Yves Alexandre Giroux hat sich gestern den Behörden gestellt.
Von Escarlin Pozo
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.– Sie hatte ihr ganzes Leben der Arbeit in einer europäischen Küche gewidmet. Ihr größter Wunsch war es, mit dem hart ersparten Geld ein Haus in ihrer Geburtsstadt zu kaufen und in die Dominikanische Republik auszuwandern, um sich dort eine bessere Zukunft aufzubauen.
Diese fleißige Frau glaubte, ein großartiges Angebot gefunden zu haben, das ihr ermöglichen würde, diesen großen Lebenstraum zu verwirklichen. Doch dem war nicht so. Heute zählt sie zu den 128 Opfern des landesweiten Immobilienbetrugs, der von der Staatsanwaltschaft unter dem Namen „Operation Cheetah“ bekannt gegeben wurde.
Laut Rechtsanwalt Carlos Báez, der 43 Kläger vertritt, war diese Frau eine der Personen, die einen der größten Beiträge zur Reservierung ihrer Wohnung leisteten und insgesamt 28.000 US-Dollar investierten, was 80 % des Gesamtwerts der Immobilie entspricht.
Die von der Staatsanwaltschaft identifizierten mutmaßlichen Betrüger boten gleichzeitig zwei attraktive Immobilienprojekte über soziale Medien an: Romana Victoriana Residences und Bávaro Victoriana Residences. Ihre Vorgehensweise bestand darin, die Immobilien weit unter Marktwert mit Rabatten von bis zu 50 % anzubieten.
In La Romana standen laut Báez insgesamt 439 Wohnungen zum Verkauf, von denen „mehr als 300 bereits verkauft waren“. In Bávaro waren durchschnittlich 428 Wohnungen zum Verkauf verfügbar.
Laut der 287-seitigen Akte des Antrags auf Zwangsmaßnahmen, die von der Staatsanwaltschaft erstellt wurde, soll Rocío del Alba Rodríguez de Moya, eine der Angeklagten, die am vergangenen Freitag, dem 7., im Rahmen der Operation der Behörden festgenommen wurde, RE/MAX One erworben haben, um als Hauptmakler für die mit dem Betrug in Verbindung stehenden Projekte aufzutreten und so "Vertrauen" bei den Käufern zu schaffen.
Als sie 2021 mit dem Verkauf begannen, versprachen sie, dass die Wohnbauprojekte in La Romana im Jahr 2024 fertiggestellt sein würden. Ein Szenario, das nie eintrat.
Doch noch schlimmer: Ein Vertreter einiger Opfer erklärte, dass das Grundstück, auf dem das Projekt errichtet werden sollte, noch nicht einmal vollständig bezahlt war. „Mit anderen Worten: Von Anfang an hatten sie nicht die Absicht, dieses Bauvorhaben durchzuführen.“.
Yves Giroux stellt sich als Angeklagter
Yves Alexandre Giroux, einer der Hauptverdächtigen und flüchtig, stellte sich gestern, Dienstag, der Staatsanwaltschaft in La Romana.
„Giroux widmete sich der Förderung von Immobilienprojekten und der Gewinnung von Käufern aus der Dominikanischen Republik, Puerto Rico, den Vereinigten Staaten und Europa durch die Werbung für RE/MAX, ein international tätiges Unternehmen, das in diesem Markt für seine Glaubwürdigkeit hoch angesehen ist“, berichtete die Generalstaatsanwaltschaft (PGR) nach seiner Verhaftung.
Im Fall von Loany Lismeiry Ortiz Nova wies Báez darauf hin, dass sie eine Flüchtige sei und sich nach den vorliegenden Informationen möglicherweise in Kolumbien aufhalte.
Marisol Nova Nolasco wurde ebenfalls im Zusammenhang mit dem Fall verhaftet, da sie an dieser kriminellen Organisation beteiligt war, die unter dem Namen der Firma Novasco Real Estate SRL Betrug begangen hat.
„Wir werden weiterhin vorsichtig sein, aber ja, die Staatsanwaltschaft kann im Rahmen ihrer Ermittlungen weitere Personen belasten, die sich ebenfalls wegen ihrer Beteiligung verantworten müssen“, verriet der Anwalt.
Carlos Báez sagte, dass weitere Personen vor Gericht erscheinen müssten, da vier Unternehmen in das gleiche System verwickelt seien, Immobilien anböten und Kunden dazu gebracht hätten, Geld bei der Firma Novasco anzulegen.
Die meisten Betroffenen befinden sich im Ausland. In Europa – in der Schweiz, in Spanien und auf den Kanarischen Inseln – sowie in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico.
Wie man verdächtige Angebote erkennt und Betrug vermeidet
Der Anwalt Marcelo Álvarez, der ebenfalls an der Sendung El Día teilnahm und 14 Opfer vertritt, enthüllte seinerseits einen Mechanismus, um Betrug zu vermeiden.
Zunächst wies er darauf hin, dass selbst wenn die Leute 100% des Geldes, das die Kosten der Wohnung ausmacht, zur Verfügung hätten, sie 90% reservieren und die restlichen 10% über eine Bank prüfen lassen müssten.
Álvarez betonte, dass Banken Institutionen mit strengen Verifizierungsprozessen seien, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Täuschung geringer sei.
Daher empfahl er, dass die Ablehnung eines Kredits durch ein Bankinstitut, obwohl der Antragsteller keine persönlichen Kreditprobleme hat, als Warnsignal zu werten sei.
Dies könnte darauf hindeuten, dass die Bank Unregelmäßigkeiten bei dem Immobilienprojekt festgestellt hat und beschlossen hat, sich nicht zu beteiligen.
In diesem Fall sollte der Käufer vor der Investition gründlich recherchieren, um nicht Opfer möglicher Betrügereien zu werden.
Während seiner Zeit als Rechtsberater wies er darauf hin, dass sie, wenn sie eine Person vertreten, von den Bauträgern die folgenden Dokumente anfordern: eine Kopie des Eigentumsnachweises, um festzustellen, auf wessen Namen dieser Eigentumstitel lautet, und die Bescheinigung über den rechtlichen Status der Immobilie.
„Daran werden wir erkennen, ob es Rechtsstreitigkeiten, Schulden, Widerstände oder irgendetwas gibt, was die endgültige Übertragung des Eigentums an den Bauträger verhindert“, sagte er.
Titelbild: Das Victoriana Bávaro Projekt, eines der Projekte, die laut Staatsanwaltschaft von Novasco Real Estate SRL im Rahmen eines betrügerischen Systems vermarktet wurden.
