 Razzien durchgeführt wurden. 170 Polizisten und 28 Staatsanwälte vollstreckten die Durchsuchungs- und Haftbefehle gegen die Zielpersonen der Ermittlungen und beschlagnahmten gleichzeitig Beweismittel im Zusammenhang mit dem Fall.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft entschied ein Gericht im Nationaldistrikt, dass der mutmaßliche Anführer des Netzwerks, das Dutzende von Menschen mit Immobilienprojekten betrogen hatte und das durch die im Januar des vergangenen Jahres gestartete Operation Nido zerschlagen wurde, in Untersuchungshaft bleiben muss.
Das Vierte Kollegialgericht des Nationalen Distrikts entschied, die Freiheitsentziehung aufrechtzuerhalten, da Rivera Ledesmas Verteidigung keine neuen Gründe vorbrachte, die die bestehende Maßnahme abändern würden.
Tagsüber wurde die Staatsanwaltschaft durch die Staatsanwälte Magalys Sánchez und Yuderky Utate vertreten, die die Entscheidung des Gerichts unter Vorsitz von Richterin Keyla Pérez begrüßten, welche die vollständige Verlesung des Urteils gegen die Angeklagten auf den 18. September festsetzte.
Am Vortag wurde die Fortsetzung des Prozesses gegen Ledesma und seine Mittäter bis Dienstag, den 16. September, ausgesetzt.
Bezüglich des Falls
Am 3. Januar 2024 startete die Staatsanwaltschaft die Operation Nido, mit der sie ein Netzwerk zerschlug, das Hunderte von Menschen durch zahlreiche betrügerische Manöver um Wohnungen in vermeintlichen Immobilienprojekten gebracht hatte.
Im Rahmen der Operation Nido führten die Staatsanwaltschaft und die Nationalpolizei fünfundzwanzig (25) Razzien in San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez und im Nationaldistrikt durch.
Die von der Staatsanwaltschaft durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass das kriminelle Netzwerk die Firmen Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL und Auto Xperts AFM SRL nutzte, um ein betrügerisches System zu schaffen, mit dem sie zum Nachteil der Opfer, denen sie über sieben Immobilienprojekte Wohnungen anboten, Betrug, Fälschung, kriminelle Vereinigung und Geldwäsche begingen.
Im Zuge der Ermittlungen wurden Beweismittel sichergestellt, die belegen, dass der Angeklagte Emmanuel Rivera Ledesma die Namen bekannter Persönlichkeiten nutzte, um seine Opfer zu täuschen und ihnen vorzugaukeln, er werde von Personen beschützt, die er in Wirklichkeit gar nicht kannte. Es wurden außerdem Beweise für den verschwenderischen Lebensstil mehrerer Mitglieder des Netzwerks gesammelt, der durch das von den Opfern erlangte Geld finanziert wurde.
Als Folge der Ermittlungen leitete Rivera Ledesma eine Reihe von Manövern ein, um die Opfer daran zu hindern, Beschwerden gegen ihn einzureichen oder bereits eingereichte Beschwerden zurückzuziehen.
Er versuchte auch, die Opfer dazu zu bringen, neue Verträge zu unterzeichnen und andere Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, den Ermittlungsprozess zu behindern. Dies zeigt, dass der Angeklagte und andere Mitglieder des Netzwerks einer Zwangsmaßnahme unterliegen müssen, die sie daran hindert, Beweismittel zu vernichten und eine klare Bedrohung für die Betrogenen darzustellen.
